5月20日，青島啤酒股份有限公司在青島香格里拉大酒店召開董事會會議。

1、會議選舉姜宗祥先生為公司第十一屆董事會董事長。

姜宗祥，現(xiàn)年53歲，山東工業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。現(xiàn)任青島啤酒黨委書記、董事長、總裁，青島啤酒集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長。同時，現(xiàn)為山東省第十四屆人大代表。

姜宗祥曾任青島啤酒（蕪湖）有限公司副總經(jīng)理，青島啤酒戰(zhàn)略投資管理總部副部長、信息管理總部部長及制造中心采購管理總部部長、制造總裁助理兼采購管理總部部長、副總裁兼供應(yīng)鏈總裁等職，具有豐富的公司治理、戰(zhàn)略管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、供應(yīng)鏈管理及生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗。

2、因公司總裁的繼任人選尚在遴選之中，為確保公司的正常運營，由董事長暫時代行總裁職責(zé)。根據(jù)董事長提名（代行總裁職責(zé)），聘任蔡志偉先生為本公司營銷總裁；聘任徐楠女士為本公司副總裁、制造總裁、總釀酒師；聘任侯秋燕先生為本公司財務(wù)總監(jiān)；聘任李輝先生為本公司副總裁，聘任員水源先生為本公司副總裁、供應(yīng)鏈總裁。

3、根據(jù)董事長提名，聘任侯秋燕先生為公司董事會秘書；聘任孫曉航先生為公司證券事務(wù)代表。

4、聘任侯秋燕先生和羅泰安先生為公司聯(lián)席公司秘書。羅泰安先生受公司委聘為聯(lián)席公司秘書，協(xié)助侯秋燕先生履行公司秘書職責(zé)。該等安排已獲得香港聯(lián)合交易所有限公司批準(zhǔn)。

5、委任劉富華先生和侯秋燕先生為根據(jù)香港上市規(guī)則第3.05條之授權(quán)代表。

此外，公司每年委托貸款及自營貸款最高額度為80億元。本次解除限售股份數(shù)量合計為95000股。