洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實(shí)施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。

　　網(wǎng)友咨詢：

　　上游犯罪行為人尚未定罪的，是否影響洗錢罪的認(rèn)定？

　　周利平律師解答：

　　“上游犯罪”是洗錢犯罪行為人明知的“對象性犯罪”，與洗錢罪有著極為密切的聯(lián)系，沒有“上游犯罪”這一基礎(chǔ)犯罪就不存在洗錢罪。洗錢罪的上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。有下列情形的，不影響洗錢罪的認(rèn)定：

　?。ㄒ唬┥嫌畏缸锷形匆婪ú门?，但有證據(jù)證明確實(shí)存在的；

　?。ǘ┯凶C據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在，因行為人逃匿未到案的；

　?。ㄈ┯凶C據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的；

　　（四）有證據(jù)證明上游犯罪確實(shí)存在，但同時(shí)構(gòu)成其他犯罪而以其他罪名定罪處罰的。

　　周利平律師補(bǔ)充：

　　洗錢數(shù)額在五百萬元以上的，且具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十一條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

　?。ㄒ唬┒啻螌?shí)施洗錢行為的；

　　（二）拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無法追繳的；

　?。ㄈ┰斐蓳p失二百五十萬元以上的；

　　（四）造成其他嚴(yán)重后果的。

　　二次以上實(shí)施洗錢犯罪行為，依法應(yīng)予刑事處理而未經(jīng)處理的，洗錢數(shù)額累計(jì)計(jì)算。

　　為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，實(shí)施洗錢行為情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

　　【法律依據(jù)】

　　《中華人民共和國刑法》

　　第一百九十一條　【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

　?。ㄒ唬┨峁┵Y金帳戶的；

　?。ǘ⒇?cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

　　（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

　?。ㄋ模┛缇侈D(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

　?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲棥㈦[瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

周利平律師

湖南芙蓉（懷化）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，擁有深厚的法學(xué)功底和豐富的訴訟經(jīng)驗(yàn)，自執(zhí)業(yè)以來為當(dāng)事人提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。