近日，美國警方破獲一起涉及柬埔寨詐騙中心的大型跨國投資騙局。居住在南加州拉朋地（La Puente）居民的39歲華裔男子何生生（Shengsheng He，音譯），因參與洗錢超過3690萬美元的詐騙資金，于9月8日被聯(lián)邦法院判處51個月監(jiān)禁，并被責(zé)令賠償受害者2682萬7242美元。

美國司法部指出，何生生曾是注冊在巴哈馬的Axis Digital Limited公司的共同創(chuàng)辦人。他與同伙通過設(shè)立空殼公司和國際賬戶，將受害者的資金轉(zhuǎn)移并兌換成泰達(dá)幣（Tether/USDT），再轉(zhuǎn)入由柬埔寨詐騙中心控制的錢包。資金最終流向柬埔寨西哈努克港等地的詐騙集團(tuán)。

法庭文件顯示，該跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)以美國民眾為目標(biāo)，通過社交媒體、電話、短信及交友平臺主動接觸受害人，偽裝成投資顧問，誘騙其投入所謂“高回報的數(shù)字貨幣投資”。

詐騙團(tuán)伙虛稱投資在增值，實(shí)則侵吞資金。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅此案就有3690萬美元被轉(zhuǎn)走。

美國代理助理司法部長馬修·加萊奧蒂（Matthew R. Galeotti）表示：“這些詐騙中心打著數(shù)字資產(chǎn)投資的旗號，實(shí)則掠奪美國投資者資金。無論罪犯身在何處，司法部都會追究其責(zé)任?！?/p>

加州中區(qū)代理聯(lián)邦檢察官比爾·艾塞利（Bill Essayli）也提醒公眾：“受害者往往只是回復(fù)了陌生人的信息，就可能損失數(shù)千萬美元。投資者必須保持警惕，不要輕信來路不明的投資承諾，否則退休金或子女教育基金都可能被騙走?！?/p>

在該案中，已有八名共犯認(rèn)罪，包括擁有中國和圣基茨及尼維斯雙重國籍的李達(dá)仁（Daren Li），以及非法滯留美國的中國公民張露（Lu Zhang）。他們分別在2024年5月與11月承認(rèn)洗錢罪行。Axis Digital另一名共同創(chuàng)辦人Jose Somarriba，以及公司主管、中國籍蘇景亮（Jingliang Su），也分別于今年4月和6月認(rèn)罪。

此案由美國特勤局全球調(diào)查行動中心（USSS）、國土安全調(diào)查局（HSI）、海關(guān)及邊境保護(hù)局、國務(wù)院外交安全局等多部門合作調(diào)查。司法部強(qiáng)調(diào)，自2020年以來，已有超過180名網(wǎng)絡(luò)犯罪分子被定罪，并追回超過3.5億美元的受害者資金。

司法部提醒，若懷疑遭遇數(shù)字貨幣投資詐騙，可通過IC3.gov提交舉報。

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