意大利警方今晨（11日）展開大規(guī)模突擊行動，逮捕9名涉嫌參與虛開發(fā)票與跨國洗錢網(wǎng)絡(luò)的犯罪嫌疑人，其中包括意大利、中國、阿爾巴尼亞和尼日利亞公民。

綜合意大利《共和國報》、《晚郵報》報道，該案的調(diào)查于2025年3月正式展開，源于一樁針對佛羅倫薩宗教文化機構(gòu)——圣母百花會（Opera di Santa Maria del Fiore）的詐騙案。

圣母百花會創(chuàng)立于1296年，最初的使命是監(jiān)督圣母百花大教堂及其鐘樓的建設(shè)工程。如今是管理大教堂、鐘樓和圣若望洗禮堂等地標(biāo)性建筑的非營利機構(gòu)。作為佛羅倫薩最重要的文化與宗教遺產(chǎn)管理機構(gòu)，圣母百花會不僅承擔(dān)建筑維護工作，也在藝術(shù)保存、文化推廣與公共教育方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

Pixabay網(wǎng)

2024年，圣母百花會委托一家私人企業(yè)進行建筑群維護與修復(fù)，卻不慎遭遇“商業(yè)電子郵件詐騙”，被誘導(dǎo)將178.5萬歐元工程款轉(zhuǎn)入一個由詐騙人員開設(shè)的銀行賬戶。直至工程承包商詢問“為何仍未收到款項”，圣母百花會才意識到被騙，從而引發(fā)后續(xù)調(diào)查。

警方從該案著手，揭露出一個跨越意大利與多國銀行體系的洗錢網(wǎng)絡(luò)。

意大利警方視頻截圖

檢方透露，在監(jiān)聽與調(diào)查過程中，辦案人員發(fā)現(xiàn)一套已“高度成熟”的犯罪模式：利用空殼公司開具虛假發(fā)票，為企業(yè)主規(guī)避稅務(wù)并提供現(xiàn)金返還服務(wù)，通過跨國賬戶網(wǎng)絡(luò)進行洗錢。

兩名意大利籍兄弟在該犯罪團伙中扮演關(guān)鍵角色。他們負(fù)責(zé)物色客戶、提供“空殼公司”的名義主體，并將愿意通過虛假發(fā)票規(guī)避稅務(wù)的意大利和阿爾巴尼亞企業(yè)主介紹給多名居住在米蘭、維琴察和普拉托的華人。后者則負(fù)責(zé)向企業(yè)主返還大額現(xiàn)金。

負(fù)責(zé)提供現(xiàn)金的華人可從每筆交易中抽取2%至7%的利潤，兩名意大利中間人另收取2%的費用。

警方調(diào)查顯示，該犯罪團伙在意大利以及中國、盧森堡、波蘭、德國、西班牙、立陶宛、尼日利亞和克羅地亞等多國開設(shè)銀行賬戶，用于資金轉(zhuǎn)移和洗白。

意大利警方視頻截圖

警方發(fā)現(xiàn)，米蘭一套登記在一名華人女子名下的公寓成為該團伙存放現(xiàn)金的“據(jù)點”。兩名意大利中間人會前往公寓附近，領(lǐng)取通過虛假發(fā)票獲得的現(xiàn)金。負(fù)責(zé)將現(xiàn)金運送至指定省份的“洗錢騾子”之間的資金交換，也多在此區(qū)域進行。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，這些現(xiàn)金交接受到一套驗證系統(tǒng)管控，雙方需出示身份識別代碼才能完成交易。

意大利警方視頻截圖

在調(diào)查過程中，還暴露出另一宗通過相同詐騙手法引發(fā)的洗錢案件。兩名意大利中間人被指與一名尼日利亞男子以及多名華人合作，將針對一家捷克公司的詐騙所得款項進行轉(zhuǎn)移。他們先將資金接收到海外銀行賬戶，再將其轉(zhuǎn)入由一名華人控制的其他境外賬戶，并由這名華人負(fù)責(zé)將現(xiàn)金實際交付出去。

警方發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙在短短六個月內(nèi)制造了約3000萬歐元的非法資金流動。

今天凌晨，警方在米蘭、普拉托、貝加莫、洛迪、布雷西亞、列蒂和維琴察等多地同步展開突擊行動，執(zhí)行逮捕與搜查令。9名犯罪嫌疑人被拘捕，人員來自意大利、中國、阿爾巴尼亞和尼日利亞，另有1人在逃。此外，還有21名涉案人員受到調(diào)查。行動中，警方查扣約50萬歐元現(xiàn)金。

（意燴原創(chuàng)，編譯：舒廖、莎莎，圖片來源見標(biāo)注，轉(zhuǎn)載請注明意燴：oushitalia）