9月19日，徐匯區(qū)檢察院在金融開放日活動中向參觀人員介紹電影投資詐騙案，提示金融風(fēng)險。

　　“投資電影，穩(wěn)賺不賠，合同一簽，只需靜候票房分紅到賬”“這部喜劇電影是熱門題材，由知名導(dǎo)演和制作班底打造，這些對外售賣的份額是我們跟出品方提前預(yù)留的，名額有限，先到先得”……

　　徐某通過中介團(tuán)隊，利用上述誘人話術(shù)，以電影投資為幌子，借助微信群、線下茶話會等渠道廣泛宣傳推廣，致使全國多地298名投資者陷入騙局，詐騙金額高達(dá)1.1億余元。

　　8月12日，記者從上海金融檢察綜合履職工作新聞發(fā)布會獲悉，徐匯區(qū)檢察院辦理的這起集資詐騙案，揭露了以熱門影視項目為名的投資騙局。

　　天賜“良機(jī)”竟是陷阱

　　丁先生平時愛瀏覽電影票房網(wǎng)站。2020年5月，有陌生人加他微信，邀其參與影視投資，還把他拉進(jìn)了一個電影項目交流群。

　　“我們通過內(nèi)部渠道拿到了這部熱門電影的出品方份額，投資回報率極高！”一入群，客服就熱情地介紹起來，還向丁先生展示了項目書，并邀請他線下咨詢。在客服的大力推薦下，丁先生前往線下公司一探究竟。

　　“當(dāng)時是公司老板徐某接待的我，還給我看了公司營業(yè)執(zhí)照和出品方文件，我也就慢慢相信他們了?！睋?jù)丁先生回憶，他最終花7萬元購買了0.02%的份額，當(dāng)場支付1萬元定金并簽訂收益權(quán)認(rèn)購合同，約定一年后電影公映分紅。然而一年之后，他被對方拉黑了，這才意識到被騙了。

　　王女士和丈夫也遭遇了類似騙局。2021年1月，王女士接到陌生女子電話，對方自稱是影視投資公司人員，邀其參加觀影活動并提意見。觀影后，他們被帶到茶話會現(xiàn)場，業(yè)務(wù)員游說他們投資電影，還展示了電影資料、市場數(shù)據(jù)、分析報告、廣電文件及收益表等。王女士對其中一個電影項目很感興趣，業(yè)務(wù)員夸贊其眼光好，稱投資穩(wěn)賺。王女士和丈夫商議后，與該公司簽訂了收益權(quán)認(rèn)購合同，支付了22.28萬元。然而，電影上映后，他們卻始終未等到約定的收益。

　　丁先生、王女士的遭遇并非個例，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到類似報案。初查發(fā)現(xiàn)，這些案件中的認(rèn)購合同都指向徐某實際控制的多家影視文化公司。2022年11月，公安機(jī)關(guān)對徐某立案偵查。

　　精心布局非法吸金

　　2010年徐某參加工作，2015年在某投資管理有限公司擔(dān)任法定代表人。2019年，徐某意識到隨著影視文化產(chǎn)業(yè)崛起，購買部分熱門電影的股權(quán)再對外出售募集資金是個賺錢的門路，于是先后購買并注冊成立了A公司等多家公司，開始從事電影投資業(yè)務(wù)。同年，徐某經(jīng)朋友介紹，以少量資金購買了多部熱門電影1%至2%不等的股權(quán)份額。

　　隨后，徐某雇用萬某、陳某（另案處理）等人，招募中介團(tuán)隊，由中介負(fù)責(zé)拉人投資上述電影，并承諾將投資人投資額的35%至55%作為傭金返給中介。為了賺取高額傭金，中介通過撥打電話、添加微信聊天、組織觀看電影、舉辦茶話會等方式，大力宣傳電影投資機(jī)會，同時，制作項目預(yù)估收益表、國內(nèi)電影市場情況分析、國內(nèi)主流電影統(tǒng)計數(shù)據(jù)、電影成本銷售預(yù)估分成等各類材料，宣稱投資穩(wěn)賺不賠、回報豐厚，吸引了298名投資人參與投資電影項目，累計涉案資金高達(dá)1.1億余元。

　　然而，由于手里沒有這么多的投資份額，電影上映后無法按照承諾向投資者兌付相應(yīng)金額，徐某便玩起拆東墻補(bǔ)西墻的把戲，僅將騙取的資金少部分用于兌付，其他則通過洗錢操作流入自己的賬戶。

　　抽絲剝繭鎖定雙罪

　　2024年4月，公安機(jī)關(guān)將該案移送至徐匯區(qū)檢察院審查起訴。鑒于該案案情復(fù)雜、涉案人員眾多、金額巨大，徐匯區(qū)檢察院成立辦案組，查明涉案人員身份、吸資手段，進(jìn)一步摸清涉案電影項目備案立項、制作進(jìn)展及徐某投資金額等情況。

　　經(jīng)查，徐某沒有電影投資方面的從業(yè)經(jīng)歷，卻在短短一年半的時間里投資了12部電影，且在對外募集資金期間未對項目投資情況進(jìn)行任何調(diào)查，還向中介團(tuán)隊支付高達(dá)35%至55%的傭金。同時，徐某在未獲國家金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，肆意夸大宣傳、承諾高額回報，存在夸大收益、暗示保本的情況，具有非法性、公開性、利誘性和不特定對象性。

　　辦案檢察官表示，他們通過審查徐某以項目預(yù)計收益表等刻意夸大收益、暗示保本付息的行為，承諾高額返傭等關(guān)鍵證據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定其非法占有目的，已涉嫌集資詐騙罪。

　　在審查資金規(guī)模及獲利情況時，辦案檢察官對銀行交易流水和審計報告抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)電影投資款項打入A公司等對公賬戶后，實際卻流入徐某本人及其控制的其他公司賬戶，后又轉(zhuǎn)入十余個個人賬戶?！拔覀儼l(fā)現(xiàn)這些賬戶之間存在大量資金交易，現(xiàn)金流高達(dá)2800余萬元，由此推斷徐某可能存在‘洗錢’行為。”據(jù)辦案檢察官介紹，經(jīng)引導(dǎo)偵查，他們運(yùn)用穿透式資金審查方法，構(gòu)建“募集—轉(zhuǎn)移—洗白”全流程證據(jù)鏈，查明徐某通過實際控制的多個賬戶頻繁對外轉(zhuǎn)賬，經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬后，相關(guān)資金又回流至徐某的銀行賬戶，“經(jīng)查，這些賬戶部分與開設(shè)賭場案、詐騙案、妨害信用卡管理案等上游犯罪、自洗錢犯罪案件均存在關(guān)聯(lián)，其行為已涉嫌洗錢罪。”

　　2024年11月，徐匯區(qū)檢察院分別以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對徐某提起公訴。2025年6月，法院以集資詐騙罪判處徐某有期徒刑十四年六個月，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金100萬元；以洗錢罪判處其有期徒刑三年，并處罰金10萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金110萬元。

來源：檢察日報