中鏈文叔，你的困難，我來解決

用智慧詮釋真相，讓公正照亮人間

信任是前提，理解是關(guān)鍵，付費(fèi)是尊重

我們都知道區(qū)塊鏈的特點(diǎn)都是去中心化的網(wǎng)絡(luò)，我們熟知的BTC、ETH等等的地址都只是一組字符串，這組字符串不代表任何意義，沒有任何個(gè)人信息，高度匿名化、可溯源是它的主要特點(diǎn)。

高度匿名、可溯源、不可篡改是區(qū)塊鏈的特點(diǎn)，這就會(huì)為不少干壞事的人利用，那么區(qū)塊鏈真正的是完全100%匿名嗎？當(dāng)然不是，因?yàn)槟愕慕灰自趨^(qū)塊鏈瀏覽器上是公開透明、可以溯源的，這就為追查你的身份成為一種可能。

只要你的數(shù)字資產(chǎn)在錢包里面長期不動(dòng)，不用交易那當(dāng)然是匿名的，假如你詐騙了100萬U的數(shù)字資產(chǎn)，并且轉(zhuǎn)入了你的地址，這個(gè)時(shí)候受害人報(bào)案了，你這100萬數(shù)字資產(chǎn)總不可能一直放錢包里面不動(dòng)吧，你總要用要轉(zhuǎn)出變現(xiàn)吧，你總需要用礦幣吧，你的礦幣從那里來的，你騙來的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)哪去了，你總會(huì)要有這些操作是吧。

雖然無法確認(rèn)你的單個(gè)地址后面的身份信息，比如技偵公司（區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)）公司利用區(qū)塊鏈的可溯源可追蹤的特點(diǎn)，通過鏈上大數(shù)據(jù)進(jìn)行來標(biāo)記你的交易轉(zhuǎn)賬等操作，并來給這些地址來做標(biāo)記打上標(biāo)簽，當(dāng)你交易的信息夠多，就可以串聯(lián)起來形成線索，最后通過偵查手段就基本可以倒追溯確定這個(gè)地址背后的相關(guān)身份信息。

我們私人也可以通過區(qū)塊鏈瀏覽器給任何地址打上標(biāo)簽，比如這個(gè)地址是朋友張三的地址，我就可以在鏈上提交標(biāo)簽打上張三的名字。

又或者是這個(gè)地址是詐騙地址我們就可以提交到鏈上進(jìn)行詐騙賬戶標(biāo)記，這樣全鏈上都可以獲取這個(gè)被標(biāo)記的地址是詐騙地址，任何人都可以讀取共享這些信息，只要這個(gè)地址一進(jìn)交易所等中心化的平臺(tái)，就會(huì)觸發(fā)平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)。

那么如何最終通過這個(gè)地址的交易記錄來倒查出這個(gè)人的身份呢？

既然任何人都可以共享這些信息，那么叔叔在辦案的時(shí)候就可以跟大數(shù)據(jù)公司合作，當(dāng)然這需要大量的關(guān)聯(lián)賬戶數(shù)據(jù)分析、信息描述，就跟畫人像一樣，一筆一筆的勾勒出這個(gè)人的面貌，當(dāng)各種有用的沒用的信息描述越來越多，這地址背后的人的身份就會(huì)越來越清晰，這時(shí)候就可以協(xié)助叔叔查案了。

你詐騙來的幣只要長期放錢包不動(dòng)，是一定不會(huì)知道你的身份了，但是只要你的幣一流動(dòng)轉(zhuǎn)出，就容易被大數(shù)據(jù)不斷地分析就能知道你的身份，比如上圖，詐騙地址的幣轉(zhuǎn)到OKX交易所了，交易所的地址跟詐騙賬戶是關(guān)聯(lián)地址，那么我就可以通過交易所的實(shí)名信息找到與詐騙地址交易的人的身份，這個(gè)身份可能是詐騙者本人，也有可能只是跟詐騙者交易的人，如果不是，就可以不斷追查，可以確認(rèn)是誰跟他交易的，為什么要交易，用什么聊天的，搜集到相關(guān)信息后我們就能慢慢確認(rèn)詐騙地址背后的身份。

同理，你轉(zhuǎn)U之前要轉(zhuǎn)礦幣進(jìn)詐騙地址，那么叔叔也可以不斷地溯源這個(gè)礦幣來源的最終身份信息，最后通過這個(gè)身份不斷地溯源，又能倒查到這個(gè)礦幣是怎么到你手里，你的身份是什么。

區(qū)塊鏈也不是100%匿名的，也是能夠破解的，生活在大數(shù)據(jù)時(shí)代下，只要叔叔稍微上點(diǎn)真家伙，找到你的身份也只是時(shí)間問題，叔叔想不想找而已，當(dāng)然這也得看你有沒有那個(gè)能耐值得叔叔花大把的時(shí)間精力來找。

所以遠(yuǎn)離違法犯罪，區(qū)塊鏈?zhǔn)强梢匀ツ涿?，即使你現(xiàn)在很謹(jǐn)慎，那么你不代表將來不會(huì)留下破綻，就算你現(xiàn)在不犯錯(cuò)，那你早期的記錄還是永遠(yuǎn)的被區(qū)塊鏈給記錄了下來。

我是文叔，關(guān)注文叔，歡迎咨詢。