歐洲公司實習(xí)證明, 歐洲公司實習(xí)鑒定。

荷蘭檢察機關(guān)近日

將法國奢侈品牌路易威登（LV）

列為一起洗錢調(diào)查的涉案方

涉及金額約300萬歐元

折合人民幣大約2500萬

▌品牌LV被荷蘭檢方列為洗錢調(diào)查對象

據(jù)dutchnews.nl報道，荷蘭檢察機關(guān)將國際奢侈品牌Louis Vuitton（LV）列為一起重大洗錢案的調(diào)查對象。

案件核心涉及總額約300萬歐元的異?，F(xiàn)金交易，所有交易均發(fā)生在該品牌荷蘭門店。

來源：dutchnews.nl

一名來自萊利斯塔德（Lelystad）的中國女性多次在荷蘭LV門店用現(xiàn)金購買奢侈品，且單次交易金額均刻意控制在€10,000以下（荷蘭法律規(guī)定超過此金額需進行客戶身份核查）。

檢方指控LV未履行基本審查義務(wù)，既未要求出示身份證件，也未質(zhì)疑其異常購買模式。

更有一名店員被懷疑主動協(xié)助拆分交易金額以規(guī)避監(jiān)管。這些行為可能為非法資金流動提供了便利。

涉嫌協(xié)助"代購洗錢"

該女子通過國際快遞將商品寄往中國，疑似參與"代購"貿(mào)易。荷蘭檢方指出，此類交易常被地下錢莊用于洗錢。

調(diào)查顯示，其購貨資金來自一名已被定罪的地下銀行經(jīng)營者。咨詢公司Re-Hub數(shù)據(jù)顯示，2023年底全球代購市場規(guī)模超740億歐元。

LV員工被指主動配合

報道稱，一名LV員工涉嫌協(xié)助拆分支付金額以規(guī)避法律限制。檢方認(rèn)為，LV的疏于監(jiān)管為犯罪資金洗白提供了便利。目前荷蘭4家LV官方門店均未就指控作出回應(yīng)。

司法程序尚未啟動

檢方仍在評估是否提起訴訟，預(yù)計明年才會決定后續(xù)行動。若罪名成立，這將成為國際奢侈品牌在荷涉洗錢的首例案件。

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