北京
據(jù)彭博，土耳其正準(zhǔn)備賦予其金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)——金融犯罪調(diào)查局(Masak)更大權(quán)力，使其能夠凍結(jié)并限制銀行賬戶和加密貨幣賬戶的訪問權(quán)限，以此作為打擊洗錢和金融犯罪行動的一部分。知情人士透露，擬議的措施符合金融行動特別工作組(FATF)制定的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將通過一項(xiàng)提交議會的法案來推行。若新規(guī)獲批，Masak有權(quán)關(guān)閉涉嫌非法使用的賬戶，還能實(shí)施交易限額、暫停移動銀行賬戶，黑名單與犯罪相關(guān)的加密貨幣地址。仍在起草的法案主要針對“租用”賬戶行為，即犯罪分子付費(fèi)使用他人賬戶進(jìn)行非法博彩和欺詐。這些變更預(yù)計(jì)納入第11項(xiàng)司法一攬子計(jì)劃，新立法年度提交審議，法規(guī)可能修訂，且不一定以當(dāng)前形式通過。
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