聯(lián)系我們：18617320573

作者：

曾杰律師，金融犯罪辯護律師，廣東廣強律師事務(wù)所高級合伙人暨非法集資案件辯護與研究中心主任（如需轉(zhuǎn)載，請私信或聯(lián)系作者本人獲得授權(quán)）

導語：

此前我們重點討論了合法代理和傳銷模式的區(qū)別，具體詳見，也在后續(xù)的文章中，總結(jié)出兩者的幾個關(guān)鍵特征，特別是在返利的依據(jù)問題上，傳銷是單純依靠推薦關(guān)系確定返利模式，包括直接和間推；而代理模式中，推薦只是確定代理商地位的一個基礎(chǔ)，確定獲利來源和差價利潤的，是進出貨的經(jīng)銷關(guān)系。詳見《多層代理，就是傳銷么？（二）僅根據(jù)推薦就確定返利關(guān)系，是傳銷的關(guān)鍵》

正文：

我們仔細解析一個傳銷刑事案件的相關(guān)細節(jié)，結(jié)合相關(guān)規(guī)定，總結(jié)傳銷的各類特征。

浙0702刑初640號案中，被告人組建的“可以有”系網(wǎng)絡(luò)交易平臺類網(wǎng)站，在外觀上，平臺設(shè)置了代理模式，設(shè)置了消費專區(qū)，普通公眾很難直接識別正常消費和繳納傳銷入門費的區(qū)別，很難區(qū)分合法代理商賺取差價和傳銷行為的區(qū)別。我們將結(jié)合《禁止傳銷條例》，2010年《國家工商總局直銷監(jiān)督管理局關(guān)于對如何辨別傳銷、如何查詢直銷公司等網(wǎng)友留言的答復》（以下稱《2010傳銷答復》）等等權(quán)威文件，解析這個案件，為何被定性為傳銷。

1. 根據(jù)法院查明，“可以有”的消費者需要在該app注冊并填寫推薦人后方可成為普通會員，根據(jù)推薦人與被推薦人組成上下級關(guān)系。普通會員、合格會員按照推薦人與被推薦人的關(guān)系形成上下級關(guān)系，普通會員（即參與者）一次性消費返潤達到5000K幣、累計消費返潤達到5000K幣或者直接購買5000k幣獲得合格會員資格，成為合格會員后對所有下線均享有返利分潤，合格會員又按照一定要求組成多個層級，各級會員有不同的返利分潤比例。（曾杰律師解析：這里的5000k幣，就屬于傳銷類案件中的入門費，因為普通會員通過消費返利或者直接購買，從而獲得發(fā)展下線和返利分潤的資格，這就符合典型的入門費的設(shè)定，《2010傳銷答復》中，明確提到，傳銷的第一個特征，就是“交納或變相交納入門費，即交錢加入后才可獲得計提報酬和發(fā)展下線的資格）

另法院查明，從該公司營業(yè)開始至案發(fā)，尚沒有人員通過累計消費返潤達到5000K幣而成為合格會員。（曾杰律師解析：這也意味著，所有成為合格會員的消費者，都是通過一次性消費返利或者一次性購買k幣拿到的5000k幣，即所有合格會員就是拿到傳銷資格的消費者，由此法院可以推論，他們表面上的消費行為，本質(zhì)上，都不是為了消費目的，而是為了獲得傳銷資格繳納的入門費）

2. “可以有”的模式中，合格會員以上等級有縣區(qū)級代理商、市級代理商、省級代理商等。（曾杰律師解析：該平臺根據(jù)推薦關(guān)系組成層級，符合《2010傳銷答復》中關(guān)于傳銷特征的第二點）

3. 而層級間的返利關(guān)系，是否由推薦關(guān)系確定？這是《2010傳銷答復》中總結(jié)的傳銷第三個特征。而在“可以有”平臺中，公司系統(tǒng)設(shè)置按照推薦人與被推薦人的關(guān)系形成上下級關(guān)系，成為合格會員后對所有下線均有權(quán)利進行返利分潤。合格會員以上又分成十多級，不同級別的合格會員返利分潤的比例不同。代理商購買商品后，只有發(fā)展會員，將商品批發(fā)給想要成為合格會員的人，賺取差額收益才能實現(xiàn)自身利益。

該平臺共有三種分潤模式，分別為消費分潤、管理分潤及經(jīng)營分潤。（分潤在外觀上，就存在和代理差價模式的差異）

消費分潤系普通會員到全國任何一家“可以有”的聯(lián)盟商家消費，聯(lián)盟商家讓渡出部分營業(yè)額交給公司進行分潤（每個行業(yè)的消費返潤比例不同，返潤金額也不同，一般為經(jīng)營額的15%），消費會員得到35%的消費分潤，給直接推薦該消費會員的會員（普通會員、聯(lián)盟商家、經(jīng)銷商都可以）15%的分潤，給直接推薦該聯(lián)盟商家進入平臺的會員1%的分潤。（這是比較明顯的根據(jù)推薦關(guān)系確定分潤）

經(jīng)營分潤是“可以有”平臺除51%的消費分潤和12%的管理分潤之外，還剩余的37%供“可以有”平臺推廣者（升級的消費者和商家、代理商，即合格以上會員）進行分潤?！翱梢杂小逼脚_共拿出此部分待分配利潤37%的26%－81%進行分配，合格會員以上級別對所有有推薦關(guān)系的下家無限代計酬，分享37%里面的26%－81%，比例按照級別計算，級別越高，比例越高。

4. 本案判決書沒有明確說明，平臺有多少消費者，有多少合格會員，相關(guān)商品是否真實的進入了消費者手中，還是在各級“合格會員”“代理商”手中囤貨，僅僅作為傳銷的資格物品，進行擊鼓傳花的下一輪拉人頭。