曾經(jīng)異?；鸨摹澳巧丁迸?項目名稱，懂的都懂）卷款跑路的事在全網(wǎng)鬧得沸沸揚揚，眾多參與者前往公司門口聲討、維權(quán)，其中大多數(shù)人都曾被項目方標(biāo)榜的“強大背景”忽悠，加之前期提現(xiàn)還算順利的“投資回報”吸引，傾其所有甚至不惜背負(fù)債務(wù)渴望一舉“翻身”，沒想到這一下子“翻”在了礁石上，再也起不來。

當(dāng)一個人把改變命運的全部賭注，押在一個聽起來過于美好、邏輯又經(jīng)不起深究的“項目”上時，悲劇的種子其實早就已經(jīng)埋下，這些年見過太多類似的局，換個馬甲就有人往里跳，本質(zhì)上，騙子玩的套路還是人們總覺得“我能例外”的僥幸，日子是一分一分過的，錢是一塊一塊賺的，下次再看到“穩(wěn)賺”“暴富”，先問問自己：這世上要是真有這種好事，為何輪到我？

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

01、虛構(gòu)的“海外梅花協(xié)會（0929鐵軍）”

打著國家“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部”等相關(guān)部門旗號，要求參與者繳納10U成為會員，隨后再繼續(xù)繳納128元報備費，共計130元，即可獲得750萬回報。該筆款項均由參與者私下交給群主，再經(jīng)由群主轉(zhuǎn)交給所謂的“朱總”、“劉總”。

此項目為典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙，利用國家背書，利用“下福雨”“解凍資產(chǎn)”等名義吸引參與者繳納小額費用，從而實施詐騙。

02、虛構(gòu)的“中央國補”APP

冒充國家機(jī)關(guān)，以發(fā)放中央補貼為名要求參與者實名注冊綁定銀行卡，根據(jù)邀請人數(shù)獲得最高798萬補貼金。推出多款虛假投資理財產(chǎn)品，最高每日分紅180元，推薦新人享三級分傭。

該項目系詐騙，APP只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，IP地址顯示在大陸境外。

03、虛構(gòu)的“全民扶貧”APP

打著國家旗號偽造“紅頭文件”，套用公安備案號，以發(fā)放“扶貧金”名義推出涉詐APP。通過免費領(lǐng)取油和大米吸引參與者實名注冊并綁定銀行卡，邀請新人享三級分傭，并根據(jù)人數(shù)獲得最高500萬扶貧金以及600萬養(yǎng)老金。

該APP只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，IP地址顯示在大陸境外，系詐騙。

04、虛構(gòu)的“中國穩(wěn)定幣”APP

打著國家名義推出“穩(wěn)定幣”，實名注冊即可獲得，宣稱8月1日上線后可變現(xiàn)。根據(jù)邀請人數(shù)獲得所謂的“螞蟻幣”“小米穩(wěn)定幣”“京東穩(wěn)定幣”等等，同時推出四類礦機(jī)，花費相應(yīng)算力購買以獲得更多產(chǎn)出。

其APP只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，且攜帶病毒。

該項目以“金融創(chuàng)新”“數(shù)字資產(chǎn)”為噱頭，利用社會公眾對穩(wěn)定幣等了解不足的特點，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，誘導(dǎo)社會公眾參與交易炒作，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，嚴(yán)重危害社會公眾財產(chǎn)安全。

虛假投資理財

01、套牌的“鴻蒙支付”APP

不法分子冒充“華為”公司的名義制作散布涉詐”APP，虛構(gòu)推廣“西安-140P算力核算中心”“鄭州-140P算力核算中心”“鴻蒙股權(quán)”等高額返利理財項目。

7月19日，平臺發(fā)布公告，以“上市”為由推出多項優(yōu)惠政策，同時暫停未購買股票用戶的提現(xiàn)功能，宣稱購買后即可恢復(fù)，否則需等待至8月8日，以此強迫與用戶認(rèn)購股權(quán)。

小編再次重申，該平臺與“華為”毫無關(guān)系，下載提示未備案且攜帶病毒，系詐騙！

虛擬幣非法金融活動

01、普某斯（GLP）

推出“Real Estate-l”等虛假投資理財項目，收益率在1.5%—1.7%之間。隨后，該平臺宣稱更換運營公司，要求參與者重新認(rèn)購產(chǎn)品激活賬戶才可釋放原有收益，且只能按照每日1%的比例釋放。但大部分參與者報單后平臺依舊無法提現(xiàn)，繼續(xù)以此強制要求用戶拉人拓展市場。

截至目前，該平臺還在大肆推廣，望廣大投資者警惕，務(wù)必遠(yuǎn)離！

02、未某智鏈X-cen CRX

項目以“Web3 創(chuàng)新”“公平金融”為噱頭，發(fā)行 CEN、CRX 代幣并通過 ICO 融資，承諾“3 倍回報”“每月穩(wěn)定收益”，本質(zhì)是通過違規(guī) ICO 和質(zhì)押返利模式吸收資金，符合非法集資“未經(jīng)批準(zhǔn)、承諾回報、向社會公眾吸收資金”的特征。同時，我國明確禁止加密貨幣的代幣發(fā)行、交易、兌換以及為其提供服務(wù)的行為，屬非法金融活動。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

01、華某生物

推出多款護(hù)膚品，但宣傳中存在大量“一次有效”“磨皮神器”“全球唯一自組裝短肽技術(shù)”“護(hù)膚界奧斯卡原料”等夸大宣傳話術(shù)，涉嫌虛假宣傳。

在代理方面，采用“直播電商+層級代理+流量賦能” 核心模式，設(shè)體驗官、VIP、達(dá)人、主理人、市代、省代、總代、合伙人等8個層級 ，加入門檻在499元—100萬之間，規(guī)定直推人數(shù)和團(tuán)隊業(yè)績作為必要晉升條件。

此模式通過“消費金額”綁定代理身份，本質(zhì)是花錢購買代理資格，屬變相入門費2；依賴下線業(yè)績提成發(fā)放銷售獎、級差獎、平級獎、月度獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、復(fù)購獎等多種收益，完全符合《禁止傳銷條例》對傳銷的界定。

資金盤

01、GGPoker

在線撲克及娛樂游戲平臺，用戶通過報名費參與定期錦標(biāo)賽，獲勝者可獲獎金；現(xiàn)金游戲玩家通過技術(shù)分析贏取收益。

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，明確禁止賭博及為賭博提供條件的行為。即使在部分國家獲得牌照，但向中國境內(nèi)居民提供服務(wù)，仍涉嫌違法。

同時，平臺推出“固態(tài)營收”和“動態(tài)營收”，用戶充值后除獲得固定收益外，推薦新用戶加入還可獲得額外動態(tài)獎勵，形成“拉人頭”層級收益機(jī)制，符合傳銷“入門費、層級獎、團(tuán)隊計酬”的特征。

02、生某投資GT國際平臺

網(wǎng)絡(luò)博彩平臺。將賭博投注包裝成理財項目誘導(dǎo)參與者充值下單投注以獲得高額收益。該項目采用五五成團(tuán)裂變發(fā)展下線，同時根據(jù)新人充值金額，獎勵新人和推薦人雙方不同比例彩金，新人充值推薦人還可獲得5%收益。通過傳銷的模式大肆拉人頭組建團(tuán)隊。法律風(fēng)險極大，當(dāng)心！

03、長某易趣

以“消費貨款增值”為名，要求會員投入5000元至10萬元，承諾月利率5%-10%的高額分紅。動態(tài)以傳銷模式發(fā)展下線并承諾高額回報。

前段時間，該項目參與者賬號均被凍結(jié)，項目方要求用戶按照收益繳納解凍費，并開始忽悠參與者認(rèn)購股權(quán)，待未來上線交易所變現(xiàn)。

但隨后，部分用戶發(fā)現(xiàn)自己名下銀行卡也被凍結(jié)。

異地聚集式傳銷

01、廣西北海“連鎖經(jīng)營”70000傳銷

打著“連鎖經(jīng)營”“資本運作”“北部灣”“國家項目”等旗號，鼓吹投資7萬元，出局可以獲得1040萬元的回報。

甚至大言不慚的宣稱投資69800元的才是傳銷，7萬的是國家政策，實際蛇鼠一窩全是騙人的。

特此聲明

本文所述項目，均指向境外詐騙性平臺及國內(nèi)虛假注冊的空殼公司。其名稱很可能與國內(nèi)合法注冊、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對任何正規(guī)企業(yè)商譽的侵害。請相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時務(wù)必審慎評估風(fēng)險，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>