泰國眾議院反洗錢和毒品委員會正在對王子集團(tuán)董事長陳志的資產(chǎn)展開追查。

此前，美國和英國已凍結(jié)了陳志及其相關(guān)法人實(shí)體，如太子集團(tuán)和匯奧內(nèi)集團(tuán)的資產(chǎn)。

10月22日，現(xiàn)任眾議院防止洗錢和毒品委員會主席、為泰黨議員Danuphorn Punna kanta表示，委員會認(rèn)為陳志可能在泰國擁有資產(chǎn)，目前正在追查其財(cái)務(wù)蹤跡。

該委員會懷疑陳志與幾位泰國政客存在聯(lián)系，且已收到詳細(xì)說明陳志與泰國個人財(cái)務(wù)聯(lián)系的機(jī)密信息。

Danuphorn強(qiáng)調(diào)，此次調(diào)查并非出于政治動機(jī)，若發(fā)現(xiàn)陳志在泰國有資產(chǎn)，將立即向政府報(bào)告以采取緊急行動，他還擔(dān)心延誤可能導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)分散。

Danuphorn透露，他正在與人民黨議員朗西曼?羅馬和眾議院國家安全委員會主席進(jìn)行協(xié)調(diào)，人民黨成員也參與其中，反洗錢辦公室前秘書長則擔(dān)任委員會顧問協(xié)助追蹤陳的交易。

他表示，此案影響國家安全和公共利益，盡管泰國政府尚未指示相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查陳志的財(cái)務(wù)狀況，但委員會希望在本周末之前有初步結(jié)果，以澄清王子集團(tuán)是否在泰國開展業(yè)務(wù)。

此外，該委員會還在調(diào)查從泰國出口到柬埔寨的大量黃金，這些黃金可能與地下金融網(wǎng)絡(luò)和洗錢犯罪有關(guān)。

反洗錢辦公室表示，出口異常數(shù)量的黃金可能是一種洗錢形式，即把資金轉(zhuǎn)換為黃金后運(yùn)往國外。

據(jù)早期結(jié)果，泰國的黃金出口量位居世界第二，僅次于瑞士，且很大一部分出口到了柬埔寨。

另據(jù)10月22日韓國雜志發(fā)表的文章稱，最近逃離柬埔寨的網(wǎng)絡(luò)詐騙網(wǎng)絡(luò)已將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到泰國。

泰國財(cái)政部副部長沃拉帕克?坦雅旺宣布辭職，此前媒體報(bào)道稱，他的名字被列入?yún)⑴c在柬埔寨活動的欺詐組織的7名政客名單上。

沃拉帕克堅(jiān)稱，辭職與他所說的“歪曲和誹謗”信息無關(guān)，只是為了保護(hù)政府的誠信，他還否認(rèn)了與BIC集團(tuán)和柬埔寨BIC銀行有聯(lián)系的指控，僅承認(rèn)會見了BIC集團(tuán)董事長嚴(yán)利克，但否認(rèn)自己是該集團(tuán)的董事或顧問。

根據(jù)英國政府的一份報(bào)告，2023年欺詐犯罪對東亞和東南亞造成了370億美元的損失。

欺詐網(wǎng)絡(luò)背后的犯罪集團(tuán)從50多個國家購買和販運(yùn)了數(shù)以萬計(jì)的外國人，強(qiáng)迫他們在東南亞各地的欺詐中心進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺詐，受害者常被關(guān)押在綜合大樓或賭場，遭受毆打、電刑威脅，或被賣到其他地方。

英國政府認(rèn)為，許多東南亞國家的欺詐中心構(gòu)成跨國威脅，需要采取協(xié)調(diào)一致的行動來阻止非法資金流動，因?yàn)檫@威脅到了人權(quán)、經(jīng)濟(jì)增長和國家安全。