檢察官針對(duì)犯罪嫌疑人涉案金額認(rèn)定問(wèn)題進(jìn)行討論。

　　為提升檳榔銷(xiāo)量，貴陽(yáng)某貿(mào)易公司推出“再來(lái)一包”中獎(jiǎng)核銷(xiāo)策略，結(jié)果卻讓內(nèi)部人員與分銷(xiāo)商聯(lián)手鉆了空子，公司財(cái)產(chǎn)被侵占。5人落網(wǎng)后，部分犯罪嫌疑人拒不認(rèn)罪，貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區(qū)檢察院在確認(rèn)犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，果斷作出批準(zhǔn)逮捕決定，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查清犯罪事實(shí)與金額。8月7日，法院經(jīng)審理以職務(wù)侵占罪判處5名被告人有期徒刑一年六個(gè)月至八個(gè)月不等，各并處罰金12萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等。

　　重量存疑揭破綻

　　檳榔兌獎(jiǎng)背后的內(nèi)外勾結(jié)

　　某貿(mào)易公司在貴陽(yáng)主營(yíng)檳榔銷(xiāo)售。為提升銷(xiāo)量，該公司制定了“再來(lái)一包”中獎(jiǎng)核銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)策略，各地分銷(xiāo)商收集中獎(jiǎng)袋子后拿到公司進(jìn)行兌換，抵扣貨款。

　　2024年10月29日，觀(guān)山湖區(qū)分銷(xiāo)商盛某把中獎(jiǎng)袋子拿到某貿(mào)易公司進(jìn)行兌換，經(jīng)公司財(cái)務(wù)劉某庚和蔣某清點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，中獎(jiǎng)袋子共計(jì)5330個(gè)。后花溪分銷(xiāo)商也將1000個(gè)中獎(jiǎng)袋子拿到公司兌換。

　　“6000多個(gè)袋子的重量應(yīng)該不只有這點(diǎn)?！碑?dāng)晚，該公司負(fù)責(zé)對(duì)中獎(jiǎng)袋子進(jìn)行集中銷(xiāo)毀的劉某學(xué)準(zhǔn)備將兩個(gè)分銷(xiāo)商提供的中獎(jiǎng)袋子進(jìn)行銷(xiāo)毀時(shí)，發(fā)現(xiàn)袋子重量存疑，隨即進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盛某實(shí)際提供的中獎(jiǎng)袋子只有3100個(gè)。

　　次日，劉某學(xué)查看監(jiān)控視頻后，確定盛某兌換的袋子數(shù)量存在問(wèn)題，隨即向劉某庚核實(shí)。劉某庚承認(rèn)其和蔣某一起，與盛某及云巖區(qū)分銷(xiāo)商王某合作，虛報(bào)中獎(jiǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行獲利。

　　“我們負(fù)責(zé)做賬，你負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀中獎(jiǎng)袋子。”此時(shí)的劉某庚不但沒(méi)有就此收手的意思，反而當(dāng)場(chǎng)邀請(qǐng)劉某學(xué)加入，遭到劉某學(xué)拒絕。劉某學(xué)隨后向公司法定代表人兼總經(jīng)理?xiàng)钅撤从炒耸隆?/p>

　　楊某找到蔣某和劉某庚，二人主動(dòng)交代了與分銷(xiāo)商勾結(jié)虛報(bào)中獎(jiǎng)袋子數(shù)量，使得分銷(xiāo)商多抵扣應(yīng)支付公司的貨款，并稱(chēng)南明區(qū)直營(yíng)經(jīng)理唐某也參與其中。

　　2024年11月23日，劉某庚和蔣某到公安機(jī)關(guān)投案，供述了犯罪事實(shí)。據(jù)劉某庚交代，2023年11月，他與盛某共謀，決定利用職務(wù)便利和公司的中獎(jiǎng)策略，通過(guò)虛報(bào)回收的檳榔中獎(jiǎng)袋子數(shù)量以抵扣貨款。12月開(kāi)始，他又與唐某合作以此方式侵吞公司財(cái)產(chǎn)。2024年3月，蔣某又加入，同年7月，王某經(jīng)唐某介紹加入實(shí)施上述行為。

　　2024年11月25日，唐某、盛某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。12月24日，公安機(jī)關(guān)以劉某庚、蔣某、唐某、盛某四人涉嫌職務(wù)侵占罪提請(qǐng)觀(guān)山湖區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。檢察官潘勝堯負(fù)責(zé)承辦該案。

　　突破拒供與毀證

　　錨定事實(shí)作出批捕決定

　　檢察官翻閱案件卷宗后，發(fā)現(xiàn)劉某庚、蔣某供述了犯罪事實(shí)，唐某、盛某卻態(tài)度強(qiáng)硬，拒不認(rèn)罪?！拔覜](méi)有與劉某庚等人合謀，只是違反公司規(guī)定，與他一起倒貨到外地銷(xiāo)售，因?yàn)楣句N(xiāo)售的檳榔在貴陽(yáng)賣(mài)得便宜，外地貴一些。”唐某的供述避重就輕。而盛某否認(rèn)其與劉某庚之間存在任何損害公司的行為，不認(rèn)罪且拒絕辨認(rèn)微信流水。

　　“蔣某主要是按照劉某庚的要求行事，蔣某、唐某、盛某之間對(duì)彼此的涉案情況互不知情，指向唐某、盛某的關(guān)鍵言詞證據(jù)幾乎僅依賴(lài)于劉某庚的單一供述?！睓z察官介紹說(shuō)，犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)強(qiáng)，在案發(fā)前將聊天記錄等重要證據(jù)予以刪除、銷(xiāo)毀，盛某只采用現(xiàn)金交易分贓，避免轉(zhuǎn)賬留痕。

　　在隨后的走訪(fǎng)調(diào)查中，檢察官充分聽(tīng)取被害單位意見(jiàn)，了解了兌獎(jiǎng)流程，得知涉案產(chǎn)品的中獎(jiǎng)率存在最高上限，目前的中獎(jiǎng)率已經(jīng)高出最高上限。

　　檢察官經(jīng)審查認(rèn)為，雖然暫時(shí)無(wú)法查清唐某、盛某、王某各自虛報(bào)的數(shù)量，但劉某庚、蔣某二人無(wú)法提供中獎(jiǎng)袋子，僅憑王某一人虛報(bào)，難以達(dá)到現(xiàn)有虛報(bào)數(shù)量，基本可以確認(rèn)劉某庚供述的真實(shí)性。拒不認(rèn)罪的盛某雖用現(xiàn)金分贓給同案犯劉某庚，但是劉某庚有收現(xiàn)金后存銀行的習(xí)慣，根據(jù)銀行流水記錄，其存現(xiàn)金額與在案其他證據(jù)能相互印證。

　　2024年12月31日，觀(guān)山湖區(qū)檢察院作出批準(zhǔn)逮捕決定。當(dāng)日，王某主動(dòng)投案。2025年1月24日，該院向公安機(jī)關(guān)提出繼續(xù)偵查取證建議，進(jìn)一步證實(shí)贓款去向及犯罪嫌疑人之間資金來(lái)源與贓款之間的關(guān)聯(lián)性等。

　　查清金額釋法說(shuō)理

　　全案5人全部認(rèn)罪認(rèn)罰

　　2月28日，公安機(jī)關(guān)以劉某庚、蔣某、盛某、唐某、王某涉嫌職務(wù)侵占罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　“現(xiàn)在各犯罪嫌疑人構(gòu)罪是沒(méi)問(wèn)題了，但他們各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的涉案金額還不清楚，獲利也還不明確，這不僅會(huì)影響整個(gè)案件的定罪量刑，也會(huì)為退贓退賠、幫助被害公司追贓挽損埋下隱患?！睓z察官審查后發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人涉案金額不清。

　　2025年4月11日，觀(guān)山湖區(qū)檢察院退回補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)經(jīng)進(jìn)一步梳理銀行流水、資金往來(lái)、存取現(xiàn)情況，組織犯罪嫌疑人對(duì)每一筆金額進(jìn)行辨認(rèn)指認(rèn)，并進(jìn)行比對(duì)，結(jié)合各犯罪嫌疑人的分贓比例，最終查明了各犯罪嫌疑人的涉案金額為19.95萬(wàn)元至110.75萬(wàn)元不等。

　　在辦案過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)開(kāi)展釋法說(shuō)理，促使5名犯罪嫌疑人全部自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。檢察官多次與辯護(hù)律師、犯罪嫌疑人家屬協(xié)商，幫助被害單位追回?fù)p失48萬(wàn)余元。

　　觀(guān)山湖區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，劉某庚、蔣某利用職務(wù)便利，分別伙同唐某、盛某、王某侵占公司財(cái)物，其中，劉某庚涉案數(shù)額巨大，蔣某等4人涉案數(shù)額較大，均已構(gòu)成職務(wù)侵占罪；劉某庚、蔣某系自首，依法可減輕處罰，5人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。6月23日，該院以涉嫌職務(wù)侵占罪對(duì)劉某庚等5人提起公訴。

　　8月7日，法院經(jīng)審理后采納了檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和提出的量刑建議，作出上述判決。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)