湖南
9月16日，香港海關發(fā)布消息表示，該部門于8月26日至9月15日采取代號“閃光”的執(zhí)法行動，成功搗破一個本地清洗黑錢集團，拘捕4名涉嫌利用多個公司銀行賬戶清洗犯罪所得的集團成員，涉案款項達26億港元。
香港海關表示，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。
香港海關財富調查科財富調查第2組調查主任伍思齊今日（16日）表示，被捕2名53及56歲男子相信是集團主腦，報稱公司董事；另外2人為集團骨干成員，包括一名25歲男子及一名52歲女子。2人分別在兩間找換店工作，經過深入財富調查，發(fā)現2名成員透過同一間秘書公司，分別開設3間公司，報稱業(yè)務為電子器材、貿易及市場營銷。但登記地址并無相關公司營業(yè)，該3間公司從無任何報關記錄，懷疑是空殼公司。
2名骨干成員在4間銀行開設超過50個戶口，3間公司表面上并無關聯，但實際幕后由集團主腦透過有關銀行戶口，在2023年8月至今年1月期間進行頻繁大額交易，涉及1800個交易對手，進行超過6000宗交易，合共收取26億港元懷疑犯罪得益。
來 源：央視新聞、新黃河
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