一個(gè)好消息：華人詐騙首腦被抄家了！

一個(gè)壞消息：是被美國(guó)抄的，150億流落別家了！

美國(guó)司法部剛宣布，已掌握入籍英國(guó)與柬埔寨的中國(guó)詐騙首腦陳志150億美元資產(chǎn)，將其擔(dān)任董事長(zhǎng)的太子集團(tuán)列為跨國(guó)犯罪組織，并對(duì)他及多名相關(guān)個(gè)人與實(shí)體實(shí)施制裁。司法部指出，這是美國(guó)司法部史上規(guī)模最大的沒(méi)收行動(dòng)

檢察官表示，司法部已扣押了約150億美元的比特幣，這些比特幣由一名在柬埔寨進(jìn)行大規(guī)?！柏i屠宰”欺詐操作的人持有。

這次扣押是司法部歷史上最大的沒(méi)收行動(dòng)。這項(xiàng)指控涉嫌詐騙者陳志的起訴書(shū)在紐約布魯克林聯(lián)邦法院公開(kāi)。

太子集團(tuán)創(chuàng)辦人陳志，1987年12月16 日生于福建，2009年赴柬埔寨創(chuàng)業(yè)。

陳志被指控在柬埔寨以房地產(chǎn)和金融投資為掩護(hù)，建立多個(gè)強(qiáng)迫勞動(dòng)的詐騙園區(qū)，脅迫被拘禁勞工執(zhí)行所謂“殺豬盤”式加密貨幣詐騙，騙取全球受害者數(shù)十億美元，其中包括大量美國(guó)公民。

綜合民事和刑事兩個(gè)起訴書(shū)看，美國(guó)指控陳志從2015年起經(jīng)營(yíng)太子集團(tuán)控股，集團(tuán)在全球逾30國(guó)設(shè)有數(shù)十個(gè)分支，表面上進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融服務(wù)及消費(fèi)者服務(wù)，但暗地里卻逐漸發(fā)展為亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一，通過(guò)在柬埔寨各地經(jīng)營(yíng)的十幾個(gè)電詐園區(qū)進(jìn)行加密貨幣詐騙投資，賺取暴利。

作為全球頂級(jí)電詐團(tuán)伙，太子集團(tuán)自然什么業(yè)務(wù)都做。陳志控制的一個(gè)電詐園區(qū)涉及的業(yè)務(wù)就有16個(gè)，包含殺豬盤、刷單騙局、貸款騙局，詐騙區(qū)域包括越南、中國(guó)、歐美、俄羅斯等。

堪稱電詐大全。而這樣的園區(qū)，太子集團(tuán)控制了十幾個(gè)，從業(yè)人員數(shù)以千計(jì)。

在太子控股集團(tuán)的中文官網(wǎng)上，這個(gè)犯罪集團(tuán)公司自稱為柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一。

同樣是在官網(wǎng)，太子集團(tuán)控股是這么介紹老板陳志公爵的。

美國(guó)司法部起訴書(shū)中說(shuō)，陳志同時(shí)是：

中國(guó)、柬埔寨、瓦努阿圖、圣盧西亞和塞浦路斯公民，并以這些身份生活在柬埔寨、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和英國(guó)。

陳志及同伙將部分犯罪所得用于豪華旅行和娛樂(lè)，購(gòu)買手表、游艇、私人飛機(jī)、度假屋、高檔收藏品等奢侈品，包括透過(guò)紐約市一家拍賣行購(gòu)買的畢加索的畫作。

一旦罪名成立，陳志將面臨最高40年的刑期。

除了150億美元的比特幣被扣押之外，被扣押的資產(chǎn)還包括位于倫敦市中心的一處價(jià)值 1600 萬(wàn)美元的豪宅和位于倫敦金融區(qū)核心地帶的一座價(jià)值 1.26 億美元的辦公大樓。

甚至還可能包括了一幅紐約拍賣的畢加索畫作。

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