在針對(duì)有組織犯罪展開(kāi)的一次重大突擊行動(dòng)中，警方搗毀了悉尼西區(qū)一個(gè)洗錢集團(tuán)，該集團(tuán)通過(guò)非法煙草供應(yīng)渠道洗白超1.5億澳元現(xiàn)金。

澳洲聯(lián)邦警察與新州警方在AUSTRAC及澳洲邊防局Illicit Tobacco Taskforce的協(xié)助下，于周一在Dundas?Valley、Merrylands、Burwood、Auburn和Wentworth等區(qū)的多處民宅、倉(cāng)庫(kù)及商鋪執(zhí)行了14項(xiàng)搜查令。

警方表示，他們搗毀了一個(gè)龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)，他們涉嫌利用層層偽造的公司、虛假董事及復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移，來(lái)掩蓋數(shù)百萬(wàn)澳元犯罪收益的來(lái)源。

在搜查行動(dòng)中，警方繳獲了10噸非法煙草、超210萬(wàn)支香煙、一臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)、超30萬(wàn)澳元現(xiàn)金、一只勞力士手表、電子產(chǎn)品及一批武器。

警方表示，今日上午8點(diǎn)半左右，該集團(tuán)的一名高層成員Haihao?He在Dundas?Valley一處民宅被捕。

警方稱，這名38歲的男子涉控制多名虛假董事，并通過(guò)該犯罪網(wǎng)絡(luò)協(xié)助洗錢2300萬(wàn)澳元。他被控處理價(jià)值逾100萬(wàn)澳元犯罪所得，被拒絕保釋，將于周二出庭。

另一名涉嫌集團(tuán)成員、29歲的Merrylands男子，早在11月就被起訴。警方當(dāng)時(shí)在搜查其住所時(shí)繳獲手機(jī)、銀行卡、文件、一把左輪手槍及15發(fā)子彈。

（圖片來(lái)源：《每日電訊報(bào)》）

他被控洗錢780萬(wàn)澳元、處理犯罪所得、持有槍械及數(shù)字訪問(wèn)相關(guān)的罪名，目前仍被拘留，將于明年1月出庭。

周一，新州警方還在Burwood、Auburn及Wentworth展開(kāi)行動(dòng)后額外起訴兩名男子，并繳獲10.8萬(wàn)澳元現(xiàn)金、110萬(wàn)支非法香煙、散裝煙草及其它物品。

上午8點(diǎn)40分左右，警方在Chester?Hill的Christina?Rd攔截一輛卡車，據(jù)稱車上載有另100萬(wàn)支香煙，使本次繳獲總量達(dá)到210萬(wàn)支，估計(jì)街頭價(jià)值210萬(wàn)澳元。

（圖片來(lái)源：《每日電訊報(bào)》）

32歲的Wucheng?Su被控持有超商業(yè)數(shù)量50倍的煙草及處理犯罪所得，他被拒絕保釋，于周二在Bankstown地方法院出庭。

26歲的Xudong?Yao被控故意處理犯罪所得及未遵守?cái)?shù)字證據(jù)訪問(wèn)令，他被拒絕保釋，于周二在Burwood地方法院出庭。

調(diào)查人員表示，該集團(tuán)的洗錢模式依靠招募人員開(kāi)設(shè)銀行賬戶并注冊(cè)虛假企業(yè)，再將賬戶控制權(quán)交由集團(tuán)成員，以便進(jìn)行高頻且復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移。

警方稱，這些資金通過(guò)多個(gè)國(guó)內(nèi)外賬戶循環(huán)流轉(zhuǎn)，以制造合法支付的假象，而財(cái)務(wù)記錄幾乎沒(méi)有任何真實(shí)商業(yè)開(kāi)支。

AUSTRAC及Fintel?Alliance現(xiàn)已凍結(jié)多項(xiàng)涉嫌與該集團(tuán)有關(guān)的銀行賬戶，澳洲聯(lián)邦警方的Criminal Assets Confiscation Taskforce正繼續(xù)調(diào)查更多作為犯罪所得的資產(chǎn)。

警方表示，這一行動(dòng)已對(duì)涉及金融詐騙與非法煙草販運(yùn)的犯罪網(wǎng)絡(luò)造成重大打擊，調(diào)查仍在進(jìn)行中。

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