這不是電影里的情節(jié),而是真真切切發(fā)生在新加坡的超級大案!
一名韓國男子阿金(化名),靠著把現(xiàn)金塞進潤滑脂泵運進來,再在新加坡瘋狂掃貨買金條,短短三年間,就把整整28噸金條從新加坡搬去了韓國和日本。
涉案金額高達15億新元(約82億人民幣),堪稱新加坡史上最大黃金走私案
韓國男子收15億新元
走私28噸金條到日韓
新加坡最大黃金走私案!
2014年到2017年期間,64歲的韓國男子阿金(化名)通過把現(xiàn)金藏在潤滑脂泵里的方式,從韓國、日本收了超過15億新元(約82億人民幣)的現(xiàn)金,隨后買了整整28噸金條再走私去日韓。
按照新加坡的規(guī)定,任何人如果從境外收取超過2萬新元(或等值外幣),必須在5個工作日內(nèi)申報,但阿金完全沒有理會。
2017年1月至5月短短幾個月,他就收了至少7.61億新元現(xiàn)金,卻一筆都沒申報。
向新加坡珠寶商下單買1.3萬根金條
把金條藏在出口貨物里運往日韓
拿到錢后,他火速在新加坡向一家珠寶批發(fā)商買下近1.3萬根1公斤的金條。
隨后,他將這些金條藏在出口貨物里,用“氣動扳手”的名義瞞天過海,通過3家物流公司偷偷運往韓國和日本。
調(diào)查顯示,2015年一年內(nèi),阿金就向韓國出口了3174根金條。而在2017年的短短5個月,他又往日韓出口了1萬4000根金條
期間,物流公司全程被蒙在鼓里,以為自己只是運送的只是普通機械工具。
新加坡聯(lián)合日韓和國際刑警逮捕阿金
法官判他坐牢60個月
不久后,新加坡可疑交易報告辦公室(STRO)在分析交易數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)異常,懷疑有走私洗錢活動。
之后新加坡商業(yè)事務(wù)局(CAD)展開調(diào)查,并和韓國、日本以及國際刑警合作。終于在2023年12月,阿金被成功逮捕。
法官最后判他坐牢60個月
商業(yè)事務(wù)局局長周祥泰也借機提醒:新加坡作為金融和貿(mào)易樞紐,始終存在貿(mào)易型洗錢的風險。這起案件說明了新加坡與國際合作的重要性,也凸顯了新加坡在打擊金融犯罪上的能力。
這起案件堪稱新加坡史上最大的黃金走私案
阿金三年間瘋狂操作,把28噸金條從新加坡運到韓國、日本,涉案金額高達15億新元
要知道,按照現(xiàn)在的國際金價,這些金條的價值基本已經(jīng)翻了一倍了,真是大手筆!
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