因黃某某妻子常年患病求醫(yī)，家庭經(jīng)濟捉襟見肘。2024年底，幾份署名 “國家勞動保障局” 的快遞文件送至家中，文件蓋有 “鮮紅公章”，還附帶專屬網(wǎng)址，稱可申領(lǐng) 300 萬元扶貧資金?？粗疾〉钠拮樱S某某抱著 “或許能救急” 的念頭，打開鏈接下載了指定 APP。

APP 內(nèi)很快有 “辦理專員” 發(fā)起對話，要求黃某某提交身份證、銀行卡等全套資料，隨后提出 “辦理審批需先交納 3 萬元手續(xù)費”。黃某某深知扶貧政策不會以 “繳費” 為前提，當即拒絕。幾天后，該專員再次聯(lián)系，將費用降至 1 萬元，見黃某某仍不相信，又改口 “僅看銀行卡信用額度，即可免費辦理”。這份 “善意”的讓步讓黃某某放下戒備心，按要求添加了“二級專員”。

“二級專員”告知黃某某，300萬扶貧款需當面辦理，為了拿到300萬扶貧款，黃某某隨即趕赴異地，與“三級專員”對接。在專員的引導下，黃某某操作銀行卡接受了 19 萬余元轉(zhuǎn)賬，完成取現(xiàn)后交給專員。隨后，黃某某銀行卡又收到一筆18.5萬元資金，但因其多次取現(xiàn)失敗，被要求購買黃金。

“整個過程神神秘秘，我懷疑他們轉(zhuǎn)進來的錢來路不明，可能干的是違法的事情。正規(guī)扶貧資金發(fā)放無需反復轉(zhuǎn)賬或購買黃金。”此時，黃某某雖已察覺流程異常，但面對300萬元的誘惑，他選擇忽視風險，繼續(xù)完成了剩余操作。最終，專員給黃某某轉(zhuǎn)賬好處費 2600 元，其全部用于日常開銷。

2025年1月19日，被害人周某某報案至廣水市公安局。該案于2025年3月26日移送廣水市檢察院審查起訴。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，被害人周某某的 18.5 萬元被騙資金流入黃某某的卡中。

承辦檢察官經(jīng)審查認為，從“手續(xù)費由3萬元降至1萬元直至免費”的異常情況，到“異地領(lǐng)款”“刷信用額度”“購買黃金”等明顯不合常規(guī)的操作方式，足以認定黃某某主觀上明知相關(guān)資金是犯罪所得，但為謀取非法利益，仍通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移等方式予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2025年4月10日，廣水市檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人黃某某依法提起公訴。

2025年4月28日，廣水市法院采納檢察機關(guān)公訴意見，判處黃某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。

來源： 廣水市人民檢察院

編輯/整理：錢偉 出品：隨州派（隨州門戶網(wǎng)）

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