“知名企業(yè)合伙”、“國家項目”、“人工智能”、“跨境電商”……

騙子現(xiàn)在越來越懂得如何為項目鍍金，他們太清楚人們對權(quán)威的盲目信任，對“高大上”概念的本能敬畏足以讓大家心甘情愿掏腰包，但是，所有違背市場規(guī)律的暴富神話，其實都是鐮刀出鞘的前奏。

盜用巨頭名號、虛構(gòu)政府背景、套用前沿科技詞匯……這些套路早就被騙子“信手拈來”，千萬別被“動態(tài)收益”沖昏頭腦，別用“人脈”為騙局背書，更別讓“沉沒成本”綁架理智，遇到可疑項目，立刻拉黑、止損、舉報，才是對自己和家人負責的態(tài)度，雪崩時沒有一片雪花是無辜的，千萬別讓你的貪心為騙子沖“業(yè)績”。

網(wǎng)絡傳銷詐騙

01、益某源電商

以“分銷+分紅”為幌子，用戶繳納38元解鎖V1分銷、380元解鎖V2分銷，通過“V1、V2、團隊長、股東”等多個層級強制用戶花錢購買“資格”，形成多層級付費體系；推廣相應金額訂單，根據(jù)級別獲得拉人返傭和團隊訂單分紅。另設(shè)“育人獎”激勵用戶發(fā)展下線。

目前，該項目已多日停止發(fā)放分紅，并將群聊解散，疑似崩盤。

02、薪某優(yōu)選

謊稱“騰訊”合作項目，利用視頻號帶貨行傳銷之實。

要求用戶繳納100元保證金開通“帶貨助手”，隨后消費12單約500元，以“電商創(chuàng)業(yè)”為包裝，強制設(shè)置資金門檻，屬變相入門費。

隨后招募3名下線，通過 “三三裂變”“分店拓展” 形成多層級團隊，收益直接與下級人數(shù)、訂單量綁定，符合拉人頭、團隊計酬的傳銷特征。

一個項目把“拉人頭”“層級返利”當核心，而非商品或服務本身，其模式完全符合傳銷特征。

虛假投資理財

01、SFL海洋能源

平臺發(fā)布“WaveSub潮汐能轉(zhuǎn)換器”、“Pelamis 波浪能轉(zhuǎn)換器”等多款虛假投資理財項目，日利率可達1.28%以上，18天總利率超過23%，遠超市場正常投資水平。用戶通過鏈上充值進行投資，對方收款賬號為不同的第三方個人或公司。

自6月份起，便有參與者發(fā)現(xiàn)平臺推出的產(chǎn)品周期越來越短，但利率卻越來越高，最低購買分數(shù)也在逐步提高，部分參與者開始無法提現(xiàn)，疑似平臺已經(jīng)逐步進行單割。隨后平臺要求用戶繳納10%質(zhì)押金完成提現(xiàn)。但7月4日，平臺徹底無法提現(xiàn)，16日服務器全部關(guān)閉，線下辦事處人去樓空。部分參與者發(fā)覺被騙聯(lián)合報案，但至今還未有結(jié)果。

02、套牌的“鴻蒙支付”APP

一直處于無法提現(xiàn)狀態(tài)，忽悠參與者繳納380元購買股權(quán)解鎖提現(xiàn)資格。但用戶認購股權(quán)后仍顯示提現(xiàn)成功，但資金依舊處于審核狀態(tài)，遲遲無法到賬。

資金盤

01、掌中寶

以“看廣告賺收益”為幌子，虛構(gòu)與知名電商合作，設(shè)置“青銅”等付費會員專區(qū)，承諾“5000元日賺150元”等高額回報，通過15%-2%的三級邀請獎勵機制發(fā)展下線。

7月29日，平臺發(fā)布公告，謊稱遭受不法分子惡意攻擊，關(guān)閉提現(xiàn)通道。并以“賬戶認證”為名，要求參與者認購專區(qū)金額回復提現(xiàn)權(quán)限。隨后，該項目徹底卷款跑路，存活周期僅29天。

02、優(yōu)某某跨境電商平臺

以“AI跨境電商”為噱頭，先以無入門費的“C類輕創(chuàng)業(yè)店鋪”為誘餌引流，再推B類店鋪強制收取“開店聯(lián)盟金”，等級越高“日利潤”“開店紅包”越豐厚；同時設(shè)置1 - 8星工會體系，要求累計投入最高達1500萬美元，星級直接綁定“銷售額分成比例”。還通過“培育獎勵”、“董事分紅”和“晉升強制下線”，形成金字塔式拉人頭模式。同時發(fā)行“優(yōu)豆”虛擬貨幣，承諾“穩(wěn)賺30%+”。

該模式無真實盈利支撐，完全依賴新入資金續(xù)命，一旦崩盤投入資金血本無歸，望警惕！

03、國某民富

6月剛剛上線。用戶認購3980—19800元不等金額的產(chǎn)品，獲得對應“綠色積分”和“權(quán)益積分”。其中，綠色積分按投資檔位每日按不同比例釋放，80%可提現(xiàn)或兌換“商票”。

動態(tài)設(shè)立銷售獎勵和職級獎勵，劃分9個VIP等級，按團隊業(yè)績發(fā)放管理獎、培育獎、加權(quán)分紅等等。

該項目通過“綠色積分”以“低風險、高回報”為誘餌吸引投資，涉嫌非法集資；利用傳銷模式發(fā)展下線，并將商票掛鉤質(zhì)押底池，將非標準化票據(jù)包裝為“可交易、有漲跌、能獲利”的金融產(chǎn)品，此行為未經(jīng)證監(jiān)會批準擅自開展證券類交易，屬于非法發(fā)行和交易證券。

虛擬幣非法金融活動

01、MOSE生態(tài)

發(fā)行“MOSE”虛擬幣，利用動靜態(tài)收益方式宣稱100天可得2.7倍收益。近日，該平臺突然鎖倉禁止交易。

02、Cococat web3 菠蘿貓

發(fā)行“CAT代幣”，炒作“PSC”，通過“質(zhì)押挖礦”模式承諾高收益。

參與者需以1000美元/張的價格購買XOS證書或IVO礦機，作為參與“挖礦”和獲取收益的前提。

通過團隊業(yè)績和推薦人數(shù)劃分等級。直推可獲15%獎勵，間推按層級遞減發(fā)放算力。一級礦場主可從團隊每筆IVO礦機認購中抽取4% USDT，二級礦場主額外獲得小區(qū)業(yè)績分紅，更高層級按團隊規(guī)模瓜分全球算力分紅。

該項目以“Web3.0與AI融合”為噱頭，進行虛擬貨幣交易，屬非法金融活動，承諾保本高收益涉嫌非法集資、傳銷。

03、AQR人工智能

以“人工智能量化交易”為虛假包裝，靜態(tài)通過質(zhì)押，設(shè)立100U-10萬U多個檔位投資，承諾0.6%-1.2%日收益。動態(tài)按下線“代數(shù)”分級提成，1 - 10代3%、11 - 20代2%、20 - 30代1%；再設(shè)A1 - A6團隊業(yè)績層級，對應10% - 30%分紅和10%平級獎勵。

利用游戲引流掩人耳目，虛構(gòu)闖關(guān)、哈希競猜游戲及“雙幣通縮模型”，用虛假高倍獎勵吸納用戶資金，完全依賴新資金維系，涉嫌非法集資、傳銷。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

01、虛構(gòu)的“國眾經(jīng)濟”APP

該項目近日再次打著“協(xié)議取款服務費”的名義，忽悠用戶根據(jù)取款金額繳納310-790元費用。這種打著“提現(xiàn)”名義強制要求用戶繳費的行為已經(jīng)不是第一次，距離上一次也不過才一個多月的時間。癡迷者們還是醒醒吧，及時止損才是上岸之路。

異地聚集式傳銷

01、西安未央1040

網(wǎng)友家人陷入該傳銷組織，試圖發(fā)展網(wǎng)友為下線時被發(fā)現(xiàn)。對方以“投資國家項目”“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”等為其“洗腦”，宣稱投資一份3800，發(fā)展三名下線，并以“五級三階制”拓展團隊，出局可賺1040萬元，還可獲得所謂的“國家金融”頒發(fā)的“出局證”。

家人對此深信不疑，堅稱外界打擊為“國家宏觀調(diào)控”，甚至要將子女全部拉入其中。網(wǎng)友因此找到李旭反傳防騙團隊尋求幫助。

02、河南學習卡（北派）

該傳銷組織打著與某公司合作旗號，以直銷、營銷的名義銷售“學習卡”。內(nèi)部宣講幾何倍增、要求新人繳納4380元加入，出局可以獲得百萬元回報。

網(wǎng)友家人被親戚以介紹工作為由騙至河南，繳納3000元加入其中，正在試圖發(fā)展下線。

特此聲明

本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機構(gòu)在承接此類業(yè)務時務必審慎評估風險，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當受騙?！?/p>