近日，山東省淄博市公安局淄川分局偵破了一起系列合同詐騙案。犯罪嫌疑人鞏某通過兩起合同詐騙，騙取了價值800萬元的水泥和白灰等建筑材料，并將其銷售給個體經(jīng)銷戶非法獲利。

兩起案件并案偵查

2024年10月，王先生急匆匆來到淄博市公安局淄川分局經(jīng)偵大隊報警稱，他經(jīng)營的公司在2023年3月1日與鞏某經(jīng)營的公司簽訂了一份采購合同，約定在9個月內(nèi)向?qū)Ψ焦嗪桶谆业冉ㄖ牧希們r值約900萬元。

從2023年3月到2024年1月，王先生公司按約履行供貨義務，累計供應了價值約680萬元的水泥和白灰。讓他沒想到的是，鞏某在支付了部分貨款后便失去聯(lián)系。無奈之下，他只能選擇報警。

在民警著手處理這起報案的8天后，另一名受害人張先生也來到大隊報警。據(jù)張先生講述，2023年9月至10月期間，他與鞏某簽訂了供應價值百萬余元水泥、石子等材料的合同，可鞏某僅支付了4萬元貨款，之后便以各種理由拖延，拒不支付剩余款項。

兩起案件的受害人不同，但犯罪嫌疑人都指向了同一個人鞏某，且作案手法高度相似。憑借辦案經(jīng)驗，民警判斷這絕非簡單的合同糾紛，極有可能是一起有預謀的系列合同詐騙案，隨即決定將兩起案件并案偵查，全力徹查真相。

民警多地查證戳破騙局

為盡快查明案情，民警第一時間展開偵查工作。民警聯(lián)系到犯罪嫌疑人鞏某，要求其到淄川分局經(jīng)偵大隊配合調(diào)查。面對民警的詢問，犯罪嫌疑人鞏某自稱從王先生、張先生處購買的所有水泥等材料全部用于正在施工的多個重點工程，包括張店區(qū)四處改造項目以及某路段高速工程等。

為了驗證犯罪嫌疑人鞏某所言真?zhèn)危k案民警兵分多路，先后多次趕赴張店、桓臺、濱州等地，展開了大量的走訪查證工作。

經(jīng)過深入調(diào)查，民警終于掌握了關(guān)鍵證據(jù)，查清鞏某實際負責的工程僅有某路段改造工程這一個項目，其余所謂的施工工程均為不實信息。

更令人震驚的是，經(jīng)向相關(guān)部門核實，某路段改造工程所需的水泥等材料總計不超過50萬元，根本不需要800萬元的材料量，鞏某的謊言被徹底戳破。

警方掌握關(guān)鍵證據(jù)

兩起案件偵破的關(guān)鍵在于摸清資金流向。民警隨即調(diào)取了犯罪嫌疑人鞏某及其關(guān)聯(lián)人員的大量銀行流水，進行了細致入微的資金研判。在這個過程中，民警發(fā)現(xiàn)了一個重要線索：犯罪嫌疑人鞏某為了逃避偵查，特意使用朋友的微信賬號進行資金交易，刻意避免使用自己的銀行卡及社交賬號，試圖以此掩蓋犯罪事實。

經(jīng)過不懈努力，民警終于理清了犯罪嫌疑人鞏某的資金脈絡，掌握了其非法獲利的關(guān)鍵證據(jù)。2024年6月26日，民警果斷出擊，將犯罪嫌疑人鞏某傳喚到案。

在訊問過程中，犯罪嫌疑人鞏某起初還心存僥幸，百般抵賴。但當民警將詳細的交易流水賬單、多地走訪查證的證據(jù)一一出示在他面前時，面對鐵證如山的事實，犯罪嫌疑人鞏某的心理防線徹底崩潰，如實供述了自己的犯罪行為。

民警研判案情。

涉案總金額超800萬元

經(jīng)查，2023年3月至2024年12月期間，犯罪嫌疑人鞏某以修建某路段改造工程需要供應原材料為由，虛構(gòu)工程需求，分別與王先生、張先生簽訂采購合同，騙取兩人供應的水泥、白灰、石子、石粉等材料。隨后，犯罪嫌疑人鞏某將所騙購的水泥等材料銷售給個體經(jīng)銷戶，非法獲利520余萬元。

其中，犯罪嫌疑人鞏某合同詐騙王先生水泥、白灰共計價值680余萬元，合同詐騙張先生水泥、石子、石粉共計價值130余萬元，兩起案件涉案總金額超800萬元。

目前，犯罪嫌疑人鞏某已被淄川公安分局依法逮捕，案件正在進一步辦理中。

警方提醒：

廣大企業(yè)和個體經(jīng)營者在開展商業(yè)合作時，務必仔細核實對方的資質(zhì)、履約能力及項目真實性。簽訂合同前要謹慎審查，留存好相關(guān)證據(jù)，一旦遭遇詐騙，要及時報警，維護自身合法權(quán)益。同時，警方也將持續(xù)保持對各類經(jīng)濟犯罪的高壓打擊態(tài)勢，堅決維護良好的市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定。

作者｜法治日報全媒體記者 李娜 通訊員 孫孟德 李勝男

（來源：法治日報）