貴州
近日，工行貴州都勻荔波支行客服經(jīng)理與一名涉詐嫌疑人機智周旋，憑借豐富的工作經(jīng)驗協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲一名網(wǎng)上在逃涉詐犯罪嫌疑人，切實守好反詐“第一道防線”。
2025年6月11日，客戶姚某某(化名)匆匆走進工行荔波支行，查詢個人賬戶凍結(jié)原因，當值客服經(jīng)理在核查賬戶時發(fā)現(xiàn)姚某某賬戶提示“異常資金入賬”，且該賬戶流水不符合常理，在工作人員向客戶進一步了解交易詳情時，姚某某言辭閃爍、神色慌張，不斷查看手機，一直反復確認其賬戶是否全渠道無法使用，這一異常情況立即引起客服經(jīng)理警覺，結(jié)合長期以來的反詐工作經(jīng)驗，該客服經(jīng)理判斷出客戶姚某某疑似參與洗錢等違法犯罪活動，于是以銀行賬戶異常需要到公安機關(guān)核查為由出具風險審查表，要求姚某某到公安機關(guān)進行進一步核查。同時向當值主管匯報情況，及時與荔波縣公安局反詐中心取得聯(lián)系并報告客戶異常情況。
警方通過查詢發(fā)現(xiàn)該客戶因涉嫌詐騙罪被浙江省臺州市公安局路橋分局列為網(wǎng)上在逃人員，當姚某某踏入荔波縣公安局大門時，立即被反詐中心民警迅速抓獲，目前，已將姚某某投所羈押，待浙江警方到達后進行交接。
此次警銀聯(lián)動成功抓捕網(wǎng)上在逃涉詐犯罪分子的行動，得到了公安機關(guān)的高度肯定，充分彰顯該行堅持做好反詐工作的良好成效。
下一步，工行荔波支行將持續(xù)履行社會責任，通過“技防+人防”雙管齊下，全力配合公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為維護縣域金融安全和社會穩(wěn)定貢獻力量，共同守護群眾的“錢袋子”。
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