經(jīng)過幾天的發(fā)酵，收割中國人的“柬埔寨太子集團(tuán)”正在被曝出更多內(nèi)幕。

10月14日紐約布魯克林聯(lián)邦法院解封的起訴書揭開了驚天黑幕：美國司法部在史上最大規(guī)模加密貨幣查沒行動(dòng)中，沒收了該集團(tuán)主謀陳志掌控的12.7萬枚比特幣。

按當(dāng)前市值計(jì)算高達(dá)150億美元，這筆贓款的規(guī)模相當(dāng)于馬云現(xiàn)有身家的三分之二，瞬間震驚全球金融界與執(zhí)法領(lǐng)域。

作為柬埔寨太子控股集團(tuán)的創(chuàng)始人，陳志構(gòu)建的商業(yè)帝國表面覆蓋30多個(gè)國家的房產(chǎn)、金融業(yè)務(wù)，實(shí)則早已淪為東南亞最大的跨國犯罪組織之一。

美方披露的證據(jù)顯示，自2015年起，他在柬埔寨境內(nèi)打造了至少10個(gè)封閉式詐騙產(chǎn)業(yè)園區(qū)，這些被鐵絲網(wǎng)環(huán)繞的園區(qū)如同現(xiàn)代牢籠，囚禁著大量被虛假招聘信息誘騙而來的外籍勞工。

在“不打死就行”的殘酷管理標(biāo)準(zhǔn)下，勞工們被迫參與“殺豬盤”詐騙，僅集團(tuán)旗下兩大詐騙中心就配備1250部手機(jī)和7.6萬個(gè)社交媒體賬號(hào)，形成龐大的“手機(jī)農(nóng)場”作戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)。

詐騙團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)話術(shù)體系，甚至明確要求針對(duì)男性受害者時(shí)避免使用過于漂亮的女性頭像，以此提升騙局可信度，每日非法獲利最高可達(dá)3000萬美元。

這場跨國騙局的資金洗白鏈條同樣錯(cuò)綜復(fù)雜。

陳志團(tuán)隊(duì)將詐騙所得注入加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)，通過礦池完成“黑錢”到“干凈”比特幣的轉(zhuǎn)換，該礦池巔峰時(shí)期掌控全球6%的比特幣算力，成為贓款隱匿的核心渠道。

2020年12月，Lubian礦池突發(fā)“黑客攻擊”事件，12.7萬余枚比特幣被轉(zhuǎn)移，當(dāng)時(shí)價(jià)值約35億美元，這起看似意外的失竊案實(shí)則是陳志自導(dǎo)自演的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移戲碼。

這些比特幣在數(shù)十個(gè)匿名錢包中沉寂三年半，直至2024年7月才被大規(guī)模歸集，而這一時(shí)間點(diǎn)恰好與跨國執(zhí)法部門的收網(wǎng)行動(dòng)高度重合。

美國司法部最終鎖定25個(gè)涉案比特幣地址，證實(shí)這批資產(chǎn)正是陳志洗錢所得，目前已由美方全面接管。

為掩蓋犯罪行徑，陳志精心打造了“慈善家”形象，通過捐贈(zèng)學(xué)校、疫苗等公益項(xiàng)目獲取社會(huì)聲譽(yù)，甚至獲得柬埔寨國王授予的王室頭銜，與多國政要頻繁合影站臺(tái)。

他用詐騙所得購置私人飛機(jī)、豪華游艇，還在紐約拍賣行拍下畢加索名畫，在倫敦囤積19處高端房產(chǎn)，其中金融城辦公樓價(jià)值1.16億美元，北部豪宅估值1390萬美元。

與此同時(shí)，他通過賄賂外國官員構(gòu)建嚴(yán)密保護(hù)傘，其控制的匯旺集團(tuán)成為核心洗錢通道，僅2021年8月至2025年1月期間，就有至少40億美元不法資金通過該平臺(tái)洗白，涉及朝鮮網(wǎng)絡(luò)盜竊、加密詐騙等多項(xiàng)犯罪所得。

美英兩國于10月14日同步發(fā)起的制裁行動(dòng)，標(biāo)志著對(duì)該犯罪集團(tuán)的全面打擊。

美方將太子集團(tuán)及146個(gè)關(guān)聯(lián)實(shí)體列入制裁名單，切斷匯旺集團(tuán)與美國金融體系的所有連接；英國則凍結(jié)陳志在英全部資產(chǎn)，制裁范圍覆蓋6家涉案企業(yè)及6名核心成員。

擁有英柬雙重國籍的陳志目前仍在逃，國際刑警組織已啟動(dòng)全球追捕，若罪名成立，他將面臨最高40年監(jiān)禁。

值得注意的是，柬埔寨內(nèi)政部發(fā)言人于10月15日回應(yīng)稱，歡迎依法調(diào)查但要求提供確鑿證據(jù)，強(qiáng)調(diào)太子集團(tuán)在柬運(yùn)營符合當(dāng)?shù)胤?，這一表態(tài)為后續(xù)司法協(xié)作增添了不確定性。

加密貨幣領(lǐng)域也迅速做出反應(yīng)，OKX等交易平臺(tái)針對(duì)匯旺集團(tuán)相關(guān)交易啟動(dòng)嚴(yán)格的反洗錢管控，所有關(guān)聯(lián)賬戶的充值提現(xiàn)均需接受合規(guī)調(diào)查，必要時(shí)將采取凍結(jié)資金、終止服務(wù)等措施。

執(zhí)法專家指出，此次案件的突破得益于區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，調(diào)查人員通過Arkham等鏈上分析工具，追蹤到分散在數(shù)千個(gè)地址的贓款流向，即便經(jīng)過多年轉(zhuǎn)移仍成功鎖定目標(biāo)。

至于私鑰獲取方式，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為并非暴力破解，而是利用了Lubian礦池密鑰生成算法的隨機(jī)性缺陷，這一漏洞影響的地址數(shù)量超過22萬個(gè)。

結(jié)語

這場橫跨多國的執(zhí)法行動(dòng)，不僅創(chuàng)下加密資產(chǎn)查沒紀(jì)錄，更暴露了跨國詐騙集團(tuán)的新型運(yùn)作模式。

隨著更多內(nèi)幕被逐步揭開，國際社會(huì)對(duì)東南亞電詐園區(qū)的關(guān)注度持續(xù)提升，如何通過深化司法協(xié)作徹底摧毀這類犯罪網(wǎng)絡(luò)，成為全球治理面臨的重要課題。

目前，針對(duì)陳志的追捕仍在進(jìn)行中，其背后政商保護(hù)傘的具體情況，以及更多涉案資產(chǎn)的追查工作，仍有待執(zhí)法部門進(jìn)一步披露。