轟動(dòng)新加坡的洗錢(qián)案，又有人被判刑。這次輪到花旗銀行前理財(cái)經(jīng)理王某某。

他在協(xié)助轉(zhuǎn)移非法資金、偽造文件、刪除證據(jù)等方面“幫了大忙”，最終被判 24個(gè)月監(jiān)禁 —— 也是目前此案中刑期最長(zhǎng)的人。

檢方原本要求 24～30 個(gè)月，辯方希望 7～11 個(gè)月。法官最終采納了檢方的建議。

雖然王某某本人沒(méi)直接拿到黑錢(qián)，但他明知程序違法仍偽造材料，屬于嚴(yán)重違背職業(yè)操守。

圖源：海峽時(shí)報(bào)

他今年才 28 歲，原本拿到去劍橋讀研的錄取，現(xiàn)在不僅失去了學(xué)業(yè)，還要在服刑后被遣返回中國(guó)。

震驚新加坡的“30億洗錢(qián)案”

這起案件最早在 2023年8月 被揭發(fā)，當(dāng)時(shí)警方突襲多處豪宅、別墅和公寓，一共逮捕了10名富豪。

警方查獲的資產(chǎn)讓整個(gè)新加坡都震驚：

有上百套豪宅、十幾輛豪車(chē)、數(shù)百個(gè)奢侈品包、現(xiàn)金、金條、比特幣錢(qián)包……總值高達(dá) 超過(guò)30億新幣！

他們利用新加坡公司、房產(chǎn)和銀行賬戶來(lái)洗錢(qián)，把“黑錢(qián)”變成“合法財(cái)富”。

案件曝光后，10人陸續(xù)被判刑13到17個(gè)月，刑滿后全數(shù)被驅(qū)逐出境。

這起案件也讓全球金融界意識(shí)到：即使是監(jiān)管最嚴(yán)格的新加坡，也可能成為黑錢(qián)的“安全港”。

銀行監(jiān)管風(fēng)暴繼續(xù)擴(kuò)大

另一名銀行家、前瑞士寶盛（Julius Baer）客戶經(jīng)理劉某，將在周五認(rèn)罪。

他被指曾幫一名涉案富豪偽造中國(guó)稅務(wù)文件，用來(lái)開(kāi)設(shè)瑞士賬戶（后來(lái)沒(méi)成功）。劉某曾在寶盛工作，后來(lái)跳槽到高盛，現(xiàn)在也已經(jīng)離職。

這兩人是整個(gè) 新加坡30億洗錢(qián)案 中，唯一被起訴的銀行從業(yè)者。

余波未平：銀行罰款、監(jiān)管收緊

截至目前，這些涉案人員已經(jīng)陸續(xù)被判刑并驅(qū)逐出境。

而銀行方面也被波及——

花旗銀行被罰 260 萬(wàn)新幣、寶盛被罰 240 萬(wàn)新幣，都被金管局要求整改反洗錢(qián)漏洞。

這起案件讓外界再次質(zhì)疑：

在“吸引全球富人資金”的同時(shí)，是否真的準(zhǔn)備好防范黑錢(qián)流入？