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一起造成數(shù)千萬雷亞爾稅收損失的電子商務(wù)銷售欺詐團(tuán)伙于近日成為巴西警方的打擊目標(biāo)。根據(jù)警方的調(diào)查，該欺詐犯罪集團(tuán)所涉及的偷漏稅金額約為4500萬雷亞爾。此次行動(dòng)在圣卡塔琳娜州、巴拉那州、圣保羅州和阿拉戈斯州 的12個(gè)城市內(nèi)展開。警方共執(zhí)行了15份逮捕令、44份搜查和扣押令，并對(duì)涉案人員名下的財(cái)產(chǎn)和資金進(jìn)行了凍結(jié)。

此次警方行動(dòng)由反有組織犯罪特別行動(dòng)組（Gaeco）發(fā)起，目標(biāo)是瓦解一個(gè)專門從事電子商務(wù)稅務(wù)欺詐和偷漏稅犯罪組織。調(diào)查顯示，該組織通過在電商平臺(tái)銷售智能手機(jī)，并開具虛假發(fā)票，實(shí)施了周密的偷漏稅犯罪行為。

在這起被稱為“潘多拉魔盒市場(chǎng)”（Mercado de Pandora）的警方行動(dòng)中，共有38名自然人和31家法人成為調(diào)查對(duì)象，他們涉嫌從事破壞稅收規(guī)則秩序、洗錢、虛假陳述、使用偽造文件及有犯罪集團(tuán)活動(dòng)。警方在行動(dòng)中共執(zhí)行了15份逮捕令和44份搜查扣押令。

Gaeco的調(diào)查顯示，州稅務(wù)部門估算該犯罪團(tuán)伙的總逃稅金額約為4500萬雷亞爾。在行動(dòng)中，警方搜查了犯罪分子的住宅、會(huì)計(jì)事務(wù)所以及虛假公司辦公地點(diǎn)。同時(shí)，對(duì)38名自然人和31家法人的財(cái)產(chǎn)與資金實(shí)施凍結(jié)，總凍結(jié)金額達(dá)2.276億雷亞爾。

此外，一人因持有限制口徑彈藥及仿真槍械而被當(dāng)場(chǎng)逮捕，仿真槍械已被警方繳獲。

調(diào)查顯示，犯罪分子利用使用他人名義注冊(cè)的“空殼公司”，開具虛假電子發(fā)票，從而實(shí)現(xiàn)在電商平臺(tái)銷售產(chǎn)品而無需繳納稅款的犯罪行為。一旦銷售額達(dá)到一定規(guī)模，空殼公司會(huì)被迅速注銷，并開設(shè)新的空殼公司，繼續(xù)從事逃稅與隱匿收入的犯罪行為。

調(diào)查指出，該集團(tuán)通過稅務(wù)欺詐操作流動(dòng)了數(shù)千萬雷亞爾的資金，給公共財(cái)政造成了巨大損失。除了逃稅外，該稅務(wù)詐騙團(tuán)伙還造成了與科技產(chǎn)品零售行業(yè)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

Gaeco強(qiáng)調(diào)：“此次行動(dòng)表明，即便在數(shù)字環(huán)境中，警方和稅務(wù)部門仍能追蹤到這些犯罪行為。這類稅務(wù)欺詐行為影響整個(gè)社會(huì)，削弱巴西的公共財(cái)政稅收收入，同時(shí)還破壞公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。”

與此同時(shí)，財(cái)政部長費(fèi)爾南多·哈達(dá)德（Fernando Haddad）于9月25日宣布，將在巴西聯(lián)邦稅務(wù)局（Receita Federal）內(nèi)設(shè)立專門部門，以打擊有組織犯罪從事的各類欺詐、洗錢及相關(guān)犯罪行為。該計(jì)劃是將現(xiàn)有的反欺詐核心小組升級(jí)為正式的稅務(wù)局偵查分局。

哈達(dá)德部長表示：“我們決定將核心小組升級(jí)為稅務(wù)局分局，配備專門人員深入調(diào)查此類案件。這一新部門的設(shè)立將非常有助于建立長期打擊有組織犯罪機(jī)制，不受聯(lián)邦政府的總統(tǒng)換屆影響?！?/p>

據(jù)該部長介紹，設(shè)立稅務(wù)局調(diào)查分局的授權(quán)申請(qǐng)將在未來幾周提交給公共服務(wù)管理與創(chuàng)新部（MGI）。他補(bǔ)充道：“一旦切斷有組織犯罪團(tuán)伙的洗錢渠道，巴西實(shí)體經(jīng)濟(jì)就能更好地恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)?！?/p>

這一聲明發(fā)布前，聯(lián)邦稅務(wù)局與圣保羅公共檢察院（MPSP）已發(fā)現(xiàn)，至少有267個(gè)與巴西最大的有組織犯罪團(tuán)伙——首都第一司令部（PCC）相關(guān)的加油站，通過銷售摻假燃油，在四年間的資金流動(dòng)超過45億雷亞爾。其中，僅450萬雷亞爾被用于繳納聯(lián)邦稅收，占資金總額的0.1%，遠(yuǎn)低于加油站燃油銷售行業(yè)平均繳稅水平。

此外，警方還揭露了一起通過60多家汽車旅館運(yùn)作的復(fù)雜洗錢方式，涉案總金額高達(dá)4.5億雷亞爾。此次打擊利用汽車旅館進(jìn)行洗錢的警方行動(dòng)被命名為“Spare行動(dòng)”，發(fā)現(xiàn)這些旅館通常登記在“空殼公司”名下，用于隱藏此前“隱形碳行動(dòng)”調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的巴西最大有組織犯罪團(tuán)伙所獲得的贓款。

調(diào)查顯示，這些汽車旅館和房產(chǎn)企業(yè)被用作財(cái)產(chǎn)隱匿工具。除了動(dòng)用數(shù)億資金，這些旅館還顯著增加了股東的財(cái)富，在分析期內(nèi)共分配了4500萬雷亞爾的利潤和紅利。

檢察院的起訴書詳細(xì)說明了旅館用于洗錢的方式，其中一家旅館將64%的申報(bào)總收入作為利潤分配。旅館內(nèi)的餐廳也參與了洗錢，擁有獨(dú)立企業(yè)稅號(hào)（CNPJ），其中一家在2022至2023年期間記錄獲得680萬雷亞爾收入，并分配了170萬雷亞爾利潤。

此外，這些旅館的稅號(hào)還被用于參與房地產(chǎn)買賣交易，例如在2021年期間，通過此類稅號(hào)購置一處價(jià)值180萬雷亞爾的不動(dòng)產(chǎn)，2023年購置了另一處價(jià)值500萬雷亞爾的不動(dòng)產(chǎn)。

編譯 ：Marcos

本文由《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》編譯，文章版權(quán)歸原作者及原出處所有 。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn)，并不代表《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議?！吨邪蜕虡I(yè)資訊網(wǎng)》擁有對(duì)此聲明的最終解釋權(quán)。