荷蘭警方今天在阿姆斯特丹和贊丹地區(qū)（Zaanstreek）逮捕了八人，涉嫌在該地區(qū)洗錢、欺詐、偽造和抵押貸款造假。

嫌疑人年齡在27歲至42歲之間，從事房地產(chǎn)、行政辦公室或抵押貸款顧問等行業(yè)工作。警方報告稱，主要嫌疑人參與提供虛假收入信息或虛構(gòu)雇傭關(guān)系以獲得抵押貸款批準。他的許多客戶都是移民勞工。

據(jù)荷蘭報紙《Het Parool》報道，主要嫌疑人是一名來自贊丹（Zaandam ）的43歲房地產(chǎn)經(jīng)紀人，他充當移民勞工的密友，其中一些移民勞工剛抵達荷蘭不久，不會說荷蘭語。他們希望在荷蘭從事清潔、出租車、窗戶清潔或建筑等行業(yè)的個體經(jīng)營。

據(jù)該報報道，警方在此前針對抵押貸款欺詐的調(diào)查中采訪顯示，這位房地產(chǎn)經(jīng)紀人的客戶往往對自己簽訂的合同或面臨的債務一無所知。

警方指出，房地產(chǎn)和抵押貸款欺詐造成了巨大的損失。由于抵押貸款機構(gòu)無法準確核實客戶的收入，因此存在提供虛假收入信息的動機。

這導致房價人為抬高，從而引發(fā)房地產(chǎn)市場的不公平競爭。此外，這還為洗錢提供了便利。例如，用未申報的資金購買房產(chǎn)，用這筆錢償還抵押貸款，然后以更高的價格出售房產(chǎn)。

警方報告稱，荷蘭每年有數(shù)十億歐元的洗錢活動。此類欺詐行為導致的房價上漲，不僅加劇了本已緊張的房地產(chǎn)市場，還導致政府稅收的損失。

為了打擊這些行為，警方正在倡導與抵押貸款機構(gòu)加強合作，這將使他們能夠迅速介入并打擊欺詐行為。但是，一位參與此案的偵探告訴《Het Parool》，這“就像開著水龍頭拖地一樣”。

他說：“我們應該允許發(fā)放抵押貸款機構(gòu)，例如銀行他們收到的數(shù)據(jù)是否與稅務局的數(shù)據(jù)相符。除此之外，他們還需要保持警惕。如果出租車司機申報了巨額營業(yè)額，你不應該視而不見。公證人也需要更加嚴格加以把關(guān)?！?/p>

據(jù)《Het Parool》報道，這家位于贊丹的房地產(chǎn)經(jīng)紀公司的營業(yè)場所現(xiàn)在已被關(guān)閉。警方搜查了四個地點，查獲了行政記錄、現(xiàn)金以及手表和珠寶等貴重物品。在其中一處場所發(fā)現(xiàn)了一根棍棒類武器。

不過，所有嫌疑人和幾名證人已被暫時釋放。調(diào)查仍在繼續(xù)，不排除進一步逮捕的可能性。

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