在當(dāng)今社會(huì)，隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的日益復(fù)雜化，各類金融詐騙手段也層出不窮，其中"民族資產(chǎn)解凍"、"虛假理財(cái)詐騙"和"傳銷"三種形式尤為突出，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定帶來了嚴(yán)重威脅。

這三種詐騙形式常常相互交織、相互滲透，給社會(huì)造成了極大的危害。它們不僅導(dǎo)致受害者經(jīng)濟(jì)損失，還破壞社會(huì)誠信體系，甚至引發(fā)群體性事件。因此，提高公眾對(duì)這些詐騙形式的認(rèn)識(shí)和防范意識(shí)，已成為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的重要任務(wù)。

一：虛假理財(cái)/資金盤/拆分盤/搶購寄售傳銷騙局

1、套牌的“新質(zhì)動(dòng)力Ⅱ”APP

虛假理財(cái)類詐騙。近日網(wǎng)友反饋該項(xiàng)目崩盤后又有推出“新質(zhì)動(dòng)力Ⅱ”繼續(xù)行騙。不法分子冒充“數(shù)據(jù)局”“中央?yún)R金公司”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP。

實(shí)名注冊(cè)可獲得“新質(zhì)股權(quán)”，邀請(qǐng)他人參與可獲得20萬滯留金，虛構(gòu)推廣“6G研發(fā)技術(shù)”“新能源研發(fā)”“AI算力研發(fā)”等日利率7.89%高額返利理財(cái)。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、傳銷、詐騙等違法行為。

2、虛構(gòu)的“共建大灣區(qū)/粵港澳大灣區(qū)”APP

虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“金融債券VIP免稅證”“深圳地鐵”“灣區(qū)農(nóng)業(yè)”“廣州火車站”“灣區(qū)醫(yī)療”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，帶病毒。采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

據(jù)網(wǎng)友反饋，不法分子引誘團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)在各地開展“服務(wù)中心”進(jìn)行洗腦，參與者很多是中老年人。

今年4月，粵港澳大灣區(qū)門戶網(wǎng)、信息通信行業(yè)反詐中心均發(fā)布公告，提示“大灣區(qū)”是詐騙軟件。

3、套牌的“英偉達(dá)NVIDIA”APP

虛假理財(cái)詐騙。不法分子冒充香港“英偉達(dá)”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱“英偉達(dá)”獲取我們的資金后提供各類設(shè)備，軟件，服務(wù)器等，以產(chǎn)品產(chǎn)出算力到達(dá)英偉達(dá)中央算力處理器，然后提供給有需求的合作者，項(xiàng)目獲取盈利后，按投資比例返還給廣大投資。

該項(xiàng)目虛構(gòu)推廣“NVIDIA RTX PRO 6000”“NVIDIA A100 Tensor Core GPU”“NVIDIA HGX" B300”“H800 GPU 贈(zèng)送20算力包”等每日返息，到期還本理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人、虛擬貨幣，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、洗錢、詐騙等違法行為。

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“中數(shù)匯財(cái)”APP

不法分子打著“中國(guó)夢(mèng)”的旗號(hào)，制造散布涉詐APP，聲明將要發(fā)放10萬億“功臣金”，凡是參與“中國(guó)夢(mèng)”項(xiàng)目的人都是“功臣”，實(shí)名注冊(cè)、提供個(gè)人信息、家庭信息等，即可獲得“功臣金”。

這類騙局以非法搜集個(gè)人信息，引誘人投資，屬于民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

2、虛構(gòu)的“生態(tài)優(yōu)投”APP

近期網(wǎng)友反饋，一個(gè)名為“東望志愿者”的組織推出“生態(tài)優(yōu)投”理財(cái)項(xiàng)目，打著“東望回歸”的名義，聲稱是給“東望志愿者”發(fā)養(yǎng)老金。

不法分子制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“都江堰供排水系統(tǒng)PPT項(xiàng)目”“高郵市濱湖移步易景生態(tài)長(zhǎng)廊項(xiàng)目”“團(tuán)結(jié)湖數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目”“景寧抽水蓄能電池PPP項(xiàng)目”“綠色發(fā)展基金”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個(gè)人，公司，涉嫌傳銷、詐騙。

“東望集團(tuán)”：是公安機(jī)關(guān)依法取締的非法傳銷組織，關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)常以“東望課堂”“志愿服務(wù)隊(duì)”等名義進(jìn)行活動(dòng)。自2021年起，該組織在全國(guó)多地被民政部門查處。

3、虛構(gòu)的“千萬工程”APP

不法分子打著“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，制造散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)贈(zèng)送30萬補(bǔ)貼金，提供個(gè)人信息，繳納不同的費(fèi)用認(rèn)證，即可獲得補(bǔ)貼金。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示該應(yīng)用為詐騙應(yīng)用，未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、傳銷、詐騙等違法行為。

4、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”APP

不法分子打著“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，以“堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需、提振投資消費(fèi)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“公共服務(wù)建設(shè)”“智慧科學(xué)農(nóng)業(yè)”等高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

該項(xiàng)目在今年2月份被北京警方打擊，抓獲16名犯罪嫌疑人。

5、套牌的“神州智電”APP

不法分子冒充香港“神州智電”公司的名義，打著“智能電網(wǎng)+AI賦能”的旗號(hào)，聲稱實(shí)名注冊(cè)，即可獲得12元福利金、連續(xù)看直播可獲得“惠民金”，同時(shí)推出“智能養(yǎng)老”高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、傳銷、詐騙等違法行為。

6、虛構(gòu)的“云濟(jì)會(huì)”APP

三：異地聚集式傳銷

1、四川綿陽“假新時(shí)代”38000傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，冒充“新時(shí)代”公司的名義，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游、投資等名義將人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦。

內(nèi)部宣講五級(jí)三階制、幾何倍增、出局制等，宣稱投資38000元加入該組織，出局可以獲得170萬元的回報(bào)。

新時(shí)代公司發(fā)布聲明：我公司近年來一直積極配合四川省綿陽市執(zhí)法部門打擊假借我公司名義的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)。

2、寧夏銀川“人力資源扶貧”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“人力資源扶貧”“西部大開發(fā)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、投資、旅游等名義將人騙至傳銷地進(jìn)行“洗腦”，以出任務(wù)“串老鄉(xiāng)”、轉(zhuǎn)環(huán)境“考察項(xiàng)目”、投資辦理申購等方式，鼓吹投資33500元加入該組織，出局可以獲得300萬元至500萬元的回報(bào)。

3、河北“平負(fù)債”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“中綠公司”“平債”“中國(guó)夢(mèng)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，聲稱繳納2900元至43500元加入該組織，可以平掉負(fù)債，消除違法記錄，采用五級(jí)三階制模式發(fā)展下線，出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。

4、成都“化妝品”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“直銷”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”等旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、介紹工作等名義，將人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦，鼓吹與香港某公司合作，最少繳納2900元購買商品加入該組織，出局可以獲得180萬元的回報(bào)。

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