Bitcoin and a Chinese fraudster in London

錢志敏將其龐氏騙局所得的一部分投入加密貨幣，獲利超 10 億美元

錢志敏警方存檔。圖片來源：《經(jīng)濟學人》/ 倫敦警察廳

2025 年 10 月 2 日

英國警方表示，他們從一名中國公民處查獲了 6.1 萬個比特幣，這是全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的加密貨幣查獲案。按當前價格計算，這批比特幣價值超過 70 億美元。9 月 29 日，47 歲的錢志敏在倫敦一家法院承認持有 “犯罪所得財產(chǎn)” 罪名。中國官方媒體稱其為 2017 年被搗毀的某特大傳銷騙局的頭目。她將于 11 月被判刑。

在中國警方取締錢志敏的運作網(wǎng)絡時，已有近 13 萬人（其中不少是老年人）向該騙局投入資金，他們此前被承諾可獲得 100% 至 300% 的回報。這些投資者的存款總額超過 400 億元人民幣（合 56 億美元），人均投入約 31 萬元人民幣。該騙局由錢志敏旗下的天津藍天網(wǎng)格電子科技公司（音譯）運作，該公司聲稱業(yè)務范圍涵蓋比特幣挖礦、空氣凈化器銷售等多個領域。而事實上，該公司的資金主要來源于新投資者 —— 其運作模式符合典型的龐氏騙局特征：公司以獎勵為誘餌，鼓勵投資者拉攏他人入伙，從而維持騙局的運轉。

詐騙活動屢禁不止。9 月 29 日，11 人因參與緬甸某犯罪集團被判處死刑，該集團被指控在中國境內(nèi)運營電話詐騙和非法網(wǎng)絡賭博平臺，涉案金額超 14 億美元。今年 6 月，一家名為 “新康佳”（音譯）的在線投資公司突然倒閉，導致其 200 萬名投資者血本無歸。該公司此前同樣承諾提供高得不切實際的回報。目前警方正調(diào)查投入該騙局的 130 億元人民幣的去向。

據(jù)中國媒體報道，錢志敏動用了 11 億元人民幣（僅占其從投資者處騙取資金的一小部分）購買比特幣。她通過偽造文件逃往英國，最終在試圖用比特幣購買豪華房產(chǎn)時引發(fā)調(diào)查，隨后與兩名同伙一同被捕。倫敦警方表示，此案的偵破離不開與中國警方的 “史無前例的合作”。

該案件在中國引發(fā)廣泛關注。人們注意到案件結果中存在的諷刺意味：比特幣價格大幅上漲，如今她所購買的比特幣價值，比投資者投入其公司的資金總額還要高出約 10 億美元。■

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