泰國(guó)警方于2025年11月9日在曼谷一處公寓內(nèi)逮捕了4名涉嫌利用人工智能從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的中國(guó)籍嫌疑人。同時(shí)，警方還正申請(qǐng)逮捕柬埔寨參議員李永發(fā)（Ly Yong Phat），其涉及相關(guān)的洗錢(qián)調(diào)查。

四名中國(guó)嫌疑人被捕

警方突襲了位于素坤逸16巷（Sukhumvit Soi 16）空堤區(qū)（Khlong Toei）的 City Lake Tower 公寓。此次行動(dòng)由曼谷警局、刑事偵查處及通羅警察局聯(lián)合執(zhí)行。

被捕者為：Xiahou Xin，29歲、Liu Ming，28歲、Li Lei，22歲及Zeng Lingquan，21歲，四人均為中國(guó)籍，近期使用旅游簽證自柬埔寨入境泰國(guó)。

警方查獲了兩臺(tái)疑用于視頻編輯與人臉偽造的臺(tái)式電腦、兩臺(tái)記錄柬埔寨金融交易的筆記本電腦、60部手機(jī)、兩小袋冰毒及吸毒工具。

利用AI制作詐騙視頻

警方表示，此次突襲行動(dòng)源自警方追查一個(gè)中國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)的調(diào)查結(jié)果。該團(tuán)伙疑在此公寓內(nèi)制作偽造視頻并從事非法金融活動(dòng)。

在訊問(wèn)中，嫌疑人供稱(chēng)，他們通過(guò)通訊軟件Telegram受雇，為一個(gè)中國(guó)詐騙集團(tuán)修改視頻并處理資金流轉(zhuǎn)，每月薪資約2萬(wàn)至3萬(wàn)元人民幣，達(dá)成業(yè)績(jī)時(shí)還會(huì)獲得獎(jiǎng)金。

警方相信該團(tuán)伙曾在柬埔寨及馬來(lái)西亞活動(dòng)，其主要頭目多已逃離柬埔寨，疑潛藏于泰國(guó)。

目前，四名嫌疑人被控參與跨國(guó)犯罪組織、加入秘密結(jié)社及持有第一類(lèi)毒品。警方正追查其上層網(wǎng)絡(luò)并檢驗(yàn)電子證據(jù)。

涉柬埔寨參議員的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)

同日，泰國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）與反洗錢(qián)辦公室（AMLO）在曼谷及達(dá)叻府（Trat）共36處地點(diǎn)同步展開(kāi)搜查，目標(biāo)為與柬埔寨參議員李永發(fā)（Ly Yong Phat）相關(guān)的資產(chǎn)。

李永發(fā)，67歲，具有中泰混血背景，是來(lái)自柬埔寨國(guó)公?。↘oh Kong Province）的知名商人，同時(shí)為柬埔寨大型企業(yè)集團(tuán) LYP Group 的創(chuàng)辦人。

警方重點(diǎn)搜查了位于曼谷素坤逸路的兩處公寓單元，懷疑與其網(wǎng)絡(luò)有關(guān)?，F(xiàn)場(chǎng)無(wú)人居住，僅有物業(yè)管理人員在場(chǎng)，但警方查獲了多份金融與房產(chǎn)文件。

此外，警方還在達(dá)叻府市區(qū)旺格拉猜分區(qū)（Wang Krajae）查扣一塊價(jià)值約500萬(wàn)泰銖的土地，并凍結(jié)了多個(gè)銀行賬戶(hù)，金額超過(guò)8,820萬(wàn)泰銖。

涉跨國(guó)洗錢(qián)集團(tuán)

警方表示，這一系列突襲行動(dòng)源自網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)禮永發(fā)與一個(gè)中國(guó)主導(dǎo)的詐騙洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)存在資金往來(lái)。證據(jù)顯示，該集團(tuán)為有組織犯罪團(tuán)伙，成員分工明確，用于洗白非法所得。

目前，泰國(guó)警方已針對(duì)五名嫌疑人申請(qǐng)逮捕令，包括：

• 柬埔寨參議員李永發(fā)（Ly Yong Phat）

• 其親信喬猜·蘇帕帕（Chokchai Supapha，37歲）

• 以及三名中國(guó)籍人士

他們被控合謀洗錢(qián)及參與跨國(guó)犯罪組織。