中國政法學(xué)院教授楊帆在8月3日發(fā)微博說，大和尚在監(jiān)獄里都招了。大和尚已被監(jiān)禁并供述犯罪網(wǎng)絡(luò)，調(diào)查人員對其供述內(nèi)容“震驚得說不出話”。

該博文涉及的內(nèi)容很多，重點(diǎn)整理如下:

1、2019年，少林品牌已經(jīng)在全球建立40余個(gè)分院，注冊商標(biāo)超700個(gè)，年度文化輸出價(jià)值突破100億元。大和尚被媒體譽(yù)為“全球最成功的宗教企業(yè)家”和“中華文化輸出第一人”。

2、 海外資產(chǎn):瑞士價(jià)值3,000萬美元的莊園，迪拜海景別墅，新加坡2,000萬私人游艇。

3、私人收藏：明清古董、佛像、字畫等總價(jià)超8億元。

4、秘密賬戶：全球7國開設(shè)賬戶，存款總額15億美元。

5、跨國洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。以宗教文化交流為名，建立全球洗錢網(wǎng)絡(luò)；通過“文化項(xiàng)目投資”“寺院建設(shè)捐款”轉(zhuǎn)移資金，三年內(nèi)超50億元流向海外；

6、勾結(jié)國際犯罪集團(tuán)，利用海外少林機(jī)構(gòu)為黑錢洗白。

核心指控：宗教商業(yè)化掩蓋洗錢，涉及資產(chǎn)規(guī)模龐大。

7月27日晚，少林寺官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于少林寺住持釋永信的情況通報(bào)：

少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項(xiàng)目資金寺院資產(chǎn)；嚴(yán)重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當(dāng)關(guān)系并育有私生子。目前正在接受多部門聯(lián)合調(diào)查。有關(guān)情況將及時(shí)向社會(huì)公布。

很多人本著吃瓜看戲的心態(tài)津津樂道釋永信有多少情人和私生子，7月23日發(fā)布的公告中公示釋永信涉嫌刑事犯罪，這才最嚴(yán)重的。

中國現(xiàn)行法律從未禁止宗教人士結(jié)婚或生育。僧人作為公民，其婚姻權(quán)利受《民法典》保護(hù)，理論上可登記結(jié)婚。因此，單純結(jié)婚生子本身不違法。

和尚與尼姑也是國家公民，結(jié)婚生子也是不觸犯法律的。他們觸犯的是戒律，最嚴(yán)重的后果是被宗教協(xié)會(huì)注銷戒諜，被逐出寺門，以后當(dāng)不了和尚。

什么事情才能讓釋永信涉嫌觸犯刑事犯罪？

中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)在8月4日發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《管理辦法》），進(jìn)一步明確基于風(fēng)險(xiǎn)的客戶盡職調(diào)查具體要求，并向社會(huì)公開征求意見。

其中明確提出：對于金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資金金額為單筆人民幣5000元或者外幣等值1000美元以上的，《管理辦法》要求，應(yīng)當(dāng)核實(shí)匯款人身份，確保匯款人信息的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資的，無論匯出資金金額大小，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取合理措施核實(shí)匯款人身份。

中國反洗錢體系歷經(jīng)了30余年發(fā)展，從被動(dòng)合規(guī)轉(zhuǎn)向主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控，覆蓋領(lǐng)域從金融擴(kuò)展至全社會(huì)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)與國際化程度持續(xù)深化。已形成“刑事打擊+行政監(jiān)管+行業(yè)自律+國際合作”的多維治理網(wǎng)絡(luò)，成為維護(hù)金融安全的核心工具。

利用宗教商業(yè)化進(jìn)行洗錢，在國外是成熟模式，在中國則是一種新型的洗錢犯罪方式。

大和尚可能是第一個(gè)，但絕對不是最后一個(gè)，這場反洗錢的風(fēng)暴，僅僅是開始。