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抓獲兩名“車手” 追贓27.5萬元 電詐洗錢團伙取現(xiàn)鏈條被斬斷

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來源:太原晚報

零風(fēng)險,高收益……在網(wǎng)友的誘導(dǎo)下,市民陸女士不僅向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬兩萬元,還按要求提供賬號接收他人轉(zhuǎn)賬。8月25日,公安杏花嶺分局通報,警方循線追查,抓獲兩名替詐騙分子取現(xiàn)的“車手”,斬斷一條為電詐洗錢團伙取現(xiàn)的鏈條。

1 輕信網(wǎng)友被騙12萬元

8月5日,公安杏花嶺分局反詐中心接到陸女士報警,稱她遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,被騙走12萬元。

經(jīng)了解,陸女士幾天前結(jié)識一名網(wǎng)友。聊天過程中,對方說可以帶她投資理財賺錢,并承諾零風(fēng)險、高收益。受此誘惑,陸女士按照對方要求,先向指定賬戶轉(zhuǎn)賬“投資款”2萬元。隨后,對方進一步誘導(dǎo),讓陸女士提供賬號“搭橋”,也就是先接收他人轉(zhuǎn)賬5萬元,再連同她的自有資金10萬元,共計15萬元現(xiàn)金,分兩次交給上門取現(xiàn)的陌生人員。交錢后,陸女士意識到自己被騙,趕緊向公安機關(guān)報案。

警方初步判斷,這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)投資類電詐案件,背后極可能存在專業(yè)洗錢團伙協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。

2 以車找人抓捕嫌犯

接到報警后,反詐中心民警迅速行動,調(diào)取陸女士在銀行取現(xiàn)前后的公共視頻,發(fā)現(xiàn)嫌疑人取走現(xiàn)金時,駕駛的是一輛川S牌照汽車。經(jīng)進一步偵查,民警初步掌握了犯罪嫌疑人的活動軌跡。

8月7日,嫌疑車輛再次進入太原市區(qū)。民警判斷,嫌疑人極有可能再次作案,于是迅速制定方案,部署抓捕行動。經(jīng)過蹲守,民警很快確定了嫌疑車輛的位置。為了人贓并獲,民警秘密跟蹤近兩個小時后,發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人再次來到杏花嶺區(qū),從一名女子手中取走一筆現(xiàn)金。

就在兩名嫌疑人準備駕車離開之際,民警快速沖上前將兩人控制,當場扣押作案車輛,并攔截女子交出的7.5萬元被騙資金。同時,民警從車內(nèi)查獲他們剛從我市小店區(qū)一名受害人處取到的5萬元現(xiàn)金,以及嫌疑人非法所得的2萬余元。

3 “運送”現(xiàn)金超百萬元

經(jīng)查,兩名犯罪嫌疑人分別是49歲的趙某和32歲的張某。犯罪嫌疑人交代,他們通過互聯(lián)網(wǎng)尋找到了幫人“運輸現(xiàn)金”的發(fā)財之道。隨后,他們在明知這些現(xiàn)金極有可能是電詐贓款的情況下,鋌而走險充當電詐犯罪分子的幫兇。

截至落網(wǎng)前,趙某、張某已在我市及周邊地區(qū)、相鄰省份作案十余起,為電詐犯罪分子“運送”現(xiàn)金100余萬元。目前,趙某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,已被公安杏花嶺分局依法刑事拘留。

與此同時,經(jīng)民警認真梳理,陸女士被誘導(dǎo)“搭橋”接收過兩筆轉(zhuǎn)賬,共計15萬元,其中,天津一起案件受害人孫女士的10萬元還未來得及取出,在民警協(xié)助下已退還孫女士;陸女士被騙的12萬元,已成功追回5萬元。加之抓捕現(xiàn)場攔截的12.5萬元,警方目前共為各地4名受害人追回損失27.5萬元,已陸續(xù)返還受害人。案件仍在進一步偵辦中。

4 提高警惕勿成幫兇

“當前,電信詐騙洗錢手段不斷翻新,常通過‘直流’‘過橋’‘搭橋’等方式誘騙受害人取現(xiàn)交付。”民警揭秘,騙子為了逃避公安機關(guān)對資金流的追蹤,通常會誘導(dǎo)受害人取出現(xiàn)金交給指定“車手”。如果錢是受害人自己的,騙子稱之為“直流”;如果錢是受害人被誘騙接收他人轉(zhuǎn)賬的,騙子稱之為“過橋”;如果錢既有自己的、又有別人的,騙子稱之為“搭橋”。

警方提示,無論是上述哪種情況,所謂的“取現(xiàn)金業(yè)務(wù)”除了讓受害人蒙受經(jīng)濟損失之外,還有可能成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇、共犯。廣大群眾務(wù)必提高警惕,一旦涉及現(xiàn)金交付,務(wù)必向公安機關(guān)核實,避免成為電詐“工具人”。

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