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第三人善意獲得贓物但不構(gòu)成善意取得的處理與利益補(bǔ)償

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本文作者:傅慶濤

《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十一條:被執(zhí)行人將刑事裁判認(rèn)定為贓款贓物的涉案財(cái)物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān),具有下列情形之一的,人民法院應(yīng)予追繳:(一)第三人明知是涉案財(cái)物而接受的;(二)第三人無償或者以明顯低于市場的價(jià)格取得涉案財(cái)物的;(三)第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得涉案財(cái)物的;(四)第三人通過其他惡意方式取得涉案財(cái)物的。第三人善意取得涉案財(cái)物的,執(zhí)行程序中不予追繳。根據(jù)上述規(guī)定,第三人善意取得贓物的不應(yīng)追繳,非以善意方式取得的則應(yīng)予追繳。但根據(jù)《中華人民共和國民法典》第三百一十一條規(guī)定,“善意”只是認(rèn)定為善意取得的構(gòu)成要件之一。那么,對(duì)于第三人善意獲得贓物但不構(gòu)成善意取得的,實(shí)踐中應(yīng)如何處理?

一、善意認(rèn)定:主觀狀態(tài)與注意義務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

1. 善意應(yīng)基于一般理性人在通常情況下應(yīng)具備的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)和注意義務(wù)。善意的認(rèn)定需符合“無重大過失的合理信賴”標(biāo)準(zhǔn)。一般應(yīng)以社會(huì)普通理性人在同等交易場景下的認(rèn)知能力為尺度,結(jié)合交易時(shí)間、場所、行業(yè)慣例綜合判定,對(duì)于明顯低于市場價(jià)的交易需產(chǎn)生合理懷疑。出賣人對(duì)低價(jià)出售原因所作解釋,買受人經(jīng)核實(shí)符合客觀情況的,可以認(rèn)定其無過失。但若第三人忽略交易對(duì)象的異常產(chǎn)權(quán)瑕疵,如機(jī)動(dòng)車無登記證、房產(chǎn)賣方非產(chǎn)權(quán)人且無法提供委托書,則可能因重大過失被否定善意。

2. 專業(yè)機(jī)構(gòu)履行特殊注意義務(wù)是其自身免責(zé)要件。對(duì)于交易雙方是否善意的審查,金融機(jī)構(gòu)、拍賣行、房產(chǎn)中介等專業(yè)主體需履行高于普通人的審查義務(wù)。專業(yè)機(jī)構(gòu)按行業(yè)規(guī)范操作后仍未能發(fā)現(xiàn)贓物屬性的,可主張善意取得;反之,若未核查交易憑證來源,則喪失善意抗辯權(quán)。

如直播打賞等虛擬服務(wù)對(duì)價(jià),需結(jié)合消費(fèi)場景進(jìn)行合理性判斷。如用戶基于正常娛樂需求打賞主播,平臺(tái)提供專屬互動(dòng)、特效展示等等值服務(wù),且打賞金額未超出合理幅度的,一般應(yīng)認(rèn)定為支付行為獲得等值服務(wù)。然而,若主播誘導(dǎo)客戶巨額打賞,用戶無法獲得實(shí)質(zhì)服務(wù)對(duì)價(jià)的,甚至平臺(tái)疏于監(jiān)管、任其轉(zhuǎn)移資金的,或者打賞金額明顯與打賞人年齡、收入不符,打賞金額明顯不符合理性消費(fèi)的,實(shí)踐中可能會(huì)認(rèn)定為平臺(tái)負(fù)有重大過失。

3. 在法定專門場所交易的,一般應(yīng)認(rèn)定為善意。在國家依法設(shè)立的專門場所進(jìn)行交易的,一般應(yīng)認(rèn)定為善意。如在證券交易所、產(chǎn)權(quán)交易中心、廢舊物資交易市場等平臺(tái)完成的交易,默認(rèn)第三人已盡到合理的注意義務(wù)。但存在以下情形之一的,仍可否定善意:交易系統(tǒng)已公示涉案財(cái)物警示信息;第三人主動(dòng)規(guī)避平臺(tái)審查進(jìn)行場外交割;交易雙方惡意串通等。

綜上,對(duì)第三人主觀善意的認(rèn)定需結(jié)合其身份、注意義務(wù)及交易場景綜合判斷。當(dāng)交易不符合善意取得的嚴(yán)格要件(如第三人被認(rèn)定為非善意、未支付合理價(jià)格、未完成有效公示),則無法依據(jù)善意取得制度阻卻追贓,在刑事追贓程序中原則上可追回原物(贓物)或贓款。但是,相關(guān)財(cái)物不構(gòu)成善意取得,并不就是否認(rèn)第三人的主觀善意狀態(tài),尤其是在未支付合理對(duì)價(jià)、未完成交付登記等客觀情形下,更不意味著善意第三人的合法權(quán)益可以被漠視。

二、非善意取得情形下善意第三人的保護(hù):追贓處理與利益補(bǔ)償機(jī)制

1. 是否追繳:綜合平衡原權(quán)利人(被害人)所有權(quán)與交易安全。人民法院2023-03-1-222-002參考案例“裁判要旨”認(rèn)為:在刑事追贓中,當(dāng)被害人與第三人利益發(fā)生沖突時(shí),應(yīng)“兼顧保護(hù)合法利益與維護(hù)市場秩序穩(wěn)定的原則,依法妥善解決?!笔紫龋瑘?jiān)持法益衡平原則。原權(quán)利人所有權(quán)是物權(quán)制度的核心,但交易安全有關(guān)乎交易安全與市場秩序穩(wěn)定,追贓過程中需避免“保護(hù)一邊倒”。若贓物系被害人生存必需品或特殊意義物品,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還;但若為普通商品,則要重點(diǎn)考慮第三人對(duì)贓物使用的依賴程度,盡可能保護(hù)交易安全。其次,同等考慮被害人、第三人訴求。實(shí)踐中,應(yīng)同步審查被害人產(chǎn)權(quán)證明與第三人交易合法性的證據(jù)。對(duì)于雙方利益并重,且被害人、第三人均無重大過失的,應(yīng)同等考慮雙方訴求,一方索要贓物的,另一方應(yīng)補(bǔ)償對(duì)方損失或給予對(duì)方公平合理的補(bǔ)償。最后,需注意非法集資案件的特殊性。2019年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》明確提出,集資參與人是指向非法集資活動(dòng)投入資金的單位和個(gè)人。2020年國務(wù)院《防范和處置非法集資條例》第二十五條進(jìn)一步明確:因參與非法集資受到的損失,由集資參與人自行承擔(dān)。因此,非法集資案件的集資參與人,不再具有刑事被害人身份,集資參與人的投資損失受償順位劣后于對(duì)原物主的財(cái)產(chǎn)返還。

2. 追繳對(duì)象:贓物與贓物轉(zhuǎn)化形態(tài)的選擇。(1)廣義的贓物,包括贓款。在刑事訴訟領(lǐng)域,贓款、贓物一般是并列而稱的,如《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十條第一款規(guī)定,對(duì)贓款贓物及其收益,人民法院應(yīng)當(dāng)一并追繳。民法典規(guī)定了善意取得制度,相關(guān)民事立法、理論探討均認(rèn)為,善意取得適用于贓物。這里的贓物包括贓款,即贓物善意取得自然包括對(duì)贓款的善意取得,二者只是表述方式的不同。(2)擇一追繳規(guī)則?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十條第二款規(guī)定:被執(zhí)行人將贓款贓物投資或者置業(yè),對(duì)因此形成的財(cái)產(chǎn)及其收益,人民法院應(yīng)予追繳。顯然,不論是嫌疑人以贓款購買第三人物品,還是嫌疑人將贓物出售給第三人,從邏輯上來說,只能追繳贓款贓物或者贓款贓物形成的財(cái)產(chǎn)。此處的“贓款贓物形成的財(cái)產(chǎn)”,邏輯上涵蓋嫌疑人以贓款購買形成的財(cái)產(chǎn)、將贓物出售所收取的對(duì)價(jià)。從法律上來說,在第三人系為善意或者惡意的情況下,區(qū)別只是在于追贓后是否需要對(duì)第三人進(jìn)行補(bǔ)償。

3. 損失分擔(dān):過錯(cuò)責(zé)任下的公平補(bǔ)償機(jī)制。追贓過程中,應(yīng)建立對(duì)第三人財(cái)產(chǎn)損失公平救濟(jì)機(jī)制,避免其淪為犯罪行為的“二次受害人”。在實(shí)現(xiàn)追贓核心目標(biāo)(剝奪犯罪所得、恢復(fù)合法財(cái)產(chǎn)秩序)的同時(shí),應(yīng)根據(jù)交易各方在財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的過錯(cuò)程度,公平合理地分擔(dān)因追贓行為給善意第三人造成的財(cái)產(chǎn)損失。其中,嫌疑人是犯罪行為的實(shí)施者及贓物的非法處分人,承擔(dān)主要乃至全部責(zé)任;被害人是犯罪行為的直接受害者,一般無過錯(cuò);善意第三人可能存在一定的過失,但僅在重大過失時(shí)分擔(dān)部分損失,其過失程度是決定應(yīng)分擔(dān)損失比例的關(guān)鍵因素。

對(duì)于追贓過程中,善意第三人受到損失的,應(yīng)對(duì)其已付出或喪失的財(cái)產(chǎn)利益進(jìn)行合理補(bǔ)償。由于被害人、善意第三人均無絕對(duì)過錯(cuò)(除非第三人能證明追贓機(jī)關(guān)或被害人存在過錯(cuò)),雙方應(yīng)基于公平原則分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益,其理論基礎(chǔ)可類比于民法上公平責(zé)任原則的損失分擔(dān),或者公司法上的按出資比例分享收益、分擔(dān)損失原則。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十條第三款關(guān)于“被執(zhí)行人將贓款贓物與其他合法財(cái)產(chǎn)共同投資或者置業(yè),對(duì)因此形成的財(cái)產(chǎn)中與贓款贓物對(duì)應(yīng)的份額及其收益,人民法院應(yīng)予追繳”的規(guī)定,對(duì)于合法與不合法部分共同形成的財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按比例追繳其中與贓款贓物相對(duì)應(yīng)的份額及其收益;相應(yīng)地,由此產(chǎn)生的損失,亦應(yīng)按比例分擔(dān)。

4. 民事另行求償?shù)穆窂健?/strong>刑事程序的核心任務(wù)是查明犯罪事實(shí)、定罪量刑及查控處置涉案財(cái)物,其對(duì)復(fù)雜民事財(cái)產(chǎn)權(quán)利的審查判斷能力有限。善意第三人要求獲得返還價(jià)款/原物之外的補(bǔ)償、賠償?shù)?,除前述在刑事追贓框架內(nèi)建立的損失分擔(dān)與補(bǔ)償機(jī)制外,善意第三人還可另行通過獨(dú)立的民事訴訟程序?qū)で缶葷?jì),并針對(duì)涉案財(cái)物視情況提起確權(quán)、不當(dāng)?shù)美颠€、侵權(quán)損害賠償、合同之訴等。對(duì)此,我們需要明確的是,刑事追贓權(quán)源于國家刑罰權(quán),具有公法上的優(yōu)先效力,對(duì)于是否認(rèn)定為贓物的爭議,一般只能通過刑事訴訟程序處理,民事判決、裁定、裁決一般不得對(duì)抗刑事贓物認(rèn)定和追贓執(zhí)行。但是,如第三人已通過在先的確權(quán)之訴取得物權(quán),民事確權(quán)判決或可能阻卻刑事追贓。

三、基于追贓與補(bǔ)償同步的類型化分析

根據(jù)不同的交易模式(嫌疑人出售贓物、嫌疑人用贓款購買)和交易狀態(tài)(價(jià)款支付、物品交付情況),對(duì)善意第三人的利益損失應(yīng)采取不同的保護(hù)規(guī)則。

1. 嫌疑人出售贓物,第三人(買受人)已支付全部或部分價(jià)款。一般應(yīng)依法追回贓物(原物),返還給被害人,同時(shí)應(yīng)向善意第三人全額返還其已支付給嫌疑人的價(jià)款。但若被害人與善意第三人均自愿同意,可允許交易繼續(xù)履行。由第三人向被害人支付剩余價(jià)款(若原交易未付清)或雙方協(xié)商新的合理價(jià)格,贓物所有權(quán)最終轉(zhuǎn)移給第三人,不再作為贓物追繳。

2. 嫌疑人使用贓款購買第三人(出賣人)的物品,已支付全部或部分價(jià)款。一般應(yīng)依法追繳贓款,但應(yīng)將交易標(biāo)的物返還給第三人。但若第三人(出賣人)愿意繼續(xù)此項(xiàng)交易,且被害人同意接受該物品作為對(duì)其損失的賠償/補(bǔ)償并愿意支付剩余價(jià)款的,則交易可繼續(xù)履行,贓款不再追繳。

3. 物品價(jià)值升貶值的公平處理。在需要返還物品或價(jià)款的情形下,若物品價(jià)值發(fā)生了顯著變化(非正常損耗或收益),且該變化與第三人的行為或可歸責(zé)因素相關(guān),應(yīng)依據(jù)公平原則和“收益與風(fēng)險(xiǎn)相隨”的法理,比照各方在交易中的支付比例、過錯(cuò)程度、投入成本等因素,由各方合理分享收益或分擔(dān)損失。對(duì)于物品價(jià)值上升(增值)的:(1)如價(jià)值上升系物品自然增值或市場因素所致,原則上增值部分應(yīng)歸屬于物品返還后的所有權(quán)人。(2)如系因第三人額外投入導(dǎo)致價(jià)值顯著提升的,在返還原物時(shí),應(yīng)根據(jù)其投入所帶來的合理增值部分給予第三人相應(yīng)的補(bǔ)償。

對(duì)于物品價(jià)值下降(貶值)的:(1)如價(jià)值下降系物品自然損耗或市場因素所致,原則上貶值損失由物品返還后的所有權(quán)人承擔(dān)。(2)因第三人故意或重大過失導(dǎo)致物品價(jià)值嚴(yán)重減損的,第三人可能需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(3)如果貶值非因第三人過錯(cuò)造成,比如系正常使用損耗、不可抗力、市場行情下跌,且追贓返還行為導(dǎo)致第三人遭受較大凈損失的,應(yīng)根據(jù)前文所述的損失分擔(dān)原則,從贓款中留取合理部分對(duì)善意第三人進(jìn)行補(bǔ)償。

總之,在刑事追贓過程中,既要嚴(yán)格依法認(rèn)定善意取得,又要充分保護(hù)善意第三人的合法利益,對(duì)無責(zé)的第三人應(yīng)補(bǔ)償其合理損失。刑事追贓絕非是對(duì)善意第三人財(cái)產(chǎn)的“合法剝奪”,必須在恢復(fù)被犯罪侵害的法益與維護(hù)民事交易安全之間尋求動(dòng)態(tài)平衡,同等保護(hù)被害人與善意第三人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)利。



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