抬頭看看日歷，已然到了七月最后一天。這一個(gè)月的騙圈，簡(jiǎn)直比夜市大排檔還熱鬧。

有的項(xiàng)目跑路跑得比誰(shuí)都快，圈錢時(shí)連個(gè)招呼都不打；有的還在騙子營(yíng)造的一個(gè)個(gè)“暴富項(xiàng)目”里做著夢(mèng)，捧著騙子隨口編的瞎話當(dāng)圣旨，盼著“翻身”；更有那暫時(shí)沒(méi)跑路，但提現(xiàn)按鈕跟焊死了似的，天天說(shuō)“再等等”，等得人頭發(fā)都白了，它還在那耗著。

今天，我們從七月收到的上千條項(xiàng)目咨詢中挑出150個(gè)還在明里暗里坑人的項(xiàng)目匯總給大伙?？吹降男』锇槎嗌宵c(diǎn)心，轉(zhuǎn)給身邊總覺得“能撈著便宜”的人避避坑。

當(dāng)然，因?yàn)槠邢?，沒(méi)列出來(lái)的不代表就靠譜。說(shuō)到底，投資這事兒，靠別人提醒不如自己清醒。

防騙不在記住多少黑名單，在自己心里那桿秤：天上永遠(yuǎn)不會(huì)掉餡餅。

虛擬幣非法金融活動(dòng)

根據(jù)我國(guó)《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》規(guī)定：

虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位，其相關(guān)業(yè)務(wù)均屬非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。

1、香港“易某道”

通過(guò)發(fā)行NFT（土地、礦山、工具等）、“TDB穩(wěn)定幣”以及“YLD治理幣”，形成“開采-合成-交易-銷毀”的循環(huán)體系。經(jīng)濟(jì)模型高度依賴新用戶入場(chǎng)，代幣銷毀與產(chǎn)出循環(huán)需持續(xù)新增資金支撐，一旦新增不足，收益鏈必將斷裂。

會(huì)員等級(jí)按直推人數(shù)、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)分級(jí)，層級(jí)越高享受的團(tuán)隊(duì)收益分成、平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)、加權(quán)分配比例越高，且存在“隔代截胡”“超越拿收益”等拉人頭計(jì)酬規(guī)則，符合傳銷“拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的特征。

2、HCC哈某宇宙

發(fā)行“HCC”虛擬貨幣，承諾只漲不跌，根據(jù)200U-10000U六個(gè)等級(jí)進(jìn)行投資。

3、榮某資產(chǎn)

虛擬幣跟投項(xiàng)目。7月初平臺(tái)突然將所有用戶福利收回，資金打回倉(cāng)底，并將提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)提高至50%。目前，所有投資者已無(wú)法提現(xiàn)。

4、“WWP虛擬貨幣”

打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣質(zhì)押等名義，推出WWP虛擬貨幣進(jìn)行交易。

5、Norton 諾頓-疑似跑路

虛擬幣質(zhì)押跟投平臺(tái)，近日無(wú)法提現(xiàn)。平臺(tái)對(duì)此只表示為“用戶失竊及老板個(gè)人原因”，試圖以此安撫參與者。

6、聚幣（Jbank）

以“JUB”為核心代幣，承諾年化79倍的高額收益，遠(yuǎn)超合理范圍，資金風(fēng)險(xiǎn)極高。同時(shí)，其多層級(jí)團(tuán)隊(duì)分潤(rùn)與傘下裂變機(jī)制，疊加直推、平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的模式，本質(zhì)與傳銷極為相似。

7、優(yōu)某創(chuàng)

虛擬幣跟投平臺(tái)。

8、AIC聚能

以“AI+醫(yī)療+公益”為包裝，發(fā)行“IC代幣”，涉嫌非法發(fā)行虛擬貨幣進(jìn)行融資。

本月其他熱點(diǎn)虛擬貨幣非法金融項(xiàng)目名單

9、DFAI

10、AS/ACE/AK拆分盤

11、鏈上牛牛（牛13）互助傳銷盤

12、“Aifeex艾菲克斯”虛擬貨幣

13、BITSO

14、MixMax公鏈（MC公鏈）

15、CIB數(shù)字銀行

16、“黃金協(xié)議GOT幣”

17、未某智鏈X-cen CRX

18、Meta whale（CES幣）

19、阿某法(AlphaStruct)

20、Des Alpes阿某卑斯

21、ApexNova A

22、GCC

23、Free Coin(Free Agreement）

24、Smart &ChainMate（HPC）

25、WebKey

26、“FTR”APP

27、SCFS

28、SPA-NEU

29、Pop Social

30、memeswap

31、ETF象某金融協(xié)議

32、“AIFEEX”虛擬貨幣質(zhì)押項(xiàng)目

33、“AAVE”區(qū)塊鏈銀行

34、VortexTrade

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

民族資產(chǎn)解凍類詐騙的主要特點(diǎn)：

不法分子通常打著國(guó)家、民族旗號(hào)，通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國(guó)家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)各類“投資項(xiàng)目”和不法組織，謊稱只需投入極少資金就能獲得高額回報(bào)，從而實(shí)施詐騙。

1、虛構(gòu)的“中國(guó)穩(wěn)定幣”APP

打著國(guó)家名義推出“穩(wěn)定幣”，宣稱8月1日上線后可變現(xiàn)。推出四類礦機(jī)，花費(fèi)相應(yīng)算力購(gòu)買以獲得更多產(chǎn)出。

APP下載提示未備案，且攜帶病毒。

2、虛構(gòu)的“央儲(chǔ)統(tǒng)清”APP

7月13日暫停提現(xiàn)功能并要求用戶根據(jù)4個(gè)檔位進(jìn)行充值，完成資金追溯反貪認(rèn)證，承諾7月23日可提現(xiàn)。但隨后再次發(fā)布暫緩提現(xiàn)聲明，并將用戶所有資金統(tǒng)一轉(zhuǎn)至VIP錢包，并要求參與者交錢完成反貪認(rèn)證后繼續(xù)繳納2999元-13999元不等的費(fèi)用完成物流和反詐認(rèn)證，直至8月9日才能提現(xiàn)。

交錢交錢再交錢，騙子的“鐮刀”都快掄冒煙了，參與者還不清醒么？

3、虛構(gòu)的“以舊換新”APP

冒充“商務(wù)部”名義，打著“以舊換新”旗號(hào)推廣高額返利虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。前期不斷要求用戶繳納“制卡費(fèi)”等各種費(fèi)用，宣稱28日統(tǒng)一寄出。但29日，平臺(tái)發(fā)布公告，再次要求參與者于8月8日前繳納1800元安全保證金完成投保才可提現(xiàn)。

4、虛構(gòu)的“數(shù)字人民幣推廣”

以招募“國(guó)家數(shù)字人民幣推廣員”吸引大眾，依靠傳銷模式進(jìn)行擴(kuò)張，系詐騙！

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《關(guān)于防范“數(shù)字人民幣投資返現(xiàn)、有償推廣”等新型詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示》

5、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”APP

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6、套牌的“福耀分紅系統(tǒng)”APP

本月其他熱點(diǎn)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目名單

7、虛構(gòu)的“五行錢包”APP

8、虛構(gòu)的“希望之橋”APP

9、虛構(gòu)的“關(guān)稅保衛(wèi)戰(zhàn)”APP

10、虛構(gòu)的“中某智媒”

11、虛構(gòu)的“中央國(guó)補(bǔ)”APP

12、虛構(gòu)的“全民扶貧”APP

13、虛構(gòu)的“全球發(fā)展”APP

14、虛構(gòu)的“國(guó)農(nóng)智脈”APP

15、虛構(gòu)的“中國(guó)6G”APP

16、虛構(gòu)的“神州智電”APP

17、虛構(gòu)的“普惠工程”APP

18、虛構(gòu)的“統(tǒng)戰(zhàn)”APP

19、虛構(gòu)的“強(qiáng)國(guó)富民”

20、虛構(gòu)的“環(huán)球智投”APP

21、套牌的“中國(guó)銀聯(lián)”APP

22、“天網(wǎng)行動(dòng)”APP

23、套牌的“中國(guó)政企”APP

24、虛構(gòu)的“助殘服務(wù)”APP

25、虛構(gòu)的“智交所”APP

26、虛構(gòu)的“良資”APP

27、虛構(gòu)的“脫貧行動(dòng)2025”APP

28、虛構(gòu)的“馬某平扶貧基金”“貴族扶貧功臣”等

29、虛構(gòu)的“中國(guó)華僑公益基金會(huì)”

30、虛構(gòu)的“提振消費(fèi)”APP

31、虛構(gòu)的“民生援助”APP

32、虛構(gòu)的“投資中國(guó)”APP

33、虛構(gòu)的“南海安居計(jì)劃（海南計(jì)劃）”APP

34、虛構(gòu)的“輝煌中國(guó)”APP

35、虛構(gòu)的“人民至上”

36、虛構(gòu)的“中華民生”APP

37、套牌的“超級(jí)工程”APP

38、虛構(gòu)的“兩重紅利/兩重微力量”APP

39、虛構(gòu)的“強(qiáng)國(guó)復(fù)興”APP

40、套牌的“慈聯(lián)”APP

41、套牌的“國(guó)能”APP

42、虛構(gòu)的“小米商飛”APP

43、虛構(gòu)的“國(guó)民錢包”APP

44、虛構(gòu)的“華信達(dá)”APP

45、虛構(gòu)的“人脈聯(lián)盟”APP

46、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP

虛假投資理財(cái)

快速識(shí)別虛假投資理財(cái)?shù)娜?/p>

1：你在什么地方看到的廣告

2：你是以什么方式下載的投資APP

:3：充值投資到什么賬戶

1、虛構(gòu)的“樂(lè)某憂養(yǎng)老”APP

打著“國(guó)家”旗號(hào)，針對(duì)中老年退休人士推出多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。目前項(xiàng)目方人為鎖定資金限制提現(xiàn)金額并要求參與者納稅提現(xiàn)。

2、高某影視（G aumontAPP）

電影類虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，涉嫌非法集資甚至傳銷。

3、套牌的“粵港澳大灣區(qū)/共建大灣區(qū)”APP

已被官方多次預(yù)警的詐騙項(xiàng)目。

4、套牌的“啓明創(chuàng)投QMVP”APP

“啟明創(chuàng)投”公司已明確并無(wú)此APP，該項(xiàng)目系套牌詐騙。

5、綠某科技

6、冒牌的“小米支付”APP

冒充“小米”公司發(fā)布涉詐APP，推出虛假理財(cái)項(xiàng)目。下載提示未備案且攜帶病毒。

本月其他熱點(diǎn)虛假投資理財(cái)項(xiàng)目名單

7、套牌的“LG Chem”

8、ONECA TOP

9、套牌的“南京證券vap通道”APP

10、虛構(gòu)的“公信資本”APP

11、套牌的“鴻蒙支付”APP

12、套牌的“展?jié)伞盇PP

13、套牌的“中國(guó)中車CRRC”APP

14、冒充的“興某農(nóng)場(chǎng)”APP

15、RISC

16、瑯某資本

17、萬(wàn)某保險(xiǎn)

18、利某共創(chuàng)

19、套牌的“盛某”APP

20、套牌的“大新銀行（新金創(chuàng)鑫）”APP

21、虛構(gòu)的“綠途”APP

22、睿某低空

23、思某訊云

24、中某綠能（中某綠融）APP

25、虛構(gòu)的“生態(tài)優(yōu)投”APP

26、套牌的“農(nóng)飛網(wǎng)”APP

資金盤

資金盤是一種非法金融詐騙模式

其運(yùn)作原理與龐氏騙局相似，通過(guò)虛構(gòu)高回報(bào)投資項(xiàng)目吸引投資者，利用新加入者的資金支付早期參與者收益，缺乏真實(shí)盈利能力。 一旦資金流入不足或監(jiān)管加強(qiáng)，該模式將崩潰。 資金盤常見形式包括互助盤、拆分盤和刷單盤，通常涉及傳銷結(jié)構(gòu)和非法集資行為。

同時(shí)，根據(jù)《禁止傳銷條例》界定的傳銷三個(gè)特征：

第一是入門費(fèi)，需要繳納一定的費(fèi)用或認(rèn)購(gòu)一定產(chǎn)品才能獲得入門資格。

第二是拉人頭，發(fā)展下線形成上下線層級(jí)關(guān)系。

第三是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，通過(guò)直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或銷售業(yè)績(jī)來(lái)給上線計(jì)酬或者返利。

不管打著什么旗號(hào)，穿著何種馬甲，具備這三個(gè)特征就涉嫌傳銷！

1、UU某商城

用戶消費(fèi)指定金額獲得商品和綠色積分，積分可用于兌換商品、參與團(tuán)購(gòu)或購(gòu)買UU鉆。

每日固定時(shí)段開團(tuán)購(gòu)，用戶需投入可用積分或團(tuán)購(gòu)券+2%UU鉆參與，每20單為1團(tuán)，成功可獲產(chǎn)品和UU鉆包（40天釋放），失敗則返還積分并釋放部分綠色積分，同時(shí)2%UU鉆會(huì)轉(zhuǎn)化為積分或銷毀。

UU鉆通證對(duì)標(biāo)2.1億元郵票藏品，通過(guò)消費(fèi)確權(quán)和團(tuán)購(gòu)發(fā)行，宣稱可通過(guò)質(zhì)押、支付、交易等場(chǎng)景流通，且宣稱因銷毀機(jī)制實(shí)現(xiàn)增值。

此模式將商品消費(fèi)與通證增值捆綁，本質(zhì)是借區(qū)塊鏈噱頭炒作，其代幣發(fā)行和交易未明確獲得金融監(jiān)管許可，屬非法金融活動(dòng)。

在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)可獲階梯獎(jiǎng)勵(lì)，團(tuán)隊(duì)層級(jí)決定獎(jiǎng)勵(lì)比例，鼓勵(lì)拉新和提升業(yè)績(jī)。工作室需滿足消費(fèi)、直推人數(shù)、業(yè)績(jī)等要求，完成每月新增業(yè)績(jī)及宣傳任務(wù)可獲房補(bǔ)、餐補(bǔ)等補(bǔ)助。其模式完全符合傳銷“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的典型特征。

2、中某云商城

用戶在平臺(tái)消費(fèi)約1500元成為VIP，獲得積分并參與“積分互助游戲”；設(shè)置一至七星層級(jí)，分享2名VIP，再協(xié)助這2人各分享2人形成6人架構(gòu)，上級(jí)升級(jí)時(shí)向下級(jí)“互助”積分，下級(jí)升級(jí)又反向向上級(jí)返還積分，同時(shí)以分享獎(jiǎng)、互助獎(jiǎng)等將收益與拉新人數(shù)、團(tuán)隊(duì)層級(jí)直接綁定 ，晉升強(qiáng)制依賴?yán)隆Ｔ撃Ｊ酵耆蟼麂N“入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”三大特征。

3、Synthesia AI跨境電商

店主墊資的跨境電商項(xiàng)目。目前無(wú)法提現(xiàn)，線下公司已人去樓空。

4、亞某聯(lián)盈

期貨跟投項(xiàng)目。已被韶山公安預(yù)警。

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5、套牌的“京東社區(qū)”APP（京東穩(wěn)定幣）

冒充“京東”發(fā)行“穩(wěn)定幣”。對(duì)此，京東方發(fā)布嚴(yán)正聲明，并未開始發(fā)行穩(wěn)定幣也未設(shè)立任何相關(guān)社區(qū)，目前所有獲取京東穩(wěn)定幣的信息均涉嫌欺詐。

本月其他熱點(diǎn)資金盤項(xiàng)目名單

6、德某泉商城（6月15日起無(wú)法提現(xiàn)）

7、星某V劇APP（豆商消失，無(wú)法變現(xiàn)）

8、有某有劇APP

9、日日金—信托彩（崩盤后正在更換馬甲）

10、“安某股?！?/p>

11、電某紅包（抱某系統(tǒng)）

12、熊某無(wú)憂

13、STA跨境電商

14、“海外拼夕夕賠付計(jì)劃（TEMU賠付）”

15、Bolink AI

16、景陶某鍋私域商城

17、元某先鋒

18、套牌的“攀某資本”APP

19、“MES電子股票”拆分

21、香港博某集團(tuán)

21、朗某德凈水器

22、新某眾（弈某金融）（平移新平臺(tái)）

23、桃園某鋒

24、鳳凰潮（國(guó)海數(shù)商）

25、CDARI康某瑞（惠某平臺(tái)）

異地聚集式傳銷

通常可以分為南派和北派兩大類：

指?jìng)麂N組織通過(guò)異地聚集的方式，將受害者騙至一個(gè)不熟悉的地方，通過(guò)一系列手段進(jìn)行洗腦和控制，最終達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

1、雄安十四五規(guī)劃24375

宣稱“給負(fù)債人的唯一出路”“國(guó)家的第三波紅利期”等等，利用“國(guó)家項(xiàng)目”背書，號(hào)稱學(xué)習(xí)三天，投資24375元后（可先交5000元占位），每人介紹兩名新人加入，當(dāng)人數(shù)達(dá)到54人時(shí)，可獲得高額回報(bào)。該傳銷組織前身就是秦皇島“中綠”2900傳銷組織，因?yàn)樯厦娼?jīng)理分贓不均，很多經(jīng)理挑旗單干，然后將“中綠”的一單2900的入門費(fèi)改成了1625的入門費(fèi)，中綠投資15單43500，鼓吹出局賺1.5個(gè)億，而這個(gè)傳銷組織改成了15個(gè)24375，鼓吹出局賺1.1個(gè)億。

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2、黃石大冶“連鎖經(jīng)營(yíng)”

該組織打著“資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的旗號(hào)，采用“五級(jí)三晉制”發(fā)展下線，宣稱首份投資3800元，41份共計(jì)135800元，出局可賺1720萬(wàn)。

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3、西安浐灞“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”102800傳銷

打著“資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，采用五級(jí)三階制，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義將人騙至西安進(jìn)行洗腦，鼓吹投資102800元加入該組織，次月返回30400元，出局可以獲得1380萬(wàn)元的回報(bào)。

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4、綿陽(yáng)“西部大開發(fā)”38000傳銷

該傳銷組織冒充北京“新時(shí)代”公司的名義，打著“西部大開發(fā)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資38000元加入該組織，出局可以獲得100 - 500萬(wàn)獎(jiǎng)金。

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5、合肥瑤?！懊耖g金融”48930傳銷

打著“民間金融”“金融互助”等旗號(hào)，鼓吹投資48930元加入該組織，采用三級(jí)八崗制，交48930元可以獲得A1崗位，A2崗位獲得5670元，B1崗位獲得7770元，B2崗位獲得2394元，B3崗位獲得1596元，C1崗位獲得10500元，C2崗位獲得10500元，C3崗位獲得10500元，到了C3崗位就能拿到510-560萬(wàn)出局。

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6、威海53400五星制傳銷

打著“民間小額互助理財(cái)”的旗號(hào)，采用五星制模式，以網(wǎng)戀交友、介紹工作等名義將人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦，鼓吹投資53400元，出局可以獲得800萬(wàn)元的回報(bào)。

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7、成都眉山天府新區(qū)1040

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8、廣西北?！斑B鎖經(jīng)營(yíng)”70000傳銷

打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“資本運(yùn)作”“北部灣”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資7萬(wàn)元，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

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9、青島50300五星制傳銷

打著“分錢游戲”“小額互助理財(cái)”等旗號(hào)，通過(guò)“五星制”發(fā)展下線，宣稱投資一份3300元，21份50300元升至3星，每人拉三名下線，出局可賺800萬(wàn)。

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10、銀川33500

打著“黃河移民工程”“西部大開發(fā)”等旗號(hào)，謊稱國(guó)家隱蔽項(xiàng)目，通過(guò)歪曲解讀地標(biāo)建筑、國(guó)家政策為新人洗腦，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬(wàn)-500萬(wàn)元的回報(bào)。

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本月其他熱點(diǎn)異地聚集式傳銷項(xiàng)目名單

11、江蘇“創(chuàng)新融合共贏”49600

12、山西學(xué)霸卡4280（北派）

13、威海51000五星制傳銷

14、河北某市中綠平債2900

15、貴陽(yáng)69800

16、山西“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”49800

17、濟(jì)寧金鄉(xiāng)001

18、常州50300眾籌

19、河北石家莊“文化系統(tǒng)”48000傳銷

由于篇幅有限，無(wú)法將全部項(xiàng)目一一列出并做出詳細(xì)解析。且未出現(xiàn)在名單中的項(xiàng)目不代表就可以參與。如您想了解自己接觸到的項(xiàng)目是否能夠參與，或?qū)γ麊沃械捻?xiàng)目想要進(jìn)一步了解，可通過(guò)李旭反傳防騙公眾號(hào)內(nèi)“發(fā)消息-文章查找-號(hào)內(nèi)搜索”進(jìn)入內(nèi)搜系統(tǒng)，輸入項(xiàng)目關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢。

特此聲明

本文所述項(xiàng)目，均指向境外詐騙性平臺(tái)及國(guó)內(nèi)虛假注冊(cè)的空殼公司。其名稱很可能與國(guó)內(nèi)合法注冊(cè)、持有正規(guī)商標(biāo)的企業(yè)巧合同名，但二者絕無(wú)關(guān)聯(lián)。此內(nèi)容不構(gòu)成對(duì)任何正規(guī)企業(yè)商譽(yù)的侵害。請(qǐng)相關(guān)公關(guān)機(jī)構(gòu)在承接此類業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，避免卷入潛在法律糾紛。

【特別提示：歡迎多多轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)注！如您或身邊的人不慎參與其中，可聯(lián)系我們尋求幫助。也歡迎大家積極提供資料，讓我們共同努力，避免更多人上當(dāng)受騙?！?/p>