近日，我愛我家召開臨時股東大會，審議通過了一系列修訂規(guī)則、制度的議案。結果顯示，部分議案在表決時，出席會議的中小股東反對比例較高

投資時間網、標點財經研究員 呂貢

2025年9月12日，我愛我家控股集團股份有限公司（下稱我愛我家，000560.SZ）召開臨時股東大會，審議通過了一系列重要議案，涉及公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、關聯交易管理制度、對外擔保管理制度、募集資金管理辦法、獨立董事工作制度，以及董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法的修訂。

從表決情況來看，出席會議的全體有表決權股東對上述議案大比例投出同意票，但需留意中小股東的態(tài)度，他們僅對董監(jiān)高人員薪酬與績效考核管理辦法的修訂議案投出高比例同意票，對其他議案的反對票比例均達到六成以上。那么，我愛我家對這些議案都進行了哪些調整？

我愛我家《關于修訂<董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法>的議案》表決情況

數據來源：公司公告

先來看中小股東同意票占比大的高管薪酬修訂議案。與公司2022年11月召開臨時股東大會審議通過的相關議案相比，新修訂的管理辦法適用范圍發(fā)生變化，不再適用于公司內、外部監(jiān)事，僅適用于董事和高級管理人員，包括獨立董事、非獨立董事、總裁、副總裁、財務負責人等。相應的，新修訂議案中有關“監(jiān)事、監(jiān)事會”的一系列規(guī)定隨之被刪減。

值得關注的是，在我愛我家此次對公司章程、董事會、股東大會議事規(guī)則的修訂中，多處涉及“監(jiān)事”“監(jiān)事會”的表述也進行了調整或刪減。例如，原規(guī)則中“應征得監(jiān)事會同意”“監(jiān)事會可以自行召集和主持”“監(jiān)事會提議召開臨時股東會”等內容的“監(jiān)事會”，均被修訂為“審計委員會”；董事會的列席人員，也不再有“監(jiān)事”的身影。

以股東會召集與主持規(guī)則為例，原規(guī)則“監(jiān)事會自行召集的股東會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監(jiān)事會主席指定的監(jiān)事主持，監(jiān)事會主席不指定監(jiān)事時，由半數以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持”，被修訂為“審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務或不履行職務的，由過半數的審計委員會成員共同推舉一名審計委員會成員主持”。

監(jiān)事會是公司治理結構中專門負責監(jiān)督職能的部門，成員通常由股東代表和職工代表組成，獨立于董事會和經理層。審計委員會一般是董事會下設的專門委員會，由獨立董事主導，職責聚焦于財務報告質量、內部控制等。公司為何會出現如此變化？

投資時間網、標點財經研究員注意到，從大背景看，2024年7月施行的新《公司法》指出，股份有限公司可以按照公司章程的規(guī)定在董事會中設置由董事組成的審計委員會，行使本法規(guī)定的監(jiān)事會職權，不設監(jiān)事會或監(jiān)事。監(jiān)事會從“必選”轉變?yōu)椤翱蛇x”。據公開信息，新《公司法》實施后，多家上市公司公告取消了監(jiān)事會。

我愛我家在修訂公司章程等規(guī)則制度時，將監(jiān)事會部分職能轉至審計委員會，分析指出，此舉或是有意強化董事會監(jiān)督職能，以適應公司治理結構發(fā)展的趨勢。但需注意，調整中可能存在職能邊界不清晰、獨立董事獨立性及履職能力挑戰(zhàn)等潛在風險。

另外，此次表決中，我愛我家中小股東對《募集資金管理辦法》的修訂議案反對聲音較高，反對票比例達68.1201%。

我愛我家《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》表決情況

數據來源：公司公告

相較于2024年第一次臨時股東大會審議通過的募資管理辦法，本次修訂在多個關鍵方面進行了調整和完善。

例如，關于募集資金的定義，新辦法明確增加“募集資金不包括公司為實施股權激勵計劃募集的資金”這一條款；董事會職責更為細致，在審議重大投資事項時，董事應認真分析投資項目的可行性和投資前景，關注投資項目是否與公司主業(yè)相關、資金來源安排是否合理、投資風險是否可控以及該事項對公司的影響。

同時，新辦法增加了對于關聯人占用資金的處理，公司若發(fā)現控股股東、實控人及其他關聯人占用募集資金，應及時要求歸還，并披露原因、影響、清償整改方案及進展。此外，新辦法還指出，公司可以對暫時閑置的募集資金進行現金管理，通過募集資金專項賬戶或公開披露的產品專用結算賬戶實施，現金管理產品需為結構性存款、大額存單等安全性高的產品，流動性好、產品期限不超過十二個月，且現金管理產品不得質押，等等。

投時關鍵詞：我愛我家（000560.SZ）