新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陳志及其“太子集團”在新加坡的6處房產(chǎn)，同時對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。此外，一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。

▲被新加坡警局扣押的游艇

陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業(yè)集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目，是柬埔寨最大的企業(yè)集團之一。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉(zhuǎn)移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。

資料圖：陳志。圖片來自北京日報客戶端

10月14日，美英兩國對146名與太子集團有關(guān)聯(lián)的“目標”實施了制裁，并將太子集團定為“跨國犯罪組織”。

▲被新加坡警局扣押的名酒

美國當局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，稱陳志操控大規(guī)模線上“詐騙工廠”，并強迫販賣來的勞工欺詐全球受害者。陳志的罪名涉及詐騙、洗錢，以及指揮園區(qū)強迫工人詐騙。根據(jù)起訴書顯示，該集團在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區(qū)。

據(jù)悉，今年38歲的陳志持有柬埔寨和英國雙重國籍，是詐騙集團“太子集團”的創(chuàng)始人。2024年，新加坡警方接獲有關(guān)陳志及其同伙的情報后即展開調(diào)查。經(jīng)與美、英等國共享抓捕線索，聯(lián)合反洗錢行動后，警方于10月30日對相關(guān)人員采取執(zhí)法行動。目前，調(diào)查還在進行中，陳志本人仍下落不明。

根據(jù)新加坡法律，陳志若落網(wǎng)且罪名成立，最高可被判處10年監(jiān)禁、罰款50萬新元，或兩者并罰。

來源：紅星新聞 B48