以推廣刷臉支付設備為噱頭，打著元宇宙的幌子，編織“三倍投資回報”“積分兌股權”的謊言，操控“空氣幣”收割投資人資金3500余萬元。近日，經閔行區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處吳某有期徒刑十年，并處罰金。

購買刷臉支付設備送積分

2020年12月，受害人張先生經朋友介紹，接觸到星某公司推廣的“刷臉支付設備”項目。為深入了解，他特意參加了該公司在外地舉辦的宣講會。會上，被告人吳某等人輪番上陣，描繪了一幅“投資刷臉支付，贈送XD通證積分，積分可兌股權、可變現(xiàn)”的財富藍圖。

據張先生回憶，吳某等人宣稱，投資者只需支付不同等級的加盟費，推廣刷臉支付設備即可加入“星某生態(tài)”，成為“蜜蜂”“蜂王”或“生活館”級加盟商，名下設備每筆刷臉支付交易均可獲得4個XD積分。更誘人的是，他們承諾通過“開放金融發(fā)車”玩法，XD積分可兌換為GDFC虛擬幣，并聲稱能獲得“上不封頂的三倍收益”，甚至承諾公司將來在納斯達克或香港上市后，積分可轉為股權，享受分紅。

為增強可信度，吳某等人還虛構公司背景，稱GDFC幣由新加坡某知名公司發(fā)行，星某公司已獲得使用權。張先生信以為真，先后投入198萬元購買GDFC幣。然而，他并不知道，自己正一步步陷入一場精心設計的騙局。

虛擬幣價格暴跌后另起爐灶繼續(xù)炒作

2021年年中，GDFC幣價格暴跌至幾近歸零。眼見資金鏈即將斷裂，吳某等人又推出所謂“GM融合”項目，聲稱可將GDFC幣轉換為ME虛擬幣，并組織人員人為炒高ME幣價格，制造“幣值回升”的假象，誘使受害人繼續(xù)投入資金。張先生在該項目中再次損失約40萬元。

類似遭遇的受害者不止張先生一人。公安機關陸續(xù)接到多起報案，涉案虛擬幣均無法兌付，投資者血本無歸。2024年4月18日，閔行區(qū)檢察院以詐騙罪對被告人吳某批準逮捕。

“虛擬幣、元宇宙不是詐騙的‘護身符’，再隱蔽的包裝也掩蓋不了資金的真實流向?！背修k檢察官表示，案件辦理中，團隊通過梳理上千條電子證據，追蹤復雜資金鏈路，最終鎖定贓款流向吳某等人控制的個人賬戶的關鍵證據。經審計，吳某等人共騙取資金3500余萬元。

穿透式打擊顯成效

針對案件涉及虛擬幣、元宇宙等新概念，承辦檢察官從案件中挖掘細節(jié)，引導公安機關穿透資金賬戶，查明資金來源和去向，固定電子數據，充分運用專業(yè)機構出具分析報告，查明涉案虛擬幣系涉案人員自行發(fā)行、不具有實際價值的“空氣幣”，所謂“新加坡科創(chuàng)鏈授權”“上市兌股權” 全是虛構。

檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn)，吳某利用虛擬幣的匿名性和洗錢屬性，通過多次資金倒手、轉換積分與虛擬幣等方式，刻意躲避資金流穿透，并持續(xù)炒作ME幣價格，繼續(xù)“兩頭騙”。承辦檢察官圍繞收集調取被害人陳述、對被害人損失、涉案錢款流向開展審計等進行補充偵查，進一步明確了涉案虛擬幣的交易流程和盈利模式，最終認定吳某的行為構成詐騙罪。

2025年2月14日，閔行區(qū)檢察院以詐騙罪對吳某提起公訴。法院經審理，作出上述判決。

來源 | 新民晚報

作者 | 趙菊玲 通訊員 楊瑩瑩 李翔