中國(guó)香港特區(qū)警方當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（4日）宣布，基于從多個(gè)渠道掌握的情報(bào)和信息，警方已經(jīng)凍結(jié)一個(gè)涉嫌參與國(guó)際電信詐騙和洗錢活動(dòng)的犯罪集團(tuán)價(jià)值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，該集團(tuán)系柬埔寨“太子集團(tuán)”。

警方在聲明中稱，被凍結(jié)的資產(chǎn)包括其通過犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。聲明稱，當(dāng)局仍在就此進(jìn)行調(diào)查，但目前暫未逮捕任何人。

同時(shí)，4日早些時(shí)候，中國(guó)臺(tái)灣檢方表示，他們已查封與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價(jià)值超45億新臺(tái)幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團(tuán)”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢?！霸谑盏接嘘P(guān)線索后，我們聯(lián)合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對(duì)‘太子集團(tuán)’及其位于臺(tái)北關(guān)聯(lián)公司的總共47處住所及辦公場(chǎng)所展開突擊調(diào)查?！甭暶鞣Q，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。

被查獲的26輛豪車包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等

報(bào)道稱，目前已查封18處不動(dòng)產(chǎn)，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個(gè)停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。據(jù)悉，這些豪車總價(jià)值超4.7億新臺(tái)幣。銀行賬戶方面，有60個(gè)銀行賬戶被查封，賬戶余額總計(jì)超2.3億新臺(tái)幣。

紅星新聞?dòng)浾?黎謹(jǐn)睿

此前報(bào)道

柬埔寨“太子集團(tuán)”在韓國(guó)銀行超910億韓元資產(chǎn)被凍結(jié)

在英國(guó)和美國(guó)聯(lián)合制裁柬埔寨“太子集團(tuán)”及其創(chuàng)始人陳志后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團(tuán)”旗下的“太子銀行”提取現(xiàn)金，以致“太子銀行”的網(wǎng)頁和客戶端一度無法訪問，幾個(gè)支行也因“資金流動(dòng)性不足”而暫停交易。

另據(jù)報(bào)道，繼英美政府后，韓國(guó)政府也正在考慮對(duì)該集團(tuán)及相關(guān)組織實(shí)施金融制裁。報(bào)道稱，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)下轄的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)計(jì)劃與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，預(yù)計(jì)在本月內(nèi)實(shí)施制裁。韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)主席李毓源（音譯）日前表示將加快與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，對(duì)“太子集團(tuán)”實(shí)施金融制裁。

“太子銀行”陷擠兌危機(jī)

夜店“太子釀酒”也已關(guān)門

報(bào)道稱，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在“太子銀行”外排隊(duì)取款。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機(jī)，多家分行不得不暫停交易。據(jù)介紹，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。在“太子銀行”母公司“太子集團(tuán)”被英國(guó)和美國(guó)政府聯(lián)合制裁后，柬埔寨公眾對(duì)“太子銀行”的信任度暴跌，并紛紛涌向銀行提取現(xiàn)金。

大批柬埔寨人到“太子銀行”外排隊(duì)取款

為了安撫公眾情緒，“太子銀行”在一份聲明中承諾，美國(guó)等的制裁不會(huì)影響“太子銀行”的運(yùn)營(yíng)能力，“太子銀行”會(huì)繼續(xù)正常運(yùn)行。報(bào)道稱，這份聲明并未緩解公眾的焦慮情緒，現(xiàn)在人們焦慮情緒仍在蔓延。

除了“太子銀行”，由“太子集團(tuán)”控股并運(yùn)營(yíng)的夜店“太子釀酒”（Prince Brewing）也已關(guān)門。值得注意的是，丑聞纏身的前BigBang成員李勝利去年曾到訪此店。視頻顯示，當(dāng)時(shí)他在這家店說：“我跟別人說我要去柬埔寨，他們就問我那邊不危險(xiǎn)嗎？他們問我那邊（柬埔寨）也不富裕，為什么要去？而我只想說，柬埔寨是亞洲最棒的國(guó)家?！?/p>

前BigBang成員李勝利曾前往的“太子釀酒”已經(jīng)關(guān)門

目前，暫無法確定李勝利是否與“太子集團(tuán)”以及“太子釀酒”有直接聯(lián)系。值得注意的是，最近柬埔寨發(fā)生了一系列針對(duì)韓國(guó)人的暴力犯罪事件，引發(fā)韓國(guó)輿論關(guān)注。就在上周，韓媒曝韓國(guó)財(cái)閥集團(tuán)南陽乳業(yè)創(chuàng)始人的外孫女黃荷娜現(xiàn)居柬埔寨金邊（紅星新聞此前報(bào)道：《被國(guó)際刑警組織發(fā)紅色通緝令，韓財(cái)閥千金被曝已逃至柬埔寨：住豪華公寓，疑似懷孕》），而李勝利也被曝在柬埔寨，并涉嫌與犯罪組織有牽連。兩人在柬埔寨是否存在重疊活動(dòng)也備受關(guān)注。韓國(guó)媒體報(bào)道稱，鑒于李勝利曾在柬埔寨等東南亞國(guó)家被目擊，外界質(zhì)疑其是否在海外經(jīng)營(yíng)夜店。不過，李勝利已經(jīng)對(duì)此予以否認(rèn)。

韓國(guó)政府考慮金融制裁“太子集團(tuán)”

其超910億韓元資產(chǎn)已被凍結(jié)

韓國(guó)主要反對(duì)黨國(guó)民力量黨議員姜民國(guó)（音譯）20日援引韓國(guó)金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱，“太子集團(tuán)”在五家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元。（1韓元約合0.005元人民幣）。

網(wǎng)上流傳的圖像顯示，位于柬埔寨西哈努克城的幾個(gè)大型詐騙團(tuán)伙已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移

姜民國(guó)說，現(xiàn)在“太子集團(tuán)”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行。其中，韓國(guó)國(guó)民銀行分行中有567億韓元、全北銀行分行中有269億韓元、友利銀行分行中有70億韓元、新韓銀行分行中有6.4億韓元。

銀行界傳出消息稱，在韓國(guó)官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前，包括韓國(guó)國(guó)民銀行在內(nèi)的五家韓國(guó)銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱，根據(jù)國(guó)際反洗錢協(xié)議，一旦國(guó)際社會(huì)對(duì)某個(gè)對(duì)象實(shí)施制裁，那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶。

不少觀察人士認(rèn)為，“太子集團(tuán)”資金可能來自非法渠道，但由于外交等因素，韓國(guó)官方暫未對(duì)其實(shí)施正式制裁。一位金融業(yè)消息人士稱，在韓國(guó)國(guó)家安全委員和外交部磋商并授權(quán)后，韓國(guó)就能正式對(duì)“太子集團(tuán)”實(shí)施金融制裁。