新加坡律政部昨日（8月1日）公布了對(duì)30億洗錢案涉案房產(chǎn)交易的調(diào)查進(jìn)展。在對(duì)24家律所的調(diào)查中，已有13家完成審查工作，其中多家機(jī)構(gòu)因違規(guī)操作面臨處罰。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分律師事務(wù)所在處理涉案房產(chǎn)交易時(shí)存在嚴(yán)重疏漏，包括未履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)、未及時(shí)提交可疑交易報(bào)告等違規(guī)行為。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，涉事律所分別被處以3萬(wàn)至10萬(wàn)新元不等的罰款，個(gè)別機(jī)構(gòu)收到書面警告。5名經(jīng)辦律師因參與問(wèn)題交易被移交律師公會(huì)，或?qū)⒚媾R行業(yè)紀(jì)律處分。

律政部強(qiáng)調(diào)，根據(jù)《1966年法律專業(yè)法》，所有法律從業(yè)者都必須嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定。具體要求包括：對(duì)客戶進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，特別是涉及大額資產(chǎn)交易時(shí)；發(fā)現(xiàn)可疑資金流動(dòng)必須立即上報(bào)；確保每筆交易合法合規(guī)。目前仍有11家律所處于調(diào)查中，案件后續(xù)可能披露更多細(xì)節(jié)。

新加坡重拳打擊房產(chǎn)洗錢

從今年6月開始，房地產(chǎn)中介和開發(fā)商要是敢涉及洗錢、恐怖融資這些非法勾當(dāng)，罰款直接翻倍漲，最高可能被罰30萬(wàn)新元（約合160萬(wàn)人民幣）！而且，一旦被抓到，直接執(zhí)照吊銷，連開發(fā)商的高管都當(dāng)不成。

以前，中介違規(guī)是按"案子"罰，最多罰10萬(wàn)新元。但現(xiàn)在不一樣了，每項(xiàng)違規(guī)行為單獨(dú)算，罰到你懷疑人生！

比如銷售人員違反反洗錢規(guī)定，一項(xiàng)違規(guī)就罰10萬(wàn)，兩項(xiàng)直接20萬(wàn)。如果是房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司違規(guī)，一項(xiàng)就能罰20萬(wàn)。再加上其他違規(guī)行為，最高罰款直接沖到30萬(wàn)新元。

為啥罰這么狠？新加坡國(guó)家發(fā)展部第二部長(zhǎng)英蘭妮稱，現(xiàn)在的罰款力度根本不夠！

就像轟動(dòng)一時(shí)的，光查獲的房產(chǎn)就值3.7億新元。中介做成一單1000萬(wàn)新元的買賣，傭金就能拿20萬(wàn)新元，賺得比罰得多，當(dāng)然有人鋌而走險(xiǎn)。

30億洗錢案涉及到的房產(chǎn)

新加坡房產(chǎn)新規(guī)"四大殺手锏"出爐

新法案監(jiān)管范圍全面擴(kuò)大，實(shí)施多項(xiàng)重要改革：

1. 禁止條款：在新加坡或境外涉及相關(guān)非法活動(dòng)被定罪者，將被禁止持有房地產(chǎn)代理執(zhí)照或擔(dān)任開發(fā)商要職

2. 盡職調(diào)查：要求經(jīng)紀(jì)和銷售人員對(duì)無(wú)代理的交易方同樣進(jìn)行客戶審查

3. 名單篩查：必須核查交易方是否涉及恐怖主義融資及擴(kuò)散融資活動(dòng)

4. 跨境監(jiān)管：新加坡經(jīng)紀(jì)協(xié)助客戶購(gòu)買海外房產(chǎn)也需遵守相同規(guī)定

新規(guī)6月上路，政府將推出新數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，整合包括房地產(chǎn)代理理事會(huì)、市區(qū)重建局在內(nèi)的所有反洗錢機(jī)構(gòu)信息，是否涉及洗錢等違法交易，查出來(lái)也很容易。

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