山東
近日，中信銀行威海高區(qū)支行成功堵截一起老年客戶涉“中國(guó)崛起平臺(tái)”投資返利詐騙取現(xiàn)事件，支行工作人員通過流水核查、敏銳風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及高效警銀協(xié)作，成功攔截詐騙款項(xiàng)，幫助老年客戶識(shí)破騙局、避免財(cái)產(chǎn)損失。
一老年客戶徐女士到威海高區(qū)支行柜臺(tái)申請(qǐng)辦理現(xiàn)金支取，稱用途為“國(guó)家給發(fā)的錢，取來貼補(bǔ)家用”。柜員查詢賬戶流水發(fā)現(xiàn)，該客戶近1個(gè)半月內(nèi)多次接收來自“中國(guó)崛起平臺(tái)”關(guān)聯(lián)多個(gè)個(gè)人賬戶的轉(zhuǎn)賬，且賬戶無其他正常收支。柜員向客戶核實(shí)平臺(tái)詳情，客戶僅模糊表示“平臺(tái)是國(guó)家扶持的高返利項(xiàng)目”，無法提供投資合同、資質(zhì)證明等材料，對(duì)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)一無所知。工作人員隨即聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心，核查確認(rèn)“中國(guó)崛起平臺(tái)”無合法金融資質(zhì)，涉嫌非法吸收公眾存款。我行立即撥打110報(bào)警，民警到場(chǎng)后將客戶帶至派出所調(diào)查。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，該平臺(tái)以“投資返利”實(shí)施詐騙，客戶所收資金為詐騙款項(xiàng)?？蛻暨@才幡然醒悟，從公安機(jī)關(guān)返回我行后對(duì)我行柜員的及時(shí)攔截連連道謝。
中信銀行威海高區(qū)支行憑借賬戶流水深度核查、人工專業(yè)研判及警銀無縫聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)阻斷針對(duì)老年客戶的詐騙案件。下一步，中信銀行威海高區(qū)支行將持續(xù)升級(jí)反詐工作體系，以“金融為民”為核心使命，筑牢老年客戶專屬反詐“防護(hù)墻”，全力守護(hù)人民群眾的“錢袋子”，捍衛(wèi)金融消費(fèi)者的財(cái)產(chǎn)安全。
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