黑龍江省明水縣法院開庭審理的馬科學(xué)、劉龍強(qiáng)迫交易案在橫跨2個(gè)多月后，近日終于結(jié)束庭審。

被告人馬科學(xué)、劉龍分別為黑龍江佳木斯同江站派出所前所長(zhǎng)和同江市交通警察輔警，二人被指控的是擾亂市場(chǎng)秩序的強(qiáng)迫交易犯罪。檢察機(jī)關(guān)指控，二人利用職務(wù)便利經(jīng)營(yíng)煤炭運(yùn)輸業(yè)務(wù)，在同江北站形成了壟斷經(jīng)營(yíng)地位，并實(shí)施強(qiáng)迫交易8起，分別獲利17萬余元和6萬余元。

從俄羅斯進(jìn)口的煤炭需要在同江北站換裝運(yùn)出 本文圖片均由受訪者提供

同江北站系中歐班列口岸站，開通初期主要為煤炭等進(jìn)口業(yè)務(wù)。派出所長(zhǎng)和交警輔警如何壟斷一個(gè)口岸站的運(yùn)煤業(yè)務(wù)？二人又如何實(shí)施強(qiáng)迫交易？在這起檢察院自偵案件庭審中，控辯雙方就程序和實(shí)體展開激烈辯論，第二被告人劉龍表示認(rèn)罪認(rèn)罰，而作為被告人的前鐵路公安派出所所長(zhǎng)馬科學(xué)否認(rèn)了指控的全部犯罪事實(shí)，以“零口供”自辯無罪。

中歐班列開通三個(gè)月，口岸站派出所長(zhǎng)被查

2023年7月，位于黑龍江東北部的同江鐵路口岸首趟中歐班列鳴笛啟程，同江北站成為我國(guó)第6個(gè)開通中歐班列的口岸站。煤炭、鐵礦粉等資源源源不斷地從這里進(jìn)入中國(guó)。

為了做好中歐班列開通期間的安全保障，同江北站安保級(jí)別提升。佳木斯鐵路公安處下發(fā)文件，明確要求“做好進(jìn)出車輛、人員安全檢查”，“管轄車站派出所要會(huì)同車站作業(yè)人員共同加強(qiáng)安全檢查，消除安全隱患”，“確保中歐班列貨物的絕對(duì)安全”。為落實(shí)此要求，佳木斯鐵路公安處治安支隊(duì)還曾專程前往同江北站，與站區(qū)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同研究安全保衛(wèi)措施，針對(duì)同江北站核心作業(yè)區(qū)換裝場(chǎng)區(qū)域進(jìn)行全封閉管理，并對(duì)進(jìn)出車輛和人員進(jìn)行檢查、登記和報(bào)備。

在此情況下，駐同江北站的佳木斯鐵路公安處同江站派出所召開所務(wù)會(huì)議決定出臺(tái)通行證制度，要求進(jìn)出同江北站的所有人員和車輛申領(lǐng)通行證，其中，運(yùn)煤車輛的通行證需要貨代公司提前報(bào)備申請(qǐng)，并不針對(duì)個(gè)人申領(lǐng)，以方便溯源，防范站內(nèi)物資被偷運(yùn)等情況發(fā)生。

2023年11月底、12月初，在中歐班列開通四個(gè)月后，同江市交警大隊(duì)輔警劉龍、同江站派出所所長(zhǎng)馬科學(xué)先后被佳木斯市人民檢察院立案?jìng)刹?，案指兩人借通行證制度，對(duì)進(jìn)出同江北站的運(yùn)煤貨主進(jìn)行強(qiáng)迫交易。

佳木斯市人民檢察院偵查終結(jié)后，以犯罪嫌疑人馬科學(xué)、劉龍涉嫌強(qiáng)迫交易罪指定下級(jí)向陽(yáng)區(qū)人民檢察院審查起訴。2024年4月3日，向陽(yáng)區(qū)檢察院以“證據(jù)不足”將案件退回市檢察院，要求補(bǔ)充偵查；2024年6月14日，向陽(yáng)區(qū)檢察院再次以“證據(jù)不足”將案件退回市檢察院，要求補(bǔ)充偵查。

2024年8月22日，經(jīng)佳木斯市人民檢察院請(qǐng)示，黑龍江省人民檢察院將本案指定至距佳木斯500公里之外的綏化市明水縣人民檢察院審查起訴，黑龍江省高院則指定由明水縣人民法院審理。

公訴人當(dāng)庭承認(rèn)其中一起指控事實(shí)錯(cuò)誤，作出變更起訴

明水縣人民檢察院指控稱，2023年7月至10月間，被告人馬科學(xué)作為同江站派出所所長(zhǎng)，在負(fù)責(zé)中歐班列安全保障及運(yùn)輸車輛進(jìn)出同江北站管理期間，為了謀取非法利益，伙同同江交警大隊(duì)劉龍各自利用其職務(wù)便利及職權(quán)影響，相互配合，在貨主進(jìn)入同江北站運(yùn)煤時(shí)設(shè)置各種障礙，迫使貨主在高于市場(chǎng)運(yùn)輸價(jià)格的情況下選擇二人的車隊(duì)接受其煤炭運(yùn)輸服務(wù)，而二人組織的車隊(duì)在同江北站形成了壟斷經(jīng)營(yíng)地位，在當(dāng)?shù)孛禾窟\(yùn)輸行業(yè)造成惡劣社會(huì)影響。經(jīng)查明，二被告人共實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪8起，交易金額人民幣1101784.75元，馬科學(xué)獲得非法利益175923.5元，劉龍獲得非法利益69600.1元。

案件被指定到明水縣人民法院審理

檢方指控的馬科學(xué)、劉龍第一起強(qiáng)迫交易的事實(shí)是，2023年7月14日，鶴崗市煤炭經(jīng)營(yíng)者肖某某通過同江市居民周某某組織的車隊(duì)將煤炭從同江北站換裝場(chǎng)向外運(yùn)出，在途經(jīng)換裝場(chǎng)一道崗時(shí)，馬科學(xué)帶領(lǐng)兩名民警對(duì)其車輛進(jìn)行查車，并要求司機(jī)當(dāng)場(chǎng)卸煤，阻攔車輛不予放行。車輛出換裝場(chǎng)后，即被同江市交警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)唐某帶領(lǐng)交警隊(duì)民警對(duì)15輛違規(guī)車輛進(jìn)行罰款200元扣1分的處罰。之后，肖某某認(rèn)為這是二被告人制造麻煩和設(shè)置障礙，再次運(yùn)煤時(shí)，其“打聽”換裝場(chǎng)運(yùn)煤必須雇傭二被告人運(yùn)輸，遂雇傭了劉龍組織的車隊(duì)。被害人支付6萬余元運(yùn)費(fèi)給劉龍。在扣除給司機(jī)的運(yùn)費(fèi)后，馬科學(xué)分成19888元，劉龍分成4972元。

對(duì)于另外七起，檢方指控，有2起貨主經(jīng)歷了馬科學(xué)以車輛改裝、周末不辦證等為由拖延或限制辦理通行證明，有1起是貨主在換裝場(chǎng)遭遇了馬科學(xué)及兩名干警攔截，另外4起均只是貨主“打聽”“聽說”或被中間人“告知”在同江北站不找二被告人的車隊(duì)運(yùn)煤會(huì)遇到刁難，以及擔(dān)心不及時(shí)將煤炭運(yùn)出需繳納巨額滯納金，貨主被迫以高于市場(chǎng)價(jià)格的運(yùn)輸費(fèi)用選擇二人的車隊(duì)運(yùn)輸。此外，該7起指控均未出現(xiàn)起訴書指控的不給辦理或者拖延辦理通行證、扣車、罰款、攔截等情況。

對(duì)于這8起指控事實(shí)，馬科學(xué)否認(rèn)有強(qiáng)迫交易的行為。對(duì)于第1起指控的2023年7月14日“馬科學(xué)帶民警查車”的事實(shí)，馬科學(xué)稱當(dāng)天他不在同江，他在佳木斯鐵路公安處辦公事，根本不存在查車一事，他自己也從沒有帶民警查過車。在庭審中，公訴人承認(rèn)上述指控事實(shí)錯(cuò)誤，隨后進(jìn)行了變更起訴。但公訴人認(rèn)為，“馬科學(xué)是否在現(xiàn)場(chǎng)不是核心問題，馬科學(xué)雖不在現(xiàn)場(chǎng)但對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況了如指掌。”

馬科學(xué)還辯稱，派出所對(duì)通行證的辦理或者交警查車均是正常的履職行為，不存在強(qiáng)迫交易的意圖，而且他也沒有組織過車隊(duì)。劉龍則承認(rèn)，自家親屬有運(yùn)煤車輛。

對(duì)于精確到角的17萬余元涉案金額，馬科學(xué)的辯護(hù)人辯稱，這些全是根據(jù)劉龍的供述進(jìn)行推算出來的，實(shí)際上二人微信聊天記錄等客觀證據(jù)顯示，指控的犯罪期間，劉龍共轉(zhuǎn)給馬科學(xué)2.7萬元左右，且轉(zhuǎn)賬均為整數(shù)。馬科學(xué)則辯稱，他和劉龍合伙做過煤炭買賣生意，所以存在一些資金往來。并且，馬科學(xué)租賃了一個(gè)貨場(chǎng)，劉龍組織的車隊(duì)有時(shí)需要在其貨場(chǎng)囤放煤炭，因此會(huì)產(chǎn)生場(chǎng)地費(fèi)、過秤費(fèi)、鏟車費(fèi)等收入。

爭(zhēng)議焦點(diǎn)：是否構(gòu)成壟斷、強(qiáng)迫交易罪

起訴書在第5起至第8起事實(shí)中還指控，馬科學(xué)伙同劉龍利用職務(wù)便利及職權(quán)影響，在同江北站運(yùn)輸煤炭行業(yè)已形成壟斷、控制，迫使貨主接受其運(yùn)輸服務(wù)，多名貨主“聽說”不找馬科學(xué)和劉龍的運(yùn)輸車隊(duì)運(yùn)煤，就開不了通行證，進(jìn)不了站運(yùn)煤，因害怕被刁難和繳納巨額滯留費(fèi)，所以不得不找他們運(yùn)煤。

庭審中，馬科學(xué)完全否認(rèn)他組建了運(yùn)煤車隊(duì)，但表示確實(shí)給劉龍介紹過運(yùn)輸業(yè)務(wù)，其也不可能壟斷運(yùn)煤市場(chǎng)。馬科學(xué)當(dāng)庭算了一筆賬，“同江北站一天有5列煤炭運(yùn)進(jìn)來，每列火車63-65節(jié)，每節(jié)可裝70噸煤炭，每天就有2萬多噸煤炭進(jìn)來，一個(gè)月可達(dá)60多萬噸，三個(gè)月就可達(dá)到180萬噸。而起訴指控的8起事實(shí)共涉及運(yùn)煤4萬余噸，連零頭都不到?！?/p>

馬科學(xué)的辯護(hù)律師則表示，要達(dá)到壟斷市場(chǎng)的行為，至少需要占到絕大多數(shù)份額，相關(guān)書證顯示，作為中歐班列口岸站，同江北站僅2024年8月份一個(gè)月的進(jìn)煤量就達(dá)到30多萬噸。辯護(hù)律師由此認(rèn)為，檢方指控的壟斷不能構(gòu)成。

對(duì)此，公訴人回應(yīng)，“這只能說明同江北站的業(yè)務(wù)量、吞吐量，不能說明二被告人沒有犯罪，綜合各方面因素足以證實(shí)壟斷。”

法庭上爭(zhēng)議頗為激烈的是，辯護(hù)律師指出，本案指控的8起強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)，被害人對(duì)“從同江北站運(yùn)煤必須找劉龍和馬科學(xué)車隊(duì)”這一核心事實(shí)，幾乎全部來自“聽說”，而本案中“聽說”的源頭沒有查清，“聽說”是一種傳聞證據(jù)，一般不能直接作為證明案件主要事實(shí)的實(shí)質(zhì)性證據(jù)使用，只能作為線索或輔助證據(jù)。對(duì)此，公訴人回應(yīng)，“證據(jù)是否‘聽說’不重要，只要內(nèi)容是真實(shí)的，不管是聽說的還是直接告知的，只要是真實(shí)的都可以作為定罪量刑的依據(jù)?！?/p>

刑法第226條規(guī)定，以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)等，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。在犯罪構(gòu)成要件中，主觀方面須故意，客觀方面須有暴力、威脅的行為發(fā)生。澎湃新聞獲悉，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多月的開庭過程，在法庭上，第一被告人馬科學(xué)對(duì)檢方指控犯罪事實(shí)全部否認(rèn)，一如偵查時(shí)的“零口供”，而第二被告人劉龍則表示“認(rèn)罪認(rèn)罰”。庭審結(jié)束時(shí)，合議庭宣布此案將擇期宣判。