群眾看公安，關(guān)鍵看破案民權(quán)公安用破案速度丈量民生溫度以追贓挽損守護(hù)萬家安寧，堅(jiān)持以“零容忍”的態(tài)度嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)堅(jiān)決守護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

近日，民權(quán)某五金店接了個(gè)“土豪”客人一口氣買了118捆電纜線三萬多元的電纜訂單，而更“豪”的是他不僅不講價(jià)還多給錢!

店老板心里樂開了花，但是，收款后賬戶卻被凍結(jié)民權(quán)縣公安局反詐中心接到報(bào)警后立即核查發(fā)現(xiàn)該筆資金涉嫌與外省一起詐騙案件有關(guān)賬戶已被依法止付。

民警循線追蹤，迅速鎖定一輛運(yùn)送這批電纜的某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貨車據(jù)司機(jī)反饋貨物已被送至310國(guó)道，民權(quán)縣東環(huán)路內(nèi)側(cè)交由一名中年男子接收警方一路追蹤該男子車輛最終在鄰縣鎖定嫌疑車輛及犯罪嫌疑人姚某。

姚某到案后供認(rèn)，自今年五月以來為牟取非法利益，參與一專業(yè)洗錢團(tuán)伙負(fù)責(zé)在蘇、魯、豫等地，物色五金門店通過“假購物、真洗錢”的方式轉(zhuǎn)移涉詐資金辦案民警連夜深挖、跨省追擊最終在江蘇某地成功抓獲高某、江某、李某、袁某等另外四名團(tuán)伙成員。

經(jīng)查，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，袁某通過境外通聯(lián)軟件接收“上家”指令并支付一定比例的虛擬幣作為抵押姚某搜集商家信息提供給袁某袁某安排高某、江某假借購貨名義，騙取商戶銀行賬戶讓受害人直接轉(zhuǎn)賬至該賬戶得手后由李某通過某貨運(yùn)平臺(tái)下單提貨運(yùn)至江蘇省某地銷贓。以此獲利，自五月以來該團(tuán)伙已非法獲利30余萬元目前涉案5名犯罪嫌疑人，已被采取刑事強(qiáng)制措施案件正在進(jìn)一步辦理中。

警方提示：

1.付款方身份必須與訂貨方一致。

做法：如果遇到“代付”請(qǐng)求（例如，客戶A訂貨，卻讓B轉(zhuǎn)賬給您），必須立即通過電話或原聊天工具與老客戶本人核實(shí)。不核實(shí)清楚，絕不發(fā)貨。

2. 絕不替他人進(jìn)行“零錢換整錢”或“套現(xiàn)”等操作。

做法：如果有陌生人提出用多筆小額轉(zhuǎn)賬（如微信、支付寶多筆小錢）換取您一筆大額轉(zhuǎn)賬，或者支付額外手續(xù)費(fèi)讓您幫忙提現(xiàn)，必須果斷拒絕。這極有可能是分散存入的贓款。

3. 對(duì)公賬戶收款也不絕對(duì)安全，需警惕“假冒公戶”詐騙。

做法：如果收到陌生公司賬戶轉(zhuǎn)來的大額貨款，且對(duì)方催促發(fā)貨，務(wù)必核實(shí)該筆款項(xiàng)的備注信息是否與訂單匹配，并通過“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢打款公司是否存在。條件允許時(shí)，應(yīng)簽訂采購合同。

4. 堅(jiān)決不接受任何形式的虛擬貨幣（如USDT、比特幣等）作為支付手段。

做法：無論對(duì)方給出多高的匯率優(yōu)惠，只要提出用虛擬貨幣付款，100%是洗錢詐騙，立即拉黑。

5. 保護(hù)二維碼，防“調(diào)包”、防“拍照”

做法：您的靜態(tài)收款碼不要公開張貼在店外，防止被不法分子偷拍、替換，用來收取其他受害人的錢款。

每次收款，盡量使用手機(jī)點(diǎn)開的動(dòng)態(tài)收款碼，或者直接掃碼顧客的付款碼。

6. 異?！按髥巍薄翱靻巍?，多是陷阱

做法：如果遇到“陌生客戶”不同品質(zhì)、不問價(jià)格、不計(jì)成本地下大額訂單，并催促盡快發(fā)貨，這很可能是騙子在利用您的賬戶洗錢。冷靜一下，多方核實(shí)，千萬別被“大生意”沖昏頭腦。

來源：平安民權(quán)