阿根廷華人在線布宜諾斯艾利斯12月3日訊 瓜達(dá)盧佩·穆尼奧斯(Guadalupe Mu?oz)是前華人超市公會(huì)秘書長(zhǎng)米格爾·安赫爾·卡爾維特(Miguel ángel Calvete)的太太,本周三在聯(lián)邦法院行使沉默權(quán)拒絕作證。

檢方指控她是阿根廷國(guó)家殘障署(ANDIS)腐敗案中的"黑錢管家",負(fù)責(zé)管理藥企與政府機(jī)構(gòu)勾結(jié)產(chǎn)生的非法資金。

調(diào)查顯示,穆尼奧斯名下?lián)碛袕U棄物處理公司(Residuos Disposición y Tratamiento S.A.S.),該公司與卡爾維特的INDECOMM公司共用辦公地址。

更值得關(guān)注的是,她的合伙人包括前ANDIS官員洛雷娜·迪喬爾諾(Lorena Di Giorno)和藥企Profarma總裁露絲·洛薩諾(Ruth Noemí Lozano),后者涉嫌參與壟斷93%的政府高價(jià)藥品采購(gòu)。

司法部門掌握的證據(jù)顯示,穆尼奧斯曾為前ANDIS局長(zhǎng)迪亞哥·斯帕格努奧洛(Diego Spagnuolo)準(zhǔn)備500萬(wàn)比索現(xiàn)金。在一段被恢復(fù)的通話中,卡爾維特要求她準(zhǔn)備"五根棍子"(500萬(wàn)比索)給"那個(gè)要去以色列的光頭傻瓜",指的就是斯帕格努奧洛計(jì)劃的公務(wù)旅行。

高檔社區(qū)坎波斯德阿爾托格蘭德(Campos de Alto Grande)的出入記錄顯示,穆尼奧斯多次前往斯帕格努奧洛住所。其中兩次她與卡爾維特及涉嫌洗錢的航空公司老板塞爾希奧·馬斯特羅彼得羅(Sergio Mastropietro)同行,時(shí)間恰好與資金轉(zhuǎn)移吻合。

檢方發(fā)現(xiàn),穆尼奧斯從多家醫(yī)療企業(yè)接收支票后,將資金轉(zhuǎn)給第三方。她與艾倫·波科維(Alan Pocoví)頻繁聯(lián)系,后者被指控通過(guò)加密貨幣交易抹去資金痕跡。

今年10月法院突擊搜查當(dāng)天,穆尼奧斯與迪喬爾諾緊急協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)移資金以避免查封。對(duì)話記錄顯示她們討論將錢款轉(zhuǎn)入馬斯特羅彼得羅的航空公司。

集體沉默的辯護(hù)策略

除了ANDIS某關(guān)鍵部門協(xié)調(diào)員羅杰·格蘭特(Roger Grant)外,所有被傳訊人員均拒絕作證。辯護(hù)律師稱尚未獲得完整卷宗,無(wú)法充分評(píng)估指控。

卡爾維特本人曾因拉皮條罪被定罪,在ANDIS案件搜查時(shí)被捕。聯(lián)邦法官塞巴斯蒂安·卡薩內(nèi)略(Sebastián Casanello)和檢察官弗蘭科·皮卡爾迪(Franco Picardi)正在主持此案調(diào)查。

消息來(lái)源:阿根廷Infobae新聞網(wǎng)