白銀市公安局平川分局反詐中心

持續(xù)深化“隴風(fēng)·反詐”專項(xiàng)行動(dòng)

緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新動(dòng)向、新手法

不斷強(qiáng)化線索研判與精準(zhǔn)打擊能力

全面提升涉案資金攔截和預(yù)警勸阻效能

近日

反詐中心果斷出擊

成功破獲一起以購(gòu)買黃金為手段的洗錢案件

現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人1名

并同步勸阻一名遭遇“黃金投資”詐騙的群眾

避免經(jīng)濟(jì)損失15萬(wàn)余元

精準(zhǔn)出擊 斬?cái)嘞村X“黃金通道”

11月12日上午，平川分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有人正通過(guò)某金店工作人員聯(lián)系下單訂購(gòu)黃金手鐲，并要求安排跑腿人員上門取貨，高度疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢行為。與此同時(shí)，金店員工也敏銳察覺(jué)交易存在多處疑點(diǎn)，遂第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，警企聯(lián)動(dòng)機(jī)制迅速啟動(dòng)。

反詐中心即刻組織警力趕赴現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展布控。經(jīng)過(guò)民警與金店員工密切配合，首先控制了前來(lái)取貨的外賣跑腿人員，隨后在其配合下，成功抓獲一名前來(lái)接應(yīng)的取現(xiàn)“車手”，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案黃金手鐲一只，重29.2克、價(jià)值3萬(wàn)余元。經(jīng)查，該“車手”近期頻繁在甘肅省多地及四川等地取款“洗錢”。目前，嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

敏銳攔截 揭穿“購(gòu)金解凍”騙局

在同一現(xiàn)場(chǎng)，反詐民警敏銳地捕捉到另一異常情況：一名男性顧客在選購(gòu)黃金首飾時(shí)頻繁使用手機(jī)與他人聯(lián)系，神色緊張、行為異常。憑借職業(yè)敏感，民警判斷其可能正遭受電信詐騙，果斷上前核實(shí)情況。

經(jīng)了解，該顧客系一起網(wǎng)絡(luò)投資詐騙的受害人，案發(fā)當(dāng)時(shí)，精心包裝的“財(cái)務(wù)總監(jiān)”正以“投資款被凍結(jié)需購(gòu)買黃金解凍”為由，逐步誘騙其購(gòu)買價(jià)值15萬(wàn)余元的黃金手鐲并準(zhǔn)備寄出。民警現(xiàn)場(chǎng)揭露了此類詐騙的手法和套路，成功攔截該筆交易，并對(duì)受害人開(kāi)展了針對(duì)性的反詐宣傳教育。

★來(lái)源：平川公安