圖①：公安機(jī)關(guān)于2021年10月19日扣押的部分鋼板。

圖②：2022年7月6日，檢察官出庭支持公訴。

圖③：檢察官訊問(wèn)犯罪嫌疑人。

9月12日，武漢市黃陂區(qū)檢察院組織檢察干警對(duì)該案例開(kāi)展學(xué)習(xí)研討。

“這起案件的成功辦理，是嚴(yán)格落實(shí)‘兩高’《關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》中‘精準(zhǔn)認(rèn)定明知，嚴(yán)格把握明知’要求的生動(dòng)實(shí)踐?！?/p>

“通過(guò)引導(dǎo)退贓退賠，最大限度為被害人挽回?fù)p失，切實(shí)保護(hù)了各類(lèi)市場(chǎng)主體的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，實(shí)現(xiàn)了打擊犯罪與保護(hù)發(fā)展并重的良好效果?！?/p>

8月25日，“兩高”聯(lián)合發(fā)布了依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，湖北省武漢市黃陂區(qū)檢察院辦理的陳某乙等人掩飾、隱瞞犯罪所得案入選。9月12日，該院組織檢察干警對(duì)該案開(kāi)展學(xué)習(xí)研討，總結(jié)提煉檢察履職過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)做法，全程復(fù)盤(pán)檢察官如何通過(guò)近一年的持續(xù)追查，揭開(kāi)覆蓋上游合同詐騙和下游掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪鏈條。

拆東墻補(bǔ)西墻

騙局陷入惡性循環(huán)

2018年初，李某承接了多段道路建設(shè)工程，由于施工現(xiàn)場(chǎng)路面破損，李某與多名鋼板租賃商訂立鋼板租賃合同，租賃鋼板用于施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)鋪路。簽訂合同初期，李某還能按時(shí)支付租金、足額繳納押金，但沒(méi)過(guò)多久，多項(xiàng)工程先后出現(xiàn)資金鏈斷裂問(wèn)題，面對(duì)巨大的資金壓力，他把主意打到了租來(lái)的鋼板上。

“當(dāng)時(shí)我真的是走投無(wú)路了，工程款遲遲不下來(lái)，到處都在催。”李某交代說(shuō)，“有一天我看著那堆鋼板，想著要是能換成錢(qián)就好了，起碼能讓我度過(guò)眼前危機(jī)?！?/p>

經(jīng)同行介紹，李某結(jié)識(shí)了一個(gè)自稱(chēng)“有門(mén)路”的中間人陳某甲，他給李某出主意，讓李某先把鋼板賣(mài)掉換錢(qián)，緩解資金壓力，等工程款下來(lái)再買(mǎi)回鋼板還給租戶(hù)。通過(guò)陳某甲的介紹，李某結(jié)識(shí)了做廢品回收生意的朱某。

一開(kāi)始，李某只賣(mài)了少量鋼板，打算等資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就把鋼板買(mǎi)回來(lái)。但工程資金的缺口遠(yuǎn)超預(yù)期，賣(mài)鋼板的錢(qián)很快用完。

為了歸還第一批租賃的鋼板，李某只能再次出手，騙取更多的鋼板來(lái)填補(bǔ)缺口。除了賣(mài)給朱某外，李某還找到回收廢品的陳某乙?guī)椭幚礓摪濉?/p>

“這就是一個(gè)無(wú)底洞?！睓z察官后來(lái)分析道，“每次新騙到手的鋼板賣(mài)掉后只能暫時(shí)緩解壓力，隨之而來(lái)的是更大的債務(wù)和更多的謊言?！?/p>

2021年5月，一名遲遲收不回鋼板的租賃商意識(shí)到李某可能出問(wèn)題了，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)查證，2018年7月至2021年4月，李某陸續(xù)從13名鋼板租賃商處租賃鋼板6000余塊，除歸還1000余塊鋼板外，其余5000余塊鋼板均被其銷(xiāo)贓給朱某和陳某乙，共獲贓款1600萬(wàn)余元。

2021年12月10日，黃陂區(qū)檢察院以李某涉嫌合同詐騙罪向法院提起公訴。2022年1月28日，法院以合同詐騙罪判處李某有期徒刑十五年，并處罰金10萬(wàn)元，責(zé)令其退還違法所得2447萬(wàn)余元。

鋼板去哪兒了

在疑問(wèn)中開(kāi)啟下游犯罪追查

2021年6月，在對(duì)李某審查逮捕期間，檢察官注意到了鋼板的去向問(wèn)題。陳某甲作為中間人為李某介紹了朱某回收鋼板，并且在李某與朱某的交易中收取費(fèi)用；而朱某和陳某乙長(zhǎng)期從事廢品處理生意，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格從李某處收購(gòu)大量鋼板。這些異常行為讓檢察官產(chǎn)生了合理懷疑：陳某甲是否是李某合同詐騙的共犯？朱某和陳某乙是否涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪？

為此，檢察官制定了詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，要求公安機(jī)關(guān)從案涉鋼板數(shù)量及價(jià)值、鋼板去向、資金流向、通訊記錄、交易模式等方面繼續(xù)偵查，并要求公安機(jī)關(guān)對(duì)幫助李某銷(xiāo)贓的陳某甲、陳某乙、朱某進(jìn)行追捕。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查后采納檢察機(jī)關(guān)的追捕意見(jiàn)，并將上述三人抓捕到案。

“掩飾、隱瞞犯罪所得罪的關(guān)鍵在于認(rèn)定犯罪嫌疑人是否明知是犯罪所得?！睓z察官解釋說(shuō)，“這就需要有確鑿的證據(jù)，證明鋼板收購(gòu)者知道這些鋼板來(lái)自非法途徑?！?/p>

通過(guò)梳理犯罪嫌疑人口供內(nèi)容、查看資金流，檢察官發(fā)現(xiàn)，2018年7月至2019年4月，陳某甲明知鋼板是李某詐騙所得，仍介紹朱某幫助李某銷(xiāo)贓，并獲利20萬(wàn)余元。

為了區(qū)分陳某甲是涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪還是涉嫌合同詐騙共同犯罪，在對(duì)陳某甲審查起訴期間，檢察官進(jìn)一步對(duì)李某、陳某甲展開(kāi)訊問(wèn)，并調(diào)取兩人聊天記錄和運(yùn)貨司機(jī)證人證言，證實(shí)了盡管陳某甲參與了銷(xiāo)贓過(guò)程，但并沒(méi)有與李某共同策劃實(shí)施合同詐騙行為。

“區(qū)分兩者的關(guān)鍵在于是否事前有同謀，以及是否共同分配主要犯罪所得。資金流向顯示，陳某甲獲得的只是中介費(fèi)?！被谶@些證據(jù)，檢察官最終認(rèn)定陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

與此同時(shí)，朱某、陳某乙的行為模式也坐實(shí)了檢察官的合理懷疑：兩人在2018年7月至2021年4月，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格回收李某的鋼板，其中，朱某以87萬(wàn)余元先后6次收購(gòu)李某銷(xiāo)贓的189塊鋼板，陳某乙以1540萬(wàn)余元先后80余次收購(gòu)李某銷(xiāo)贓的4800余塊鋼板。

打消僥幸心理

全面取證拆穿“正常交易”謊言

“我從租賃商那里租借來(lái)的鋼板，基本都是直接拉去回收?！崩钅彻┦鲋械倪@句話(huà)引起檢察官的注意。

檢察官經(jīng)審閱案卷發(fā)現(xiàn)，朱某和陳某乙明知李某拉來(lái)的鋼板多為完整的，但沒(méi)有詢(xún)問(wèn)這些鋼板的來(lái)源。公安機(jī)關(guān)對(duì)朱某和陳某乙的訊問(wèn)筆錄顯示，一開(kāi)始兩人試圖以“不知情”“正常交易”為由為自己開(kāi)脫。朱某聲稱(chēng)：“市場(chǎng)上都是這樣做的，我只是把回收價(jià)格談得低一點(diǎn)?！标惸骋乙厕q稱(chēng)：“干我們這行，要是每筆交易都問(wèn)來(lái)源的話(huà)，生意都沒(méi)法做了?！?/p>

面對(duì)犯罪嫌疑人的辯解，檢察官力求證據(jù)之間的相互印證以形成完整的證據(jù)鏈?！氨景干姘附痤~特別巨大，涉及的資金往來(lái)也很復(fù)雜，需要準(zhǔn)確界定資金性質(zhì)、數(shù)額及流向?！睂?duì)此，2022年6月，檢察機(jī)關(guān)協(xié)同公安機(jī)關(guān)委托司法審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)涉案資金進(jìn)行全面審計(jì)，再次確定了全案犯罪數(shù)額為1600萬(wàn)余元。而經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，5000余塊鋼板價(jià)值3250萬(wàn)余元。

除了李某的供述證實(shí)朱某和陳某乙確實(shí)知情外，檢察官還根據(jù)價(jià)格認(rèn)定，證實(shí)了在朱某的6筆收贓交易中，朱某以每塊4700元的均價(jià)收購(gòu)鋼板，明顯低于當(dāng)時(shí)平均每塊6100元的市場(chǎng)價(jià)格；在陳某乙的80多筆銷(xiāo)贓交易中，其回收鋼板的均價(jià)為每噸2400元，明顯低于平均每噸3300元的市場(chǎng)價(jià)格。

在查實(shí)朱某、陳某乙確以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格收購(gòu)鋼板的基礎(chǔ)上，檢察官對(duì)兩人與李某的聯(lián)絡(luò)情況、兩人的過(guò)往經(jīng)歷和認(rèn)知能力等間接證據(jù)抽絲剝繭，形成完整的證據(jù)鏈，認(rèn)定了朱某和陳某乙的主觀(guān)故意，即常年從事廢舊金屬回收的二人應(yīng)對(duì)李某以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格出售成色較新的鋼板并不符合常理有一定的認(rèn)知，在與李某的交易中也無(wú)任何備案和相關(guān)臺(tái)賬資料，違反了收受可再生資源的相關(guān)規(guī)定。

在確鑿的證據(jù)面前，朱某和陳某乙如實(shí)供述了自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2022年4月21日、5月26日，黃陂區(qū)檢察院分別以陳某甲、朱某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向黃陂區(qū)法院提起公訴。同年7月8日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)陳某甲和朱某判處有期徒刑三年，緩刑三年，各并處罰金2萬(wàn)元、3萬(wàn)元；同年8月19日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)陳某乙判處有期徒刑六年，并處罰金7萬(wàn)元，責(zé)令其退還違法所得630萬(wàn)余元。

盡可能挽回?fù)p失

檢警通力協(xié)作為企業(yè)解憂(yōu)

在嚴(yán)厲打擊犯罪的同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)始終秉持司法為民理念，將追贓挽損作為辦案的重要環(huán)節(jié)。面對(duì)這起涉及13名被害人、涉案金額巨大的合同詐騙案，檢察官開(kāi)展了艱難而細(xì)致的挽損工作。

“這些被害人都是小本經(jīng)營(yíng)，一批鋼板的損失就有可能讓他們?yōu)l臨破產(chǎn)。”檢察官回憶道，“那段時(shí)間，辦公電話(huà)幾乎成了熱線(xiàn)，我們每天都能接到他們?cè)儐?wèn)案件進(jìn)展情況的電話(huà)。”

這起案件時(shí)間跨度長(zhǎng)，為了準(zhǔn)確計(jì)算出每名被害人的實(shí)際損失，檢察官在辦案過(guò)程中特別關(guān)注資金流水去向、鋼板轉(zhuǎn)賣(mài)流程和對(duì)鋼板價(jià)格的評(píng)估；為了清晰地向被害人說(shuō)明情況，檢察官按照交易時(shí)間對(duì)應(yīng)標(biāo)注出被害人姓名、鋼板規(guī)格、已歸還和未歸還數(shù)量、損失認(rèn)定金額，形成一份可視化的相關(guān)證據(jù)一覽表。

核實(shí)損失只是第一步，如何盡可能地為被害人追回?fù)p失？在案件審查逮捕和審查起訴期間，檢察官向犯罪嫌疑人闡明積極退贓退賠可作為量刑情節(jié)考慮，督促其主動(dòng)退贓，多次組織其家屬與被害人進(jìn)行刑事和解，同時(shí)督促公安機(jī)關(guān)凍結(jié)犯罪嫌疑人涉案銀行賬戶(hù)，依法扣押其財(cái)物，對(duì)于未被銷(xiāo)贓的鋼板依法發(fā)還被害人。

“那段時(shí)間，我們每天都要與犯罪嫌疑人及其家屬溝通，講清楚法律利害關(guān)系。”檢察官說(shuō)道。最終，通過(guò)檢察機(jī)關(guān)的不懈努力，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)陳某乙4個(gè)涉案銀行賬戶(hù)，累計(jì)凍結(jié)資金37萬(wàn)余元，并依法查封陳某乙用涉案贓款所購(gòu)的兩處房產(chǎn)，陳某乙家屬代為退贓21塊鋼板；陳某甲和朱某共退贓35萬(wàn)元，在判決前又退賠21萬(wàn)余元，均按比例發(fā)還被害人。

“該案的入選是對(duì)我們既往工作的肯定，也對(duì)下一步履職辦案提出了更高要求?！毖杏憰?huì)上，黃陂區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)蔣劍偉表示，“接下來(lái)，我們以該案為范本，舉一反三，在案件辦理中更加精準(zhǔn)地認(rèn)定事實(shí)、強(qiáng)化證據(jù)審查，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職責(zé)，聚焦服務(wù)企業(yè)發(fā)展，切實(shí)保護(hù)各類(lèi)市場(chǎng)主體合法權(quán)益。”

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)