河南
民生銀行南陽人民路支行：
提升企業(yè)員工反洗錢素養(yǎng)
近日，民生銀行南陽人民路支行精準(zhǔn)聚焦企業(yè)金融需求與風(fēng)險(xiǎn)痛點(diǎn)，組織工作人員深入重點(diǎn)企業(yè)開展“反洗錢知識進(jìn)企業(yè)”專項(xiàng)宣傳活動，進(jìn)一步強(qiáng)化相關(guān)企業(yè)員工的金融風(fēng)險(xiǎn)防控意識，筑牢銀企協(xié)同反洗錢防線，取得良好成效。
該行此次宣傳以“普及洗錢防范知識、強(qiáng)化企業(yè)合規(guī)意識、構(gòu)建銀企聯(lián)防機(jī)制”為目標(biāo)，重點(diǎn)提升企業(yè)財(cái)務(wù)人員與核心崗位員工的反洗錢實(shí)操能力。
活動期間，該行宣講人員聚焦企業(yè)高頻風(fēng)險(xiǎn)場景，通過非法經(jīng)營POS機(jī)提現(xiàn)、利用企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)移資金等典型案例，揭示洗錢犯罪的隱蔽手法與嚴(yán)重危害，并針對財(cái)務(wù)人員重點(diǎn)解讀大額交易申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)、可疑交易識別技巧，明確企業(yè)在客戶身份識別、交易記錄留存等方面的義務(wù)。
同時(shí)，該行工作人員通過設(shè)置“虛假代付”“賬戶租借陷阱”等情景模擬環(huán)節(jié)，現(xiàn)場演示騙局過程，引導(dǎo)企業(yè)員工識別業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)漏洞，并同步開展有獎(jiǎng)問答，圍繞反洗錢法規(guī)、賬戶安全保護(hù)等內(nèi)容互動，現(xiàn)場氣氛熱烈。
據(jù)悉，民生銀行南陽人民路支行今后將持續(xù)通過“線上科普+線下回訪”的方式持續(xù)跟進(jìn)，聯(lián)合企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)，構(gòu)建銀企協(xié)同反洗錢的長效防線，為維護(hù)區(qū)域金融安全貢獻(xiàn)力量。全媒體記者 曹立峰 通訊員 杜秋月
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