涉大量中國投資者的英國最大比特幣洗錢案有了最新進(jìn)展。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月29日，中國天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在倫敦南華克刑事出庭受審，期間承認(rèn)關(guān)于比特幣洗錢的相關(guān)指控。

圖為錢志敏照片

一位藍(lán)天格銳受害人向界面新聞證實(shí)了上述進(jìn)展。但對(duì)于接下來能在多大程度上追回?fù)p失，他們也都心里沒底。

鑒于錢志敏已認(rèn)罪，英國方面會(huì)啟動(dòng)財(cái)產(chǎn)沒收程序。此次庭審預(yù)計(jì)持續(xù)12周。多名中國受害者將在天津的法院遠(yuǎn)程視頻出庭作證。

今年47歲的錢志敏（曾化名張亞迪、花花）于2024年10月21日在接受庭審時(shí)對(duì)所有的洗錢指控均表示不認(rèn)罪。她的律師表示：“錢志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案?！碑?dāng)時(shí)與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對(duì)一項(xiàng)在明知是犯罪財(cái)產(chǎn)的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認(rèn)罪。

該案的審理過程備受關(guān)注，原因在于錢志敏還是8年前天津藍(lán)天格銳非法集資案的幕后主謀，以她為首的犯罪團(tuán)伙被指控將這些資金換成比特幣資產(chǎn)后逃到英國消費(fèi)。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境。

受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國高等法院提交了民事追償申請(qǐng)。

就此，英國檢察署專門告知中國受害人：該機(jī)構(gòu)已就英國方面從錢志敏方面凍結(jié)的資產(chǎn)啟動(dòng)民事追償程序，在該程序進(jìn)行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進(jìn)展之后，才會(huì)進(jìn)行國家間的接觸。

如果沒有其他個(gè)人或?qū)嶓w對(duì)犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，那么一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內(nèi)政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進(jìn)一步的犯罪。

2017年，中國七部委聯(lián)合叫停了各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)。當(dāng)時(shí)全國共立案偵辦非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達(dá)50起。其中藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款資金達(dá)430億元人民幣。

案發(fā)后，錢志敏通過英聯(lián)邦國家的偽造護(hù)照逃出了國外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內(nèi)存有事先通過下屬的火幣賬號(hào)轉(zhuǎn)出的比特幣。

抵達(dá)英國后，她在倫敦招聘了一位叫溫簡（Jian Wen）的華裔女子，協(xié)助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察，目的是將非法所得進(jìn)行房產(chǎn)、汽車、珠寶等大宗消費(fèi)。

與此同時(shí)，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。2018年，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價(jià)值2350萬英鎊的豪宅，最終因資金來歷不明而引起了警察關(guān)注。

Jian Wen與錢志敏共住的英國豪宅 圖/網(wǎng)絡(luò)

隨后溫簡被警方拘捕，但錢志敏提前逃匿。據(jù)悉后者在躲避追捕時(shí)曾計(jì)劃投資未被國際社會(huì)承認(rèn)的東歐微型“國家”利伯蘭，打算在當(dāng)?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機(jī)場后獲得外交豁免權(quán)。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。

倫敦警方在新冠疫情期間反復(fù)對(duì)兩人及其住所進(jìn)行搜查，最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬枚比特幣，規(guī)模為該國歷來最大。直至上述民事追償程序結(jié)束，或高等法院發(fā)出進(jìn)一步命令之前，這些資產(chǎn)會(huì)一直保持凍結(jié)狀態(tài)。

英國《2002年犯罪收益追繳法》規(guī)定了以犯罪收益為對(duì)象的刑事沒收制度，以及以違法所得為對(duì)象的民事追繳。2024年3月18日，陪審團(tuán)認(rèn)定溫簡參與洗錢罪名成立，后者隨后被判入獄6年零8個(gè)月。

錢志敏則于去年4月在英國歸案，并在5月22日以張亞迪的身份與Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。關(guān)于后者的身份和涉案細(xì)節(jié)，目前沒有進(jìn)一步的公開信息。

此前報(bào)道

全球最大"比特幣洗錢案中案"落槌 華裔女子獲刑6年8個(gè)月

英國倫敦的一家法院對(duì)一起涉及比特幣的洗錢案作出量刑裁定，一名華裔英國籍女子因協(xié)助雇主洗錢獲刑6年8個(gè)月。

這起案件也因?yàn)椤坝讲槌?.1萬個(gè)比特幣”，以及多年前發(fā)生在中國的一起400億非法吸收公眾存款案，備受兩國投資者關(guān)注。

法官：毫不懷疑你知道自己在做什么

公開資料顯示，本案被告人Jian Wen出生于中國，2007年懷孕7個(gè)月時(shí)跟隨丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力傾向”，兩人在2010年離婚，Jian Wen帶著兒子生活，一邊工作、一邊攻讀法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)文憑。

2017年時(shí)，正在倫敦中餐館打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的廣告，而背后的雇主正是化名為“Yadi Zhang”的錢志敏——藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主使。根據(jù)當(dāng)時(shí)的警方通報(bào)，該案涉及資金達(dá)430億元，來自31個(gè)省、市、自治區(qū)的12.6萬名投資者卷入其中。

東窗事發(fā)前夕，錢志敏使用假護(hù)照，帶著裝有加密錢包的筆記本電腦輾轉(zhuǎn)逃至英國倫敦。由于語言不通，她急需一名華人來處理生活事務(wù)，以及將比特幣換成房產(chǎn)、珠寶等。

據(jù)英國警方披露，在成為錢志敏的助理后，Jian Wen瞬間進(jìn)入了“奢華的生活狀態(tài)”——從地下室搬進(jìn)月租1.7萬英鎊的六居室公寓，大肆購買奢侈品并開始“環(huán)球旅行”，同時(shí)在歐洲、迪拜多地購買房產(chǎn)。

Jian Wen在德國旅行 圖/倫敦警察廳

然而，當(dāng)Jian Wen試圖購買多處價(jià)值千萬英鎊的倫敦豪宅時(shí)，觸發(fā)了英國的反洗錢程序?；谒?016/2017年僅申報(bào)了5979英鎊的收入，同時(shí)她也無法解釋支付購房款的比特幣來源，英國警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特幣的電腦。

具有戲劇性的是，英國警方直到兩年半后才發(fā)現(xiàn)電腦里藏著高達(dá)6.1萬枚比特幣。同年5月Jian Wen被捕歸案，而錢志敏則在警方試圖問訊她前逃離英國。

警方在豪宅中繳獲的現(xiàn)金 圖/網(wǎng)絡(luò)

歷經(jīng)過去幾年的多次審理，倫敦南華克刑事法庭的陪審團(tuán)在今年（2024年）3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年間“為一名中國女子洗錢150比特幣”的罪名成立。Jian Wen始終拒絕所有針對(duì)她的指控，并計(jì)劃對(duì)定罪提出上訴。

在本周五（2024年5月24日）庭審中，Jian Wen的辯護(hù)律師Mark Harries表示，Wen在成為罪犯前就已經(jīng)是受害者了，毫無疑問她是被所謂的“策劃者”欺騙和利用。她只是“按下比特幣交易按鈕的中間人”，并對(duì)自己行為的犯罪程度認(rèn)知有限。

檢察官Gillian Jones則強(qiáng)調(diào)，Jian Wen是受到“貪婪”和自己經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使，而不是受到脅迫、恐嚇或剝削的影響，并且她也是操作自己加密錢包的決策者。

很顯然，本案法官Sally-Ann Hales最終沒有采信辯方的說詞，在周五宣判時(shí)她對(duì)Jian Wen說：“這是一種復(fù)雜且涉及重大計(jì)劃的犯罪行為，我毫不懷疑你知道自己在做些什么。”

那...錢志敏呢？

在Jian Wen被捕后，有關(guān)錢志敏下落的線索便中斷了。不過根據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，消失許久的錢志敏已經(jīng)在今年4月回到倫敦，遭到羈押并出庭面對(duì)英國檢方的刑事指控。

據(jù)悉，皇家檢察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在倫敦和英國多地持有、獲取和使用犯罪財(cái)產(chǎn)，也就是加密貨幣。

有一點(diǎn)令人在意的是，錢志敏在提供給法院的信息中聲稱自己的出生日期是1990年11月10日，但綜合各方信息，她實(shí)際應(yīng)該是在1978年出生。

通過翻譯，錢志敏當(dāng)庭表示不認(rèn)罪，但也沒有申請(qǐng)保釋。法官?zèng)Q定她將繼續(xù)留在看守所里，并將此案轉(zhuǎn)交給此前審判Jian Wen的南華克皇家刑事法庭。