本報(bào)特約記者劉皓然葉一
近日，美國(guó)與英國(guó)政府通過(guò)一場(chǎng)聯(lián)合調(diào)查行動(dòng)，成功對(duì)盤(pán)踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團(tuán)實(shí)施沉重打擊。據(jù)美國(guó)執(zhí)法部門(mén)透露，此案或?qū)⒊蔀槊绹?guó)歷史上經(jīng)辦過(guò)的規(guī)模最大的“殺豬盤(pán)”騙局之一。

美國(guó)財(cái)政部在14日發(fā)表的聲明中證實(shí)，該部門(mén)與英國(guó)外交部開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)東南亞跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)實(shí)施了打擊。其中，美財(cái)政部對(duì)總部位于柬埔寨的“太子跨國(guó)犯罪組織集團(tuán)（太子集團(tuán)）”內(nèi)部146個(gè)目標(biāo)實(shí)施大規(guī)模制裁，制裁手段包括資產(chǎn)凍結(jié)、旅行禁令等。據(jù)臺(tái)灣聯(lián)合新聞網(wǎng)報(bào)道，在這份制裁名單中，包含9家于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)登記注冊(cè)的公司。值得注意的是，這9家公司都隸屬于同一名新加坡林姓商人，且登記地址高度集中，均位于臺(tái)北市大安區(qū)和平東路的知名豪宅“和平大苑”。同日，美國(guó)司法部部長(zhǎng)邦迪表示，這場(chǎng)行動(dòng)是針對(duì)全球人口販賣、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙這類行為“最為重要的打擊之一”。

英國(guó)方面在此次聯(lián)合行動(dòng)中同樣采取有力舉措，對(duì)東南亞地區(qū)6家涉案企業(yè)實(shí)體及6名犯罪嫌疑人實(shí)施制裁，太子集團(tuán)董事長(zhǎng)——擁有英國(guó)和柬埔寨雙國(guó)籍的華裔陳志赫然在列。據(jù)英國(guó)廣播公司（BBC）報(bào)道，英國(guó)執(zhí)法部門(mén)僅在倫敦就成功凍結(jié)犯罪團(tuán)伙名下19處產(chǎn)業(yè)，其中位于倫敦市中心的一處辦公樓，市場(chǎng)價(jià)值接近1億英鎊。美國(guó)司法部更是創(chuàng)下該部門(mén)有史以來(lái)最大規(guī)模的資產(chǎn)罰沒(méi)紀(jì)錄，共沒(méi)收12.7萬(wàn)余枚比特幣，按當(dāng)前市場(chǎng)估值計(jì)算，這筆資產(chǎn)價(jià)值150億美元。

據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報(bào)道，太子集團(tuán)在柬埔寨境內(nèi)至少開(kāi)設(shè)了10個(gè)電詐園區(qū)，內(nèi)部人員大多是被誘騙至此的外籍人士，他們?cè)诒O(jiān)工的高壓管控下被迫從事電詐工作。報(bào)道稱，僅集團(tuán)旗下兩個(gè)主要電詐中心，就配有1200多部手機(jī)及7萬(wàn)多個(gè)社交媒體賬號(hào)。電詐人員通常以情感為突破口，誘導(dǎo)受害者為其“投資”或“提供資金救急”。為提升騙局可信度，太子集團(tuán)管理層還特意要求電詐人員在針對(duì)男性目標(biāo)實(shí)施詐騙時(shí)，“避免使用過(guò)于漂亮的女性形象”作為誘餌。

據(jù)報(bào)道，陳志曾公開(kāi)吹噓，通過(guò)操縱“殺豬盤(pán)”騙局，每天可獲利3000萬(wàn)美元。該集團(tuán)通過(guò)其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)或空殼公司轉(zhuǎn)移詐騙贓款，并用這些非法資金大肆購(gòu)置豪宅、游艇、私人飛機(jī)等。而在電詐園區(qū)，工作人員日常需承受威脅、毆打、單獨(dú)囚禁等虐待行為。有消息稱，太子集團(tuán)管理層甚至為監(jiān)工設(shè)定了“不打死就行”的體罰標(biāo)準(zhǔn)。另?yè)?jù)了解，美國(guó)紐約檢察機(jī)關(guān)此前已對(duì)陳志提起訴訟，指控其涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙、賄賂、洗錢等多項(xiàng)罪名，若所有罪名成立，最高可被判處40年監(jiān)禁，不過(guò)截至目前，該犯罪嫌疑人仍在逃。

?美國(guó)哈佛大學(xué)亞洲中心訪問(wèn)學(xué)者、跨國(guó)犯罪問(wèn)題專家西姆斯表示，太子集團(tuán)這類組織堪稱“全球網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的重要支撐力量”。他認(rèn)為，美英此次聯(lián)合行動(dòng)雖未能徹底瓦解這類跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)，但所實(shí)施的相關(guān)制裁措施，從根本上“改變了該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”。