（原標(biāo)題：超6億美元！三地行動(dòng)，扣押電詐集團(tuán)豪宅、豪車、名酒……）

? 文 觀察者網(wǎng) 齊倩

綜合臺(tái)媒“聯(lián)合新聞網(wǎng)”、港媒《大公報(bào)》和彭博社等媒體消息，近日，中國臺(tái)灣、中國香港以及新加坡三地警方接連采取行動(dòng)，劍指柬埔寨“殺豬盤”電詐集團(tuán)太子集團(tuán)，逮捕超20人，并扣押該集團(tuán)在三地?fù)碛械姆慨a(chǎn)、豪車等總計(jì)超6億美元資產(chǎn)。

上個(gè)月，美國認(rèn)定太子集團(tuán)為跨國犯罪組織，指控其開展電信詐騙活動(dòng)，對(duì)該集團(tuán)成員實(shí)施制裁。美國司法部已對(duì)集團(tuán)創(chuàng)始人、柬英雙國籍的陳志提起訴訟，查扣了價(jià)值近150億美元的比特幣。

柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志 太子集團(tuán)網(wǎng)站

據(jù)報(bào)道，10月31日，新加坡警方表示，他們對(duì)陳志及其同伙展開了洗錢和偽造罪名的執(zhí)法行動(dòng)。警方查獲了超1.5億新元（約合1.15億美元）的資產(chǎn)，凍結(jié)了包括一艘游艇、11輛汽車和多瓶酒在內(nèi)的物品。

一名知情人士向彭博社透露，陳志已婚，育有三個(gè)孩子，他們都居住在新加坡。

《大公報(bào)》5日提到，香港警方早前根據(jù)多方面的資料搜集及情報(bào)，對(duì)“一個(gè)懷疑涉國際跨境電信詐騙及洗黑錢的集團(tuán)”進(jìn)行財(cái)富調(diào)查。4日，警方凍結(jié)有關(guān)集團(tuán)市值約27.5億港元（約合3.54億美元）資產(chǎn)。據(jù)悉，案件涉柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)辦人陳志，暫未有人被捕。

報(bào)道稱，陳志在全球逾30個(gè)國家及地區(qū)，有數(shù)十間分公司，據(jù)悉有兩家位于香港。香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站則顯示，太子集團(tuán)關(guān)聯(lián)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)與證券公司“牌照被暫時(shí)吊銷”及“終止了受規(guī)管活動(dòng)業(yè)務(wù)”。

另據(jù)“聯(lián)合新聞網(wǎng)”報(bào)道，經(jīng)過調(diào)查，臺(tái)北檢調(diào)偵辦柬埔寨太子集團(tuán)在臺(tái)涉從事非法詐騙洗錢、網(wǎng)絡(luò)賭博案，并于11月4日收網(wǎng)，搜索該集團(tuán)疑似在臺(tái)北設(shè)立的8家空殼公司，拘提25名集團(tuán)干部、員工查辦。6日凌晨，臺(tái)北地院今裁準(zhǔn)，相關(guān)人員被羈押禁見。

值得一提的是，被捕人員中包括3名被美國政府列入制裁名單的臺(tái)灣籍人士。

報(bào)道稱，檢方表示，法院已批準(zhǔn)扣押共計(jì)45.2766億臺(tái)幣（約合1.46億美元）不法資產(chǎn)，其中包括11戶豪宅、48個(gè)車位、26輛豪車，以及60個(gè)相關(guān)銀行賬戶。

臺(tái)北警方扣押涉案豪車等資產(chǎn) “聯(lián)合新聞網(wǎng)”

38歲柬埔寨太子集團(tuán)主席陳志，被指是跨國詐騙集團(tuán)主腦。他涉嫌在柬埔寨等地設(shè)詐騙園區(qū)，強(qiáng)迫數(shù)百名被販賣到當(dāng)?shù)氐膭诠?，從事俗稱“殺豬盤”的加密貨幣投資詐騙。

上個(gè)月，美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室對(duì)活躍在東南亞地區(qū)的大型跨國電詐團(tuán)伙實(shí)施金融和外交制裁，指控他們“通過強(qiáng)迫勞動(dòng)和暴力手段從美國人手中盜走了數(shù)以十億計(jì)的美元”。制裁主要針對(duì)緬甸東南部的“詐騙重鎮(zhèn)”瑞科科的9個(gè)目標(biāo)以及柬埔寨境內(nèi)的10個(gè)目標(biāo)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月14日，美國政府認(rèn)定柬埔寨太子集團(tuán)為跨國犯罪組織，指控其開展電信詐騙活動(dòng)，并對(duì)100多個(gè)相關(guān)實(shí)體實(shí)施制裁。據(jù)彭博社報(bào)道，美國司法部已對(duì)太子集團(tuán)創(chuàng)始人、擁有柬埔寨和英國雙重國籍的陳志提起訴訟，還查扣了價(jià)值近150億美元的比特幣。

太子集團(tuán)自稱是一家業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國家的房地產(chǎn)和金融服務(wù)公司。但美國法庭文件顯示，該集團(tuán)在柬埔寨各地經(jīng)營電詐園區(qū)，強(qiáng)迫許多人在園區(qū)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，以“殺豬盤”手法進(jìn)行加密貨幣投資詐騙。

美國司法部已對(duì)現(xiàn)年38歲的陳志提起訴訟，他面臨包括電信詐騙、洗錢在內(nèi)的多項(xiàng)罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。司法部稱，陳志現(xiàn)在仍然在逃。

此外，英國和美國開展了聯(lián)合行動(dòng)，也對(duì)陳志和太子集團(tuán)實(shí)施了制裁。據(jù)英國廣播公司（BBC）報(bào)道，英國政府已凍結(jié)該“詐騙網(wǎng)絡(luò)”在英國境內(nèi)的所有資產(chǎn)，包括在倫敦價(jià)值1.3億英鎊的19處房產(chǎn)。

近年來，東南亞地區(qū)的電信詐騙活動(dòng)日益猖獗，美國政府估計(jì)，2024年，來自該地區(qū)的電詐活動(dòng)對(duì)美國人造成了至少100億美元的損失，較上一年增長66%。

被新加坡警局扣押的游艇