美國(guó)和英國(guó)政府近日同步采取行動(dòng)，對(duì)一個(gè)以柬埔寨為主要據(jù)點(diǎn)的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)實(shí)施制裁。該組織被指控通過(guò)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)獲取非法利益，并對(duì)被強(qiáng)迫參與詐騙的移民工人實(shí)施監(jiān)禁和虐待。

美國(guó)司法部于當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日宣布，已成功扣押該犯罪集團(tuán)持有的價(jià)值150億美元的比特幣資產(chǎn)。據(jù)司法部聲明，這是該部門有史以來(lái)破獲的最大規(guī)模資產(chǎn)沒(méi)收案件，彰顯了國(guó)際執(zhí)法合作在打擊跨國(guó)犯罪方面的重要成效。

這個(gè)被稱為"太子集團(tuán)"的犯罪組織總部設(shè)在柬埔寨首都金邊，其實(shí)際控制人陳志年僅37歲，在當(dāng)?shù)乇环Q為"殺豬佬"。

根據(jù)起訴書顯示，陳志及其團(tuán)伙通過(guò)虛假招聘誘騙求職者，強(qiáng)迫他們參與網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并對(duì)受害者實(shí)施暴力行為。紐約布魯克林聯(lián)邦法院已對(duì)陳志提出網(wǎng)絡(luò)金融詐騙和洗錢等多項(xiàng)指控，但目前該嫌疑人仍在逃。

據(jù)美國(guó)司法部和華爾街日?qǐng)?bào)披露的細(xì)節(jié)，陳志曾直接指示手下對(duì)受害者實(shí)施暴力，"只要不致命即可"。其非法所得被用于奢侈消費(fèi)，包括購(gòu)買畢加索畫作、私人飛機(jī)、豪華別墅等高價(jià)值資產(chǎn)。

英國(guó)政府在同一天將太子集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)列入制裁名單，實(shí)施資產(chǎn)凍結(jié)和金融限制。制裁對(duì)象包括該集團(tuán)旗下的金貝集團(tuán)、BYEX加密貨幣交易所，以及在金邊郊區(qū)建造的大型詐騙中心綜合體——金福世界度假村。

英國(guó)財(cái)政部指出，這些實(shí)體通過(guò)偽裝成賭場(chǎng)和科技園區(qū)的非法詐騙和人口販賣活動(dòng)，清洗了巨額非法資金。

英國(guó)外交大臣伊薇特·庫(kù)珀強(qiáng)調(diào)，這些詐騙中心正在摧毀弱勢(shì)群體的生活，其非法所得被用于購(gòu)買倫敦等地的高端房地產(chǎn)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳志犯罪集團(tuán)通過(guò)英屬維爾京群島的空殼公司，在倫敦持有價(jià)值約2億英鎊的豪宅和商業(yè)地產(chǎn)。

美國(guó)財(cái)政部將太子集團(tuán)定性為"跨國(guó)犯罪組織"，并對(duì)與該集團(tuán)有關(guān)的個(gè)人和實(shí)體實(shí)施了146項(xiàng)制裁措施。同時(shí)，柬埔寨的Huione金融集團(tuán)也被列入制裁名單，該集團(tuán)被發(fā)現(xiàn)在過(guò)去十多年間清洗了至少40億美元的非法資金。

近期，柬埔寨、緬甸等地發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)增加，犯罪團(tuán)伙通過(guò)虛假招聘誘騙外國(guó)人參與詐騙活動(dòng)，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)禁和虐待。

美英兩國(guó)此次聯(lián)合行動(dòng)，被視為國(guó)際社會(huì)協(xié)同打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要舉措，展示了各國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)在應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)犯罪威脅方面的堅(jiān)定決心。