太子集團(tuán)嚴(yán)正聲明：強(qiáng)烈否認(rèn)涉詐指控！

最近全球跨境犯罪圈和執(zhí)法領(lǐng)域炸出個(gè)大新聞，柬埔寨太子集團(tuán)突然在11月11日發(fā)嚴(yán)正聲明，把自己摘得干干凈凈，說(shuō)所有涉詐指控都是“毫無(wú)根據(jù)的抹黑”，可另一邊，美、英、中、新等多國(guó)的執(zhí)法行動(dòng)一波接一波，凍結(jié)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)觸目驚心，這事兒到底誰(shuí)在說(shuō)真話？

事件得從10月14日說(shuō)起，美國(guó)司法部和財(cái)政部聯(lián)手英國(guó)政府突然出手，直接給太子集團(tuán)扣上“跨國(guó)犯罪組織”的帽子，不僅刑事起訴創(chuàng)始人陳志，還發(fā)起了歷史上規(guī)模數(shù)一數(shù)二的加密資產(chǎn)沒(méi)收行動(dòng)——查扣了約12.7萬(wàn)枚比特幣，估值高達(dá)150億美元，同時(shí)把146個(gè)關(guān)聯(lián)個(gè)人和實(shí)體列入制裁名單，遍布柬埔寨、香港、新加坡等多個(gè)地區(qū)。英國(guó)也沒(méi)手軟，凍結(jié)了倫敦市中心價(jià)值1.2億英鎊的豪宅和1億英鎊的辦公樓，連17套公寓都沒(méi)放過(guò)。

可誰(shuí)能想到，這只是開(kāi)始，新加坡警方緊接著在10月30日查封了太子集團(tuán)6處物業(yè)，資產(chǎn)總價(jià)值超1.5億新元；11月4日更是密集行動(dòng)，中國(guó)香港特區(qū)警方凍結(jié)了27.5億港元的現(xiàn)金、股票和基金，還吊銷(xiāo)了關(guān)聯(lián)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和證券公司的牌照，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)北地檢署也提告25人，扣押45億元新臺(tái)幣的涉案資產(chǎn)，包括18處不動(dòng)產(chǎn)、26輛豪車(chē)和60個(gè)銀行賬戶。

這背后的故事可比聲明里的“清白說(shuō)辭”復(fù)雜多了。太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志是福建人，2011年跑到柬埔寨闖蕩，2015年正式成立集團(tuán)，表面上搞地產(chǎn)、金融、博彩，在金邊建了不少標(biāo)志性大樓，還捐錢(qián)建學(xué)校、搞慈善，甚至拿到了柬埔寨“公爵”頭銜，當(dāng)過(guò)前首相洪森的顧問(wèn)，跟當(dāng)?shù)卣倘ψ咏壍脴O深?？晒怩r背后全是貓膩，中國(guó)內(nèi)地早就盯上了它——2020年北京市公安局就成立過(guò)特別行動(dòng)組調(diào)查，2022年法院已經(jīng)判定，太子集團(tuán)從2016年起就搞跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，通過(guò)后臺(tái)操控輸贏牟利，非法收益超50億元人民幣，被認(rèn)定為“臭名昭著的跨國(guó)在線賭博犯罪團(tuán)伙”。

更可怕的是，它在柬埔寨建了至少10個(gè)“詐騙園區(qū)”，用假高薪招聘騙來(lái)中國(guó)和東南亞年輕人，沒(méi)收護(hù)照、高墻圍堵，逼著每天干十幾個(gè)小時(shí)電信詐騙，不服從就挨打，甚至用酷刑，陳志自己都曾吹噓每天能賺3000萬(wàn)美元。而這些黑錢(qián)，全靠全球數(shù)百家空殼公司洗白，先混進(jìn)博彩、加密貨幣礦場(chǎng)的合法收入，再通過(guò)香港、新加坡的金融渠道轉(zhuǎn)移，集團(tuán)CFO李添更是被美方直指為“黑錢(qián)管理核心”，負(fù)責(zé)跨境資金流轉(zhuǎn)。

現(xiàn)在太子集團(tuán)跳出來(lái)發(fā)聲明，說(shuō)指控是為了非法凍結(jié)資產(chǎn)，還聘請(qǐng)了國(guó)際知名律所撐腰，柬埔寨政府也表態(tài)“沒(méi)收到確鑿證據(jù)前不會(huì)指控”?？蔀樯抖鄧?guó)執(zhí)法部門(mén)都盯著它不放？核心原因就是證據(jù)鏈越來(lái)越清晰，從內(nèi)地法院的生效判決，到多國(guó)查到的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)、詐騙園區(qū)實(shí)證，再到海量受害者的舉報(bào)，每一步都有實(shí)錘。太子集團(tuán)否認(rèn)，說(shuō)白了就是想保住剩下的資產(chǎn)，畢竟目前被凍結(jié)的資產(chǎn)加起來(lái)已經(jīng)超1200億人民幣，要是認(rèn)了，不僅剩余業(yè)務(wù)會(huì)徹底崩盤(pán)，還可能面臨更嚴(yán)厲的刑事處罰。

但在我看來(lái)，單靠一份聲明可洗不掉這些疑點(diǎn)，要知道，跨境電詐最擅長(zhǎng)“表面合法、背后犯罪”，太子集團(tuán)一邊做慈善、搞地產(chǎn)裝門(mén)面，一邊靠詐騙、洗錢(qián)瘋狂斂財(cái)，這種“雙面操作”早就不是新鮮事。而多國(guó)聯(lián)手執(zhí)法，恰恰說(shuō)明不管犯罪集團(tuán)藏得多深、關(guān)系多硬，只要觸碰了法律紅線，就難逃制裁，這也是對(duì)全球受害者的一個(gè)交代。

這場(chǎng)“聲明否認(rèn)”和“多國(guó)追剿”的對(duì)峙還在繼續(xù)，太子集團(tuán)的“清白”到底能不能被證明，還有待法律最終判決，但跨境電詐的危害已經(jīng)顯而易見(jiàn)。

你覺(jué)得太子集團(tuán)的嚴(yán)正否認(rèn)可信度有多少？面對(duì)這種跨多國(guó)作案的犯罪集團(tuán)，該怎么才能徹底斬?cái)嗨睦骀湕l？歡迎在評(píng)論區(qū)聊聊你的看法！

官媒信息來(lái)源

? 中國(guó)網(wǎng)+2025年11月1日+《柬埔寨電詐集團(tuán)頭目陳志1.5億新元資產(chǎn)在新加坡遭凍結(jié)》

? 財(cái)經(jīng)雜志+2025年11月5日+《香港凍結(jié)“太子集團(tuán)”27.5億涉詐資產(chǎn)》

? 柬單網(wǎng)APP+2025年11月11日+《太子集團(tuán)嚴(yán)正聲明:強(qiáng)烈否認(rèn)涉詐指控》