來源：浙江法治報(bào)

“太感謝你們檢察機(jī)關(guān)了，幫忙解凍了我們的賬戶。寧波保護(hù)營(yíng)商環(huán)境的決心，我們外地企業(yè)真真切切感受到了。”近日，談起經(jīng)歷了兩年的“無妄之災(zāi)”，江蘇淮安某建材公司的負(fù)責(zé)人深有感觸地說。

一場(chǎng)突如其來的訴訟，讓這家外地企業(yè)險(xiǎn)些背上失信被執(zhí)行人之名——原來，同行鐘某冒充這家公司名義與他人簽訂合同，騙貨跑路后，竟讓無辜企業(yè)成了“替罪羊”。日前，經(jīng)寧波市鄞州區(qū)人民檢察院提起公訴，被告人鐘某因犯合同詐騙罪被法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金三萬元。

追溯碼“追”出驚天騙局，失信人導(dǎo)演“出口大戲”

“貨物明明發(fā)往了港口，現(xiàn)在應(yīng)該在去印尼的路上了，怎么追溯碼顯示在湖南被賣了？”2023年5月，寧波商戶陳某某心血來潮，準(zhǔn)備看看自己的貨物是否已經(jīng)“漂洋過?！保Y(jié)果一掃碼，驚出了一身冷汗。他連夜驅(qū)車千里，在港口截回了最后一批貨物。

雖然挽回了部分損失，但前面幾批價(jià)值50多萬元的貨物到底去往何方？這場(chǎng)“出口大戲”的導(dǎo)演，正是與陳某某簽訂合同的淮安某建材公司指定收貨人員、早已被多家法院列為失信被執(zhí)行人的鐘某。

2024年4月，多次催討貨款無果后，陳某某將鐘某和其“代表”的淮安某建材公司起訴至法院。

民事糾紛牽出犯罪真相，假劇本顯露詐騙原形

令人意外的是，淮安某建材公司同樣大呼“冤枉”。在當(dāng)年9月的庭審中，該公司當(dāng)庭出示證據(jù)，證明合同中的公章和法定代表人簽名均系偽造，該公司從未授權(quán)鐘某采購貨物。

合同上鮮紅的公章，出口印尼的計(jì)劃，竟全是鐘某偽造的謊言。建筑行業(yè)出身的他，深諳行業(yè)門道，知道膠水、發(fā)泡劑是好變現(xiàn)的“硬通貨”。由于自身債務(wù)纏身，他就動(dòng)起了歪腦筋：偽造公章、冒充他人企業(yè)、編造“貨物出口印尼”的劇本……他利用商戶對(duì)正規(guī)公司和出口業(yè)務(wù)的信任，通過“簽訂合同—約定賬期”的方式，先后騙得總價(jià)值50余萬元的貨物，得手后便迅速低價(jià)拋售變現(xiàn)。

法院經(jīng)審查認(rèn)為，該案涉嫌刑事犯罪，遂將案件移送至公安機(jī)關(guān)偵查。鄞州區(qū)檢察院福明檢察室同步提前介入，引導(dǎo)取證，研判認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)已經(jīng)構(gòu)成犯罪。2025年5月，鐘某在廣東省被抓獲歸案。

釋法說理精準(zhǔn)定性，被告人當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰

辦案過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)被鐘某冒用名義的淮安某建材公司因?yàn)榘讣窟B，銀行賬戶被凍結(jié)，正常經(jīng)營(yíng)受到嚴(yán)重影響。“我們既要嚴(yán)厲打擊犯罪，也要堅(jiān)決保護(hù)無辜企業(yè)的合法權(quán)益?！背修k檢察官表示，“絕不能因?yàn)檗k案而影響守法企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?！?/p>

2025年5月，鐘某到案后，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)與公安、法院溝通協(xié)調(diào)，法院依法及時(shí)解除了對(duì)該公司銀行賬戶的凍結(jié)措施。

為準(zhǔn)確認(rèn)定罪名，檢察機(jī)關(guān)詳細(xì)梳理了案件證據(jù)：鐘某偽造公章、冒用身份簽訂采購合同，利用合同履行流程騙取貨物，得手后立即低價(jià)拋售變現(xiàn)，這些特征都符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。

“詐騙罪與合同詐騙罪都是詐騙類犯罪，但二者在侵害的法益上有本質(zhì)區(qū)別?！备Ｃ鳈z察室承辦檢察官指出，“詐騙罪主要侵害的是個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)，而合同詐騙罪不僅侵害財(cái)產(chǎn)權(quán)，更重要的是破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和商業(yè)誠信體系。鐘某冒用他人公司名義簽訂合同的行為，直接動(dòng)搖了經(jīng)營(yíng)主體間的交易安全感。”

“檢察官認(rèn)定我構(gòu)成合同詐騙罪，并且一次次釋法說理。我確實(shí)假冒他人的名義簽訂合同，也確實(shí)債務(wù)纏身，沒有償還貨款的能力?！痹谠鷮?shí)的證據(jù)面前，鐘某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。

“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)，但絕不能失去警惕?！臂粗輩^(qū)檢察院承辦檢察官表示，檢察機(jī)關(guān)將繼續(xù)依法嚴(yán)厲打擊各類破壞市場(chǎng)秩序的犯罪行為，為營(yíng)商環(huán)境保駕護(hù)航。

作者：通訊員 蔣學(xué)敏 何怡 記者 高敏