一場(chǎng)看似正規(guī)的“官方招商會(huì)”，一份承諾致富的“合作協(xié)議”，背后卻是一場(chǎng)精心策劃的騙局。日前，寶山區(qū)檢察院對(duì)一起假冒快手平臺(tái)、以招商加盟為名騙取商戶222萬(wàn)元“代理保證金”的詐騙案提起公訴。

2024年，倪某與沈某共謀，在明知“快手本地生活”項(xiàng)目不允許發(fā)展二級(jí)代理商的情況下，仍對(duì)外謊稱為快手合作方，以共同拓展市場(chǎng)為名吸引商戶加盟，誘騙對(duì)方支付保證金并許諾分成。

騙局的第一步是“廣撒網(wǎng)”?？头M負(fù)責(zé)人李某組織員工在各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搜尋商戶信息，通過(guò)電話詢問(wèn)對(duì)方是否有意加入“快手本地生活”。一旦商戶表現(xiàn)出興趣，客服便添加其微信，通知對(duì)方參加在全國(guó)多地舉辦的線下招募會(huì)。

第二步是“披外衣”。倪某利用員工購(gòu)買的營(yíng)業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)成為“快手本地生活”服務(wù)商，在未取得實(shí)際授權(quán)的情況下，由沈某帶隊(duì)舉辦線下招商會(huì)。會(huì)上，工作人員統(tǒng)一穿著印有快手標(biāo)識(shí)的服裝，以快手服務(wù)商自居，通過(guò)PPT講解、發(fā)放資料等方式，大力宣傳入駐平臺(tái)的種種優(yōu)勢(shì)，承諾提供推廣支持、技術(shù)維護(hù)與售后服務(wù)，并拋出極具誘惑的回報(bào)方案：商戶繳納保證金后，可獲得入駐獎(jiǎng)勵(lì)、從商家流水中抽傭，甚至在拓展80家商戶后全額返還保證金，營(yíng)造“名額緊缺、機(jī)不可失”的氛圍。不少商戶信以為真，當(dāng)場(chǎng)簽約付款。

第三步是“穩(wěn)人心”。簽約后，商戶被拉入專屬售后群。倪某安排第三方搭建數(shù)據(jù)平臺(tái)，由員工手動(dòng)錄入流水信息，供商戶查詢，以此維持信任。被害人紀(jì)小姐回憶：“對(duì)方發(fā)來(lái)了公司資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和過(guò)往業(yè)績(jī)，我就相信了?！敝敝?024年10月，她發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容與承諾不符，自己推廣的商家流水未及時(shí)更新，返利和傭金均通過(guò)微信私下轉(zhuǎn)賬，才起疑聯(lián)系快手官方，得知該公司并未與快手合作，隨即報(bào)警。

經(jīng)查，本案共有51名被害人，涉案金額達(dá)222萬(wàn)元。案件移送寶山區(qū)檢察院后，承辦檢察官全面審查證據(jù)，重點(diǎn)圍繞“是否取得官方授權(quán)”展開調(diào)查。經(jīng)向快手平臺(tái)調(diào)取證據(jù)，確認(rèn)倪某、沈某所在公司并非快手服務(wù)商，平臺(tái)亦無(wú)相關(guān)保證金及傭金流水記錄。這些證據(jù)與其他證言相互印證，形成完整證據(jù)鏈，揭穿了犯罪嫌疑人“僅是商業(yè)糾紛”的辯解。

由于涉案被害人眾多、地域分散，資金流轉(zhuǎn)復(fù)雜，檢察官對(duì)資金流水進(jìn)行了細(xì)致審計(jì)，逐一核對(duì)合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄，最終準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙金額為222萬(wàn)元。辦案過(guò)程中，檢察官積極開展釋法說(shuō)理，督促退贓。最終，沈某及其家屬退出違法所得147萬(wàn)元。

寶山區(qū)檢察院審查認(rèn)為，倪某、沈某、李某、劉某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法以詐騙罪對(duì)四人提起公訴。

檢察官提醒：

面對(duì)所謂“官方合作”“獨(dú)家代理”等招商項(xiàng)目，務(wù)必保持警惕。一應(yīng)核實(shí)資質(zhì)，通過(guò)平臺(tái)官方渠道驗(yàn)證合作方身份；二要理性判斷，對(duì)“輕松賺傭金”“快速回本”等宣傳話術(shù)保持警覺(jué)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

來(lái)源 | 新民晚報(bào)

作者 | 郭劍烽 通訊員 王韻怡